'Thuê' hàng chục tỷ rồi chiếm đoạt
TPO - Lợi dụng các mối quan hệ sẵn có, các siêu lừa giả thuê tiền làm số dư trong tài khoản của Cty để chứng minh năng lực tài chính với đối tác, qua đó rút hàng chục tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
 |
| Các bị cáo phủ nhận nội dung cáo buộc trong phiên xử hôm nay. |
Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vừa được TAND TP Hà Nội xét xử sáng nay (13-3).
Theo đó, các bị cáo Nguyễn Thị Đặng (SN 1958, trú ở phường Tân Thới, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh – GĐ Cty TNHH Dương Hùng; Nguyễn Thị Ngọc Tín (SN 1956, trú ở phường 6, quận 5, TP. Hồ Chí Minh và Hoàng Nghĩa Hiển (SN 1972, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – GĐ Cty cổ phần tư vấn và đầu tư tài chính Hoàng Phan, bị truy tố, xét xử theo tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo Trần Thị Tố Oanh (SN 1984), Vũ Ngọc Quỳnh (SN 1985) cùng là nhân viên của Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB), bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, ngày 23-2-2010, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1967, trú ở TP. Hồ Chí Minh) gửi đơn tố cáo tới cơ quan điều tra về việc Nguyễn Thị Đặng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 12 tỷ đồng, thông qua hình thức thuê tiền làm số dư trong tài khoản Cty TNHH Dương Hùng, qua đó chứng minh năng lực tài chính với các đối tác.
Ngay sau khi vào cuộc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng làm rõ: cuối tháng 12-2009, Nguyễn Thị Đặng bàn bạc với Nguyễn Thị Ngọc Tín và Hoàng Nghĩa Hiển thuê 12 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (để chứng minh năng lực tài chính đối với đối tác trong quá trình kinh doanh.
Các bên thống nhất thời gian thuê tiền tối đa là 31 ngày. Theo đó, trong khoảng thời gian này, bên thuê không được rút tiền ra khỏi ngân hàng và mọi giao dịch liên quan đều phải có đồng thời hai chữ ký của cả Đặng và bà Bích.
Tuy nhiên, ngay khi bà Bích chuyển số tiền cho thuê vào tài khoản của Công ty TNHH Dương Hùng, tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Đặng cùng với đồng phạm tạo dựng hồ sơ mua bán hàng hóa giả, sau đó đến MSB Cầu Giấy đề nghị phát hành chứng thư bảo lãnh thanh toán cho Cty của mình.
Ngay sau khi nhận được chứng thư bảo lãnh trên, các siêu lừa đã tiến hành thủ tục rút 3 tỷ đồng trong số 12 tỷ đồng thuê của bà Bích để chia nhau. Trong khi đang chuẩn bị làm thủ tục để rút nốt 9 tỷ còn lại, các siêu lừa đã bị phát hiện, bắt giữ.
Trong quá trình xét xử Nguyễn Thị Đặng và đồng phạm đều phủ nhận toàn bộ nội dung bản cáo trạng.
Tuy nhiên, trước khi HĐXX dừng nghị án, sau đó sẽ tuyên án vào ngày 15-3 tới, vị kiểm sát viên giữ quyền công tố tại toà đã đề nghị mức án 12 đến 13 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Đặng và Nguyễn Thị Ngọc Tín; các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 2 đến 10 năm tù.
