Công ty Trí Việt 'bơm tiền' cho Chủ tịch Louis Holdings thổi giá cổ phiếu thế nào?

TPO - Kết luận điều tra ban hành tháng 9/2022 xác định, nguồn tiền đề nhóm Louis Holdings thực hiện mua bán, khớp lệnh các mã BII, TGG chủ yếu là nguồn cho vay của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt do Đỗ Đức Nam và hội đồng thẩm định QTRR phê duyệt, giải ngân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa khởi tố ông Phạm Thanh Tùng (43 tuổi) về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, theo điều 211 Bộ luật Hình sự.

Ông Tùng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC); đồng thời, ông Tùng cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã chứng khoán TVB). Cả hai công ty nêu trên đều thuộc Tập đoàn Trí Việt (T-Corp) - tập đoàn này là thương hiệu quản lý tài sản với hệ sinh thái tài chính gồm: TVC, TVB và các mảng kinh doanh, dịch vụ phụ trợ.

Đây là động thái mới nhất của C03 sau khi điều tra bổ sung vụ án thao túng cổ phiếu BII và TGG, xảy ra ở Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và các đơn vị liên quan.

Trên trang web của Tập đoàn T.Corp ông Phạm Thanh Tùng vẫn giữ chức danh Chủ tịch Công ty TVC và TVB

Trên trang web của Tập đoàn T.Corp ông Phạm Thanh Tùng vẫn giữ chức danh Chủ tịch Công ty TVC và TVB

Hồi cuối tháng 10, Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung vụ "thổi giá" 2 mã cổ phiếu BII và TGG liên quan Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân. Theo đó, Viện kiểm sát đề nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an làm rõ bản chất hành vi sai phạm của các bị can Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và đồng phạm trong việc thao túng thị trường chứng khoán nhằm hưởng lợi cá nhân.

Trong kết luận điều tra được Bộ Công an ban hành giữa tháng 9, cơ quan điều tra đề nghị truy tố các bị can Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt), Lê Thị Thùy Liên (nhân viên Công ty Trí Việt) và Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc Hành chính Công ty Louis Holding).

Theo cáo buộc, ông Nhân và đồng phạm đã cấu kết sử dụng các tài khoản chứng khoán đứng tên bạn bè, người thân của ông Nhân để mua bán, thâu tóm cổ phiếu và giao dịch mua bán, khớp lệnh. Mục đích để tăng tính thanh khoản, đẩy giá BII và TGG tăng nhằm thu lợi bất chính và tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings.

Từ ngày 4/1 - 6/10/2021, các bị can thực hiện hàng loạt giao dịch mua bán, khớp lệnh nội bộ, khớp lệnh chéo, khớp lệnh cuối phiên tại giá ATC... Từ đó, nhóm này tạo ra cung cầu giả với số lượng lớn, tăng tính thanh khoản. Cuối cùng, giá cổ phiếu BII và TGG được đẩy tăng cao. Qua đó, các bị can thu lời bất chính số tiền hơn 153,8 tỷ đồng.

Ông Phạm Thanh Tùng.

Ông Phạm Thanh Tùng.

Đáng chú ý, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý tài sản Trí Việt là 1.186 tỷ đồng, song công ty này đã cấp nguồn tiền cho các công ty và cá nhân trong nhóm của Đỗ Thành Nhân để mua, bán các mã chứng khoán trong đó có BII, TGG với tổng số tiền vượt cả vốn điều lệ. Cụ thể, năm 2021, công ty này đã cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 1.200 tỷ đồng.

“Nguồn tiền đề nhóm Đỗ Thành Nhân thực hiện mua bán, khớp lệnh các mã BII, TGG chủ yếu là nguồn cho vay của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt do Đỗ Đức Nam và Hội đồng thẩm định QTRR phê duyệt, giải ngân và nguồn tiền quay vòng, luân chuyển giữa các tài khoản ngân hàng cá nhân trong nhóm Đỗ Thành Nhân…”, kết luận điều tra nêu.

Thậm chí, Lê Thị Thu Hương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt - đã đề nghị Phòng Quản trị rủi ro công ty chứng khoán này “vượt rào” cấp thêm hạn mức cho vay đối với các tài khoản nhóm Đỗ Thành Nhân để mua bán TGG, BII, khi tài khoản của nhóm này không còn hạn mức.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định còn có dấu hiệu sai phạm của các đối tượng liên quan trong việc đứng tên tài khoản chứng khoán cho các bị can sử dụng để thao túng, cũng như việc cho vay vốn và sử dụng tiền liên quan giao dịch mua bán, thao túng giá cổ phiếu BII, TGG và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan… nhưng kết luận điều tra của C03 ban hành tháng 9/2022 chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự.

Cùng chuyên mục

AEON Thanh Hóa trước ngày mở cửa

AEON Thanh Hóa trước ngày mở cửa

Từ ngày 15/10/2026, AEON Thanh Hóa mở cửa đón khách. Là Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị thứ 13 của AEON tại Việt Nam, đây là nơi cả gia đình có thể thư giãn, ăn uống, vui chơi và mua sắm trọn vẹn cả ngày, cùng những sản phẩm, trải nghiệm “chỉ có tại AEON.

Từ nguồn lực quốc gia đến Việt Nam thịnh vượng

Từ nguồn lực quốc gia đến Việt Nam thịnh vượng

TPO - Việt Nam đang đứng trước một ngưỡng cửa mới của phát triển, với khát vọng duy trì tốc độ tăng trưởng cao, hướng tới tăng trưởng hai con số và xây dựng một Việt Nam thịnh vượng. Muốn đi xa trên hành trình ấy, đất nước không chỉ cần thêm nguồn lực, mà phải biến những nguồn lực ấy thành sản phẩm, việc làm, công nghệ và của cải thực chất.

Giá vàng nhẫn bật tăng, vàng SJC 'bất động'

Giá vàng nhẫn bật tăng, vàng SJC 'bất động'

TPO - Sáng nay (12/10), giá vàng nhẫn các thương hiệu quay đầu tăng theo giá thế giới. Trong khi đó, vàng miếng SJC vẫn đứng im ở mốc 144,8 triệu đồng/lượng và nới rộng khoảng cách với thế giới gần 13 triệu đồng/lượng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 phát biểu khai mạc toạ đàm "Chạm số - Sống xanh"

Mỗi cú 'chạm số' là một hành động cụ thể để kiến tạo lối sống xanh

TPO - Theo nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, những năm gần đây, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai từ khóa được nhắc đến nhiều trong kỷ nguyên mới. Với thế hệ Gen Z - những công dân bản địa số - hai khái niệm này không hề trừu tượng mà hiện diện ngay trong lòng bàn tay, qua những thao tác thường ngày.

Shinhan đồng hành hành trình tài chính của gia đình

Shinhan đồng hành hành trình tài chính của gia đình

Mỗi giai đoạn trong cuộc sống đều đi cùng những mục tiêu tài chính khác nhau: chuẩn bị cho con du học, sở hữu một mái ấm, nâng cấp không gian sống và thực hiện những kế hoạch cá nhân. Thay vì chỉ đáp ứng một nhu cầu tài chính tại một thời điểm, Ngân hàng Shinhan hướng đến việc xây dựng các giải pháp gắn với từng hành trình của khách hàng. K-Study và Flexi loan – Vay Tiêu dùng Linh hoạt là hai giải pháp được phát triển theo định hướng đó.

Chạm số - Sống xanh: ‘Cẩm nang sinh tồn số’ thực chiến cho sinh viên

Số dư tài khoản giảm xuống không tạo cảm giác rõ ràng như thấy tiền trong ví vơi đi

TPO - Diễn ra vào sáng 12/10 tại Học viện Ngân hàng, Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và an toàn giao dịch, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ.

Hưng Yên bước vào chu kỳ mới: Từ trung tâm sản xuất đến điểm đến của công nghiệp công nghệ cao

Hưng Yên bước vào chu kỳ mới: Từ trung tâm sản xuất đến điểm đến của công nghiệp công nghệ cao

Trong sự phát triển của thị trường khu công nghiệp, từ vị thế một trung tâm sản xuất truyền thống, Hưng Yên đang vươn mình thành điểm đến chiến lược của công nghệ cao và công nghiệp sạch. Chính nhờ tầm nhìn quy hoạch, định hướng chiến lược phát triển và sự hiện diện của khu công nghiệp thế hệ mới, thị trường công nghiệp Hưng Yên đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng bền vững.

Cụm điện gió Savan của T&T Group tại Lào góp thêm nguồn lực cho tăng trưởng

Cụm điện gió Savan của T&T Group tại Lào góp thêm nguồn lực cho tăng trưởng

Nhu cầu điện tăng nhanh trong giai đoạn phát triển mới đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phát triển nguồn điện đi trước một bước. Trong bối cảnh đó, chuỗi dự án điện gió Savan 1 và Savan 2 của T&T Group tại Lào, với tổng công suất gần 1 GW, đang từng bước hình thành một nguồn điện tái tạo quy mô lớn cung cấp cho Việt Nam, góp phần đa dạng hóa nguồn cung và tăng khả năng chủ động về an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

SCB tiếp tục thu hẹp đáng kể mạng lưới hoạt động. Ảnh: SCB.

Ngân hàng SCB chỉ còn 10 chi nhánh

Ngân hàng SCB đã đóng cửa 37 chi nhánh từ giữa tháng 7 đến nay, thu hẹp mạng lưới xuống còn 10 chi nhánh tại 6 tỉnh, thành phố.

Cần Thơ diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

Cần Thơ diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP. Cần Thơ tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, với tình huống giả định cháy tại khu vực để xe ô tô, mô tô ở tầng hầm, có người mắc kẹt và bị thương.

Lào Cai: Hiệu quả tăng cao khi chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp được triển khai bài bản

Lào Cai: Hiệu quả tăng cao khi chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp được triển khai bài bản

Nghị quyết 21/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc Ban hành một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh đang phát huy hiệu quả cao trong thực tiễn. Tại xã Phong Dụ Hạ, những hộ dân được hưởng chính sách từ nghị quyết này đã vực dậy được đàn vật nuôi, phát triển bền vững hơn sau những thất bại vì dịch bệnh.

Chủ tịch công ty làm gì khi bị bán giải chấp cổ phiếu?

Chủ tịch công ty làm gì khi bị bán giải chấp cổ phiếu?

TPO - Sau khi bị bán giải chấp, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp - đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG, ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hodeco - đăng ký mua 500.000 cổ phiếu HDC, ông Lê Viết Liên - Tổng Giám đốc Hodeco - đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDC.

Chính sách thuế mới Mỹ tác động ra sao doanh nghiệp Việt?

Bắc Ninh vượt TPHCM về kim ngạch xuất khẩu

TPO - Trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh và Phú Thọ lần lượt cao hơn TPHCM. Đáng chú ý, Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước với động lực chính đến từ các ngành điện tử, thiết bị viễn thông và mạng lưới doanh nghiệp FDI quy mô lớn.

Lo ngại vốn vay mua nhà ở xã hội

Lo ngại vốn vay mua nhà ở xã hội

TPO - Lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng có xu hướng tăng, khiến người dân lo ngại chi phí vay mua nhà xã hội sẽ tăng theo. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết chương trình tín dụng nhà ở xã hội đã mở rộng quy mô lên hơn 153.000 tỷ đồng, nhưng doanh số giải ngân vẫn còn khiêm tốn so với nguồn vốn cam kết.