Phá đường dây 'hô biến' đá cuội thành thiên thạch, thu lợi hàng triệu USD

TPO - Từ những viên đá cuội được giới thiệu có giá trị đặc biệt cao, một nhóm người phân vai chủ hàng, nhà đầu tư và doanh nhân nhằm tạo lòng tin, dẫn dụ nhiều người tham gia giao dịch đá cuội dưới danh nghĩa “đá thiên thạch” có giá trị lớn.

Ngày 29/9, Công an TPHCM cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 người vì bị cáo buộc dùng đá cuội giới thiệu là “đá thiên thạch” trị giá hàng triệu USD để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

tang-vat.jpg
Tang vật thu được từ vụ án.

Theo Công an TPHCM, sau thời gian xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ điều tra nhóm người chào bán những viên đá cuội dưới danh nghĩa “đá thiên thạch” có giá trị lớn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Lê Hoàng Giang (sinh năm 1974) giữ vai trò cầm đầu. Bốn người cùng tham gia gồm Nguyễn Việt Thanh (sinh năm 1978), Nguyễn Thanh Dũng (sinh năm 1980, cùng ngụ TP Cần Thơ), Ka Dẻh (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Xa Thị Mỹ Tiên (sinh năm 1977, ngụ tỉnh An Giang).

giang-1148.png
Lê Hoàng Giang (sinh năm 1974) giữ vai trò cầm đầu.
tien.png
thanh.png
ka-deh.png
1-dung.png
Các đối tượng liên quan đường dây lừa đảo.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này phân vai, người làm chủ hàng, kẻ làm nhà đầu tư, doanh nhân. Các đối tượng giới thiệu đá cuội là “đá thiên thạch” trị giá hàng triệu USD để tạo lòng tin, dẫn dụ nhiều người tham gia giao dịch rồi chiếm đoạt tiền. Số tiền chiếm đoạt đang được công an xác minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam cả 5 người về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra. Công an TPHCM chưa công bố số người bị hại và tổng số tiền bị chiếm đoạt. Công an đang đề nghị những người đã giao tiền hoặc có thông tin liên quan đến nhóm này liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM để trình báo, cung cấp tài liệu.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân kiểm chứng nguồn gốc, giá trị của những vật được chào bán với mức giá đặc biệt cao trước khi giao dịch.

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trương Sỹ Toàn (đeo kính, giữa ảnh) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long lĩnh án.

Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long lĩnh 19 năm tù

TPO - HĐXX phiên tòa sơ thẩm cho rằng, bị cáo Trương Sỹ Toàn - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long không thành khẩn, không nhận tội. Đến tối muộn ngày 30/9, HĐXX tuyên phạt bị cáo này 19 năm tù về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Hàng trôi nổi quảng cáo thảo mộc Tây Bắc để ‘đẩy’ doanh thu bán hàng

Hàng trôi nổi quảng cáo thảo mộc Tây Bắc để ‘đẩy’ doanh thu bán hàng

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố Ngô Bá Mạnh (SN 1998, trú tại TDP Hồng Hà 2, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) về tội “Lừa dối khách hàng”. Mạnh bị xác định đã bán các loại thảo mộc qua mạng xã hội, quảng cáo sai về nguồn gốc, xuất xứ và công dụng sản phẩm, với tổng doanh thu hơn 1,4 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hộ các bị cáo

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hộ các bị cáo

TPO - Trong phiên tòa hôm nay, có 8 trong tổng số 10 bị cáo trong vụ án thất thoát lãng phí tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức kiến nghị tạm dừng phiên tòa để chuẩn bị thêm tiền khắc phục hậu quả. Luật sư cho biết, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nộp 1,1 tỷ đồng giúp các bị cáo.

Lừa đổi tiền cho người nước ngoài rồi 'ôm' 30.000 USD bỏ trốn

Lừa đổi tiền cho người nước ngoài rồi 'ôm' 30.000 USD bỏ trốn

TPO - Nhận 30.000 USD của một người nước ngoài với lý do đổi sang tiền Trung Quốc, Trần Văn Quân bất ngờ cắt liên lạc rồi lái ô tô bỏ trốn khỏi Đà Nẵng. Sau khi lần theo dấu vết, Công an Đà Nẵng phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Quân, thu hồi toàn bộ số tiền.

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Sáng 30/9, báo Bảo vệ Pháp luật tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa”. Tại đây, đại diện cơ quan chức năng, doanh nghiệp,... đã tập trung nhận diện những phương thức, thủ đoạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mới, nhất là trên môi trường số, đồng thời trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bên để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.

Vụ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Tòa bất ngờ tạm dừng, chưa thể tuyên án các bị cáo

Vụ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Tòa bất ngờ tạm dừng, chưa thể tuyên án các bị cáo

TPO - Sau 7 ngày xem xét kháng cáo, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm TAND Tối cao chưa thể ra phán quyết với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và đồng phạm do một số bị cáo và luật sư kiến nghị tạm dừng phiên tòa để các bị cáo có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Nhóm đối tượng cướp gần 55 tấn cá tra lãnh 34 năm tù

Nhóm đối tượng cướp gần 55 tấn cá tra lãnh 34 năm tù

TPO - Do chủ hàng còn nợ tiền vận chuyển, Đỗ Thanh Huy cùng em trai và một đồng phạm dùng vũ lực, đe dọa những người áp tải để chiếm đoạt gần 55 tấn cá tra, mang đi bán. Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 34 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Vợ chồng cựu Viện trưởng Pháp y bị đề nghị đến 29 năm tù

Vợ chồng cựu Viện trưởng Pháp y bị đề nghị đến 29 năm tù

TPO - Với cáo buộc nhận hối lộ để "biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần, bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị đề nghị mức án 20 năm tù; vợ ông ta dựa bóng chồng nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng cũng bị đề nghị đến 9 năm tù.