Dựng chuyện buôn hàng thanh lý, lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

TPO - Lấy hình ảnh hàng hóa trên mạng xã hội, Trần Thị Mỹ Hạnh dựng chuyện góp vốn kinh doanh hàng thanh lý, hàng gia dụng, điện máy… để huy động tiền. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Hạnh đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 15,4 tỷ đồng của 3 bị hại.

Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1990, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 7/2025, Hạnh lợi dụng các mối quan hệ quen biết để đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều lô hàng sỉ, hàng thanh lý, hàng gia dụng, điện máy, quần áo… cần góp vốn để mua bán, sang tay và hưởng lợi nhuận cao.

2aobor2p0vfrv1hiwrtzokoffolzpt8lhmajxzg4-1636.jpg
Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với Trần Thị Mỹ Hạnh.

Để tạo lòng tin, Hạnh sử dụng hình ảnh, video hàng hóa được lấy từ các hội nhóm trên mạng xã hội, sau đó tự đưa ra giá trị từng lô hàng, mức lợi nhuận và thời gian hoàn vốn. Những thông tin này được Hạnh dùng để kêu gọi người quen góp vốn.

Sau khi nhận tiền, thay vì đưa vào kinh doanh như cam kết, Hạnh sử dụng một phần tiền của người góp vốn sau để trả gốc và lợi nhuận cho những người góp vốn trước. Cách làm này giúp Hạnh tạo dựng lòng tin, tiếp tục huy động được số tiền ngày càng lớn.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Hạnh không thực hiện việc mua bán các lô hàng như đã thông tin. Số tiền huy động được được sử dụng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và tiếp tục thanh toán cho những người góp vốn trước.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Hạnh đã chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền hơn 15,4 tỷ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cùng chuyên mục

Vụ tiêu cực cấp mã số sầu riêng: Tạo giấy phép con để phục vụ lợi ích nhóm

Vụ tiêu cực cấp mã số sầu riêng: Tạo giấy phép con để phục vụ lợi ích nhóm

TPO - Cơ quan điều tra Bộ Công an đã làm rõ một số trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo giấy phép con để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi liên quan đến việc cấp mã số sầu riêng, giấy kiểm nghiệm sầu riêng liên quan đến hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc.

Chuyên gia pháp lý nói gì vụ thanh niên khiêu khích bảo vệ, gây bức xúc ở Ninh Bình

Chuyên gia pháp lý nói gì vụ thanh niên khiêu khích bảo vệ, gây bức xúc ở Ninh Bình

TPO - Đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên đứng trước nhà hàng ở Ninh Bình, liên tục có lời khiêu khích, cợt nhả, thiếu tôn trọng với một bảo vệ lớn tuổi, rồi xảy ra xô xát đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh, song các chuyên gia pháp lý cho rằng cần làm rõ toàn bộ diễn biến, để xác định trách nhiệm của từng người.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm đến 2 năm tù nhờ nộp thêm tiền khắc phục

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm đến 2 năm tù nhờ nộp thêm tiền khắc phục

TPO - Ghi nhận cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nộp khắc phục thêm 1,1 tỷ đồng, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX giảm án đến 2 năm tù cho bị cáo; các bị cáo khác cũng được đề nghị giảm từ 6 tháng đến 4 năm, có người được đề nghị chuyển án tù thành án treo.

Vụ án Ngân 98: Khởi tố thêm 3 đối tượng

Vụ án Ngân 98: Khởi tố thêm 3 đối tượng

TPO - Điều tra mở rộng vụ án liên quan Ngân 98, Công an TPHCM đã xác định được nguồn cung thực phẩm giảm cân chứa chất cấm, đồng thời đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp liên quan trình báo.

Giả danh giáo xứ kêu gọi quyên góp xây nhà thờ, hàng nghìn người dính bẫy

Giả danh giáo xứ kêu gọi quyên góp xây nhà thờ, hàng nghìn người dính bẫy

TPO - Hai đối tượng lập Fanpage “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực”, giả danh Giáo xứ Thọ Vực ( Hà Tĩnh) và Fanpage “Truyền thông giáo xứ Đông Hoà”, giả danh Giáo xứ Đông Hòa (Tây Ninh), kêu gọi quyên góp xây dựng nhà thờ. Để che giấu danh tính, chúng mua lại tài khoản ngân hàng và sim điện thoại của người khác qua mạng để nhận tiền.

Những người chạy về phía khói lửa sau tiếng kẻng báo động

Những người chạy về phía khói lửa sau tiếng kẻng báo động

TPO - Mỗi khi tiếng kẻng báo động vang lên, những người lính PCCC và CNCH lại khoác lên mình bộ quần áo chiến đấu và lao về phía khói lửa. Với họ, đó là một cuộc chạy đua với thời gian, và phía trước là những người dân đang cần được cứu giúp.

Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nói về việc điều tra mở rộng vụ án phân bón giả quy mô đặc biệt lớn

Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nói về việc điều tra mở rộng vụ án phân bón giả quy mô đặc biệt lớn

TPO - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk- Đại tá Võ Duy Tuấn cho biết, lĩnh vực phân bón lâu nay thuộc sự quản lý của Sở Công Thương, trực tiếp Chi cục Quản lý thị trường. Công an tỉnh sẽ điều tra mở rộng, nếu có sự móc nối thông đồng giữa các đối tượng với lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm.