'Thuê' hàng chục tỷ rồi chiếm đoạt

'Thuê' hàng chục tỷ rồi chiếm đoạt
TPO - Lợi dụng các mối quan hệ sẵn có, các siêu lừa giả thuê tiền làm số dư trong tài khoản của Cty để chứng minh năng lực tài chính với đối tác, qua đó rút hàng chục tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

'Thuê' hàng chục tỷ rồi chiếm đoạt

TPO - Lợi dụng các mối quan hệ sẵn có, các siêu lừa giả thuê tiền làm số dư trong tài khoản của Cty để chứng minh năng lực tài chính với đối tác, qua đó rút hàng chục tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Các bị cáo phủ nhận nội dung cáo buộc trong phiên xử hôm nay
Các bị cáo phủ nhận nội dung cáo buộc trong phiên xử hôm nay.

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vừa được TAND TP Hà Nội xét xử sáng nay (13-3).

Theo đó, các bị cáo Nguyễn Thị Đặng (SN 1958, trú ở phường Tân Thới, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh – GĐ Cty TNHH Dương Hùng; Nguyễn Thị Ngọc Tín (SN 1956, trú ở phường 6, quận 5, TP. Hồ Chí Minh và Hoàng Nghĩa Hiển (SN 1972, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – GĐ Cty cổ phần tư vấn và đầu tư tài chính Hoàng Phan, bị truy tố, xét xử theo tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo Trần Thị Tố Oanh (SN 1984), Vũ Ngọc Quỳnh (SN 1985) cùng là nhân viên của Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB), bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 23-2-2010, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1967, trú ở TP. Hồ Chí Minh) gửi đơn tố cáo tới cơ quan điều tra về việc Nguyễn Thị Đặng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 12 tỷ đồng, thông qua hình thức thuê tiền làm số dư trong tài khoản Cty TNHH Dương Hùng, qua đó chứng minh năng lực tài chính với các đối tác.

Ngay sau khi vào cuộc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng làm rõ: cuối tháng 12-2009, Nguyễn Thị Đặng bàn bạc với Nguyễn Thị Ngọc Tín và Hoàng Nghĩa Hiển thuê 12 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (để chứng minh năng lực tài chính đối với đối tác trong quá trình kinh doanh.

Các bên thống nhất thời gian thuê tiền tối đa là 31 ngày. Theo đó, trong khoảng thời gian này, bên thuê không được rút tiền ra khỏi ngân hàng và mọi giao dịch liên quan đều phải có đồng thời hai chữ ký của cả Đặng và bà Bích.

Tuy nhiên, ngay khi bà Bích chuyển số tiền cho thuê vào tài khoản của Công ty TNHH Dương Hùng, tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Đặng cùng với đồng phạm tạo dựng hồ sơ mua bán hàng hóa giả, sau đó đến MSB Cầu Giấy đề nghị phát hành chứng thư bảo lãnh thanh toán cho Cty của mình.

Ngay sau khi nhận được chứng thư bảo lãnh trên, các siêu lừa đã tiến hành thủ tục rút 3 tỷ đồng trong số 12 tỷ đồng thuê của bà Bích để chia nhau. Trong khi đang chuẩn bị làm thủ tục để rút nốt 9 tỷ còn lại, các siêu lừa đã bị phát hiện, bắt giữ.

Trong quá trình xét xử Nguyễn Thị Đặng và đồng phạm đều phủ nhận toàn bộ nội dung bản cáo trạng.

Tuy nhiên, trước khi HĐXX dừng nghị án, sau đó sẽ tuyên án vào ngày 15-3 tới, vị kiểm sát viên giữ quyền công tố tại toà đã đề nghị mức án 12 đến 13 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Đặng và Nguyễn Thị Ngọc Tín; các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 2 đến 10 năm tù.

Bảo Thắng

Cùng chuyên mục

Video: Công an xuất hiện dày đặc tại núi Hòn Dữ, truy bắt nốt 2 phạm nhân trốn trại

Video: Công an xuất hiện dày đặc tại núi Hòn Dữ, truy bắt nốt 2 phạm nhân trốn trại

TPO - Sáng 29/10, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an, Cảnh sát cơ động, cùng các phương tiện đặc chủng đã tiến vào khu vực núi Hòn Dữ, thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa để truy bắt hai phạm nhân còn lại trốn khỏi Trại giam A2 là Hồ Văn Tình (SN 2002) và Lữ Văn Toàn (SN 1995). Trước đó, tối 28/10 tại khu vực này, phạm nhân Võ Hoàng Duy ( SN 1999) đã bị bắt giữ.

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền 700 tỷ đồng qua đổi tiền điện tử USDT

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền 700 tỷ đồng qua đổi tiền điện tử USDT

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (1997, trú xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) về tội “Rửa tiền”. Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp làm bình phong, luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản rồi chuyển đổi thành tiền điện tử USDT để che giấu nguồn gốc khoảng 700 tỷ đồng.

Cảnh sát cơ động truy bắt các phạm nhân lẩn trốn.

Công an đang vây bắt 2 phạm nhân trốn trại A2 trên núi

TPO - Sau khi bắt giữ được 2 trong số 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai lực lượng truy bắt 2 phạm nhân còn lại tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Hình ảnh cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng đồng phạm tại tòa

Hình ảnh cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng đồng phạm tại tòa

TPO - Tòa mở phiên xử ông Lê Đức Giang (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) cùng 10 đồng phạm với cáo buộc nhận tiền "tạo điều kiện" cho nhóm doanh nghiệp sang nhượng mỏ cát, khai thác vượt giấy phép, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng ngân sách Nhà nước. Sau phần thủ tục, do vắng 1 bị cáo và gần 30 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, tái mở vào ngày 12/11.

Đề xuất xử lý hành vi chuẩn bị phạm tội: Không phải cứ nghĩ trong đầu là bị xử lý hình sự

Đề xuất xử lý hành vi chuẩn bị phạm tội: Không phải cứ nghĩ trong đầu là bị xử lý hình sự

TPO - Cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết đã rà soát, nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng về phạm vi các tội danh cần phải bổ sung trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội. Việc xử lý hành vi này tập trung vào một số tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng nhằm ngăn chặn kịp thời hậu quả.

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang hầu tòa

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang hầu tòa

TPO - Với cáo buộc vi phạm "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp được chuyển nhượng mỏ cát, khai thác cát vượt trữ lượng cho phép, bị cáo Lê Đức Giang (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) cùng 3 cựu thuộc cấp hầu tòa về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ba đối tượng bị khởi tố tại Vĩnh Long sau khi đe dọa chủ nhà, dùng vũ lực bắt 3 con gà để trừ nợ. Hai bị can bị bắt tạm giam để điều tra.

Hăm dọa đòi nợ thuê, tiện tay bắt luôn 3 con gà

TPO - Ba đối tượng đến tìm anh L.T.P (Vĩnh Long) đe doạ để đòi nợ cho người khác, rồi bắt 3 con gà của anh P. để trừ nợ, bị chủ nhà ngăn cản thì các đối tượng đã dùng vũ lực rồi rời đi.

Truy tố vắng mặt Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh

Truy tố vắng mặt Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh

TPO - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh bị cáo buộc điều hành hệ thống doanh nghiệp gian lận đấu thầu tại 1.218 dự án, gây thiệt hại hơn 790 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi cá nhân hơn 264 tỷ đồng.