Ngày 13/12, được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa khởi tố ông Phạm Thanh Tùng (43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt) về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, theo điều 211 Bộ luật Hình sự.
Đây là động thái mới nhất của C03 sau khi điều tra bổ sung vụ án thao túng cổ phiếu BII và TGG, xảy ra ở Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và các đơn vị liên quan.
Ông Tùng giữ cương vị Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán Trí Việt từ năm 2010 - 7/2022. Sau 5 tháng gián đoạn, ngày 5/12, ông trở lại vị trí Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt.
Ngoài ra, ông Tùng còn là thành viên sáng lập, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC).
Liên quan đến ông Tùng bị khởi tố, ngày 12/12, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt thay mặt doanh nghiệp "gửi lời xin lỗi chân thành" đến các cổ đông, cán bộ công nhân viên, nhà đầu tư, khách hàng và đối tác, "vì những tổn hại không đáng có" liên quan đến những vụ việc có yếu tố pháp lý đã và đang xảy ra tại tập đoàn và Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã chứng khoán TVB).
Phía tập đoàn khẳng định vụ việc liên quan đến ông Tùng là trách nhiệm cá nhân của ông và chưa có kết luận chính thức. Trên tinh thần minh bạch và trung thực, đơn vị sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chính xác các diễn tiến sự việc.
 |
Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt. |
Trước đó, hồi giữa tháng 9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an từng ban hành kết luận điều tra nhưng sau đó bị Viện KSND Tối cao trả hồ sơ đề nghị làm rõ bản chất hành vi sai phạm của các bị can Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Holdings); Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt) và đồng phạm trong việc thao túng thị trường chứng khoán nhằm hưởng lợi cá nhân.
Bản kết luận điều tra đó xác định, giai đoạn 2020-2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu 6 công ty rồi niêm yết trên sàn chứng khoán. Thời điểm đó, ông Đỗ Thành Nhân là người đại diện pháp luật của 3 công ty gồm: Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng. 3 doanh nghiệp còn lại được ông này nhờ cổ đông, bạn bè, người thân đứng tên.
Kết luận cho rằng, cuối năm 2020, Công ty CP đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư (mã BII) do ông Nguyễn Văn Dũng làm Chủ tịch HĐQT hoạt động yếu kém. Do có nguy cơ phải hủy niêm yết nên Bảo Thư đã bán 9 triệu cổ phiếu cho ông Nhân và người thân. Trong phi vụ này, ông Nguyễn Văn Dũng giới thiệu bị can Đỗ Đức Nam cho Nhân để xử lý việc vay tiền mua cổ phiếu.
Tháng 1/2021, bị can Nam tư vấn giúp ông Nhân mua bán, thâu tóm cổ phiếu mã TGG của Công ty cổ phần Trường Giang trên sàn chứng khoán với khoảng giá 1.800 đồng/cổ phiếu. Khi có hai mã cổ phiếu BII và TGG trong tay, ông Nhân bàn bạc với Nam tìm cách thao túng.
Cơ quan điều tra cho hay, để thao túng, ông Nam chỉ đạo hai bị can Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt) và Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt) liên tục đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC,... với cổ phiếu TGG và BII.
Hằng ngày, ông Nam cũng thông báo và chốt với ông Nhân về danh sách, số lượng tiền vào từng tài khoản.
Tháng 8/2021, ông Nhân còn lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family rồi hô hào đưa ra các mục tiêu giá các cổ phiếu mà ông đang nắm giữ. Giá cổ phiếu BII sau đó liên tục có các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn, thanh khoản cao.
Hành vi thao túng giá đối với 2 mã cổ phiếu TGG và BII đã giúp ông Nhân, ông Nam thu lời bất chính hơn 153,8 tỷ đồng.
