Mở rộng vụ án Phú Lê: Khởi tố nữ giám đốc công ty sản xuất mỹ phẩm

TPO - Mở rộng vụ án liên quan đến vợ chồng Lê Văn Phú (Phú Lê), Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố Khúc Thị Phương Thúy - Giám đốc công ty TNHH COSMETIC GARDEN Việt Nam.

bi-can.jpg
Bị can Thúy (thứ 2 từ phải sang) tại cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến vợ chồng Lê Văn Phú (Phú Lê) và Lã Thúy Kiều (vợ Phú Lê), Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố thêm nhiều đối tượng khác.

Trong đó có bị can Khúc Thị Phương Thúy (SN 1984) là Giám đốc công ty Công ty TNHH COSMETIC GARDEN Việt Nam và Dương Thị Hoa (SN 1992, cùng trú tại Hà Nội) là kế toán.

Theo cơ quan điều tra, Khúc Thị Phương Thúy cùng kế toán Dương Thị Hoa đã tổ chức ghi chép doanh thu trên hai hệ thống sổ sách khác nhau.

Qua đối chiếu dữ liệu, cơ quan điều tra xác định số tiền doanh thu để ngoài sổ sách, không kê khai nộp thuế từ năm 2022 đến năm 2025 lên tới hơn 25,1 tỷ đồng, gây thiệt hại tạm tính về thuế giá trị gia tăng cho ngân sách nhà nước hơn 2,4 tỷ đồng.

Hành vi của các đối tượng này có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, kế toán, thuế và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Theo tìm hiểu, trên trang web Công ty TNHH COSMETIC GARDEN Việt Nam giới thiệu là đơn vị gia công mỹ phẩm. Các sản phẩm chính công ty này gồm: Nước hoa, sữa rửa mặt, kem chống nắng...

Được biết, các sản phẩm vợ chồng Phú Lê kinh doanh được gia công từ một số công ty, sau đó bán ra thị trường.

Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự quy định về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng": Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền 700 tỷ đồng qua đổi tiền điện tử USDT

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền 700 tỷ đồng qua đổi tiền điện tử USDT

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (1997, trú xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) về tội “Rửa tiền”. Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp làm bình phong, luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản rồi chuyển đổi thành tiền điện tử USDT để che giấu nguồn gốc khoảng 700 tỷ đồng.

Cảnh sát cơ động truy bắt các phạm nhân lẩn trốn.

Công an đang vây bắt 2 phạm nhân trốn trại A2 trên núi

TPO - Sau khi bắt giữ được 2 trong số 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai lực lượng truy bắt 2 phạm nhân còn lại tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Hình ảnh cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng đồng phạm tại tòa

Hình ảnh cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng đồng phạm tại tòa

TPO - Tòa mở phiên xử ông Lê Đức Giang (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) cùng 10 đồng phạm với cáo buộc nhận tiền "tạo điều kiện" cho nhóm doanh nghiệp sang nhượng mỏ cát, khai thác vượt giấy phép, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng ngân sách Nhà nước. Sau phần thủ tục, do vắng 1 bị cáo và gần 30 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, tái mở vào ngày 12/11.

Đề xuất xử lý hành vi chuẩn bị phạm tội: Không phải cứ nghĩ trong đầu là bị xử lý hình sự

Đề xuất xử lý hành vi chuẩn bị phạm tội: Không phải cứ nghĩ trong đầu là bị xử lý hình sự

TPO - Cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết đã rà soát, nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng về phạm vi các tội danh cần phải bổ sung trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội. Việc xử lý hành vi này tập trung vào một số tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng nhằm ngăn chặn kịp thời hậu quả.

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang hầu tòa

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang hầu tòa

TPO - Với cáo buộc vi phạm "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp được chuyển nhượng mỏ cát, khai thác cát vượt trữ lượng cho phép, bị cáo Lê Đức Giang (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) cùng 3 cựu thuộc cấp hầu tòa về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ba đối tượng bị khởi tố tại Vĩnh Long sau khi đe dọa chủ nhà, dùng vũ lực bắt 3 con gà để trừ nợ. Hai bị can bị bắt tạm giam để điều tra.

Hăm dọa đòi nợ thuê, tiện tay bắt luôn 3 con gà

TPO - Ba đối tượng đến tìm anh L.T.P (Vĩnh Long) đe doạ để đòi nợ cho người khác, rồi bắt 3 con gà của anh P. để trừ nợ, bị chủ nhà ngăn cản thì các đối tượng đã dùng vũ lực rồi rời đi.

Truy tố vắng mặt Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh

Truy tố vắng mặt Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh

TPO - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh bị cáo buộc điều hành hệ thống doanh nghiệp gian lận đấu thầu tại 1.218 dự án, gây thiệt hại hơn 790 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi cá nhân hơn 264 tỷ đồng.