Lập khống hợp đồng để vay vốn, chiếm đoạt 3 tỷ đồng của ngân hàng

TPO - Do cần tiền chi tiêu và trả nợ, bị cáo Chu Trường Giang (SN 1980) lập khống hợp đồng mua bán giữa các công ty do mình làm chủ, để làm hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng 3 tỷ đồng.

Chiều 21/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Chu Trường Giang (SN 1980) mức án 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tháng 6/2018, do cần tiền chi tiêu và trả nợ, bị cáo Giang nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của một ngân hàng.

Để phục vụ mục đích này, Giang lập khống hợp đồng mua bán hàng hóa là thuốc tân dược giữa các công ty do bị cáo thành lập và mua lại gồm: Công ty CP Đầu tư VNFF Việt Nam; Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn đầu tư Hải Nam; Công ty TNHH Q&A Hà Nội.

Do trước đó, Giang cho anh Trần Gia B. (SN 1972) vay 300 triệu đồng, lãi suất 1%/tháng, tài sản thế chấp là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất ở phố Mễ Trì, Hà Nội. Biết rõ mảnh đất đứng tên ông Trần Gia H. (bố đẻ anh B., đã chết), nhưng bị cáo Giang yêu cầu anh B. ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên cho Đặng Việt H. (lái xe thuê cho Giang) để “làm tin”.

screen-shot-2026-04-21-at-183210.png
Ảnh minh họa.

Ngày 25/5/2018, Giang làm thủ tục với Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Nam Từ Liêm cũ để anh Đặng Việt H. đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên và sau đó thế chấp thửa đất trên để vay ngân hàng 3 tỷ đồng. Việc thế chấp, anh B. không hay biết, việc ký tài liệu Giang nhờ lái xe H. thực hiện.

Căn cứ vào các hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa các công ty Giang sở hữu và tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngày 11/6/2018, ngân hàng đã giải ngân số tiền hơn 1,9 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty CP Đầu tư VNFF Việt Nam và hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Q&A Hà Nội.

Sau khi nhận được tiền, bị cáo Giang chỉ đạo các nhân viên rút tiền từ các tài khoản công ty rồi sử dụng chi tiêu cá nhân, trả nợ.

Về phần anh B. do nghi ngờ Giang có dấu hiệu lừa đảo để chiếm đoạt mảnh đất trên nên yêu cầu được nhận lại sổ đỏ. Tuy nhiên, bị cáo từ chối trả với lý do đã thế chấp mảnh đất trên cho ngân hàng để vay tiền.

Còn ngân hàng không thấy Công ty Hải Nam trả nợ, đã tiến hành xử lý thu hồi nợ. Quá trình xử lý, ngân hàng mới phát hiện tài sản đảm bảo có nguồn gốc đứng tên ông Trần Gia Hải và thời điểm chuyển nhượng ông này đã chết. Do đó, ngân hàng tố giác hành vi lừa đảo của Giang ra cơ quan công an.

Hiện gia đình bị cáo mới khắc phục 500 triệu đồng, còn chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Vụ tiêu cực cấp mã số sầu riêng: Tạo giấy phép con để phục vụ lợi ích nhóm

Vụ tiêu cực cấp mã số sầu riêng: Tạo giấy phép con để phục vụ lợi ích nhóm

TPO - Cơ quan điều tra Bộ Công an đã làm rõ một số trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo giấy phép con để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi liên quan đến việc cấp mã số sầu riêng, giấy kiểm nghiệm sầu riêng liên quan đến hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc.

Chuyên gia pháp lý nói gì vụ thanh niên khiêu khích bảo vệ, gây bức xúc ở Ninh Bình

Chuyên gia pháp lý nói gì vụ thanh niên khiêu khích bảo vệ, gây bức xúc ở Ninh Bình

TPO - Đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên đứng trước nhà hàng ở Ninh Bình, liên tục có lời khiêu khích, cợt nhả, thiếu tôn trọng với một bảo vệ lớn tuổi, rồi xảy ra xô xát đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh, song các chuyên gia pháp lý cho rằng cần làm rõ toàn bộ diễn biến, để xác định trách nhiệm của từng người.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm đến 2 năm tù nhờ nộp thêm tiền khắc phục

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm đến 2 năm tù nhờ nộp thêm tiền khắc phục

TPO - Ghi nhận cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nộp khắc phục thêm 1,1 tỷ đồng, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX giảm án đến 2 năm tù cho bị cáo; các bị cáo khác cũng được đề nghị giảm từ 6 tháng đến 4 năm, có người được đề nghị chuyển án tù thành án treo.

Vụ án Ngân 98: Khởi tố thêm 3 đối tượng

Vụ án Ngân 98: Khởi tố thêm 3 đối tượng

TPO - Điều tra mở rộng vụ án liên quan Ngân 98, Công an TPHCM đã xác định được nguồn cung thực phẩm giảm cân chứa chất cấm, đồng thời đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp liên quan trình báo.

Giả danh giáo xứ kêu gọi quyên góp xây nhà thờ, hàng nghìn người dính bẫy

Giả danh giáo xứ kêu gọi quyên góp xây nhà thờ, hàng nghìn người dính bẫy

TPO - Hai đối tượng lập Fanpage “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực”, giả danh Giáo xứ Thọ Vực ( Hà Tĩnh) và Fanpage “Truyền thông giáo xứ Đông Hoà”, giả danh Giáo xứ Đông Hòa (Tây Ninh), kêu gọi quyên góp xây dựng nhà thờ. Để che giấu danh tính, chúng mua lại tài khoản ngân hàng và sim điện thoại của người khác qua mạng để nhận tiền.

Những người chạy về phía khói lửa sau tiếng kẻng báo động

Những người chạy về phía khói lửa sau tiếng kẻng báo động

TPO - Mỗi khi tiếng kẻng báo động vang lên, những người lính PCCC và CNCH lại khoác lên mình bộ quần áo chiến đấu và lao về phía khói lửa. Với họ, đó là một cuộc chạy đua với thời gian, và phía trước là những người dân đang cần được cứu giúp.

Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nói về việc điều tra mở rộng vụ án phân bón giả quy mô đặc biệt lớn

Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nói về việc điều tra mở rộng vụ án phân bón giả quy mô đặc biệt lớn

TPO - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk- Đại tá Võ Duy Tuấn cho biết, lĩnh vực phân bón lâu nay thuộc sự quản lý của Sở Công Thương, trực tiếp Chi cục Quản lý thị trường. Công an tỉnh sẽ điều tra mở rộng, nếu có sự móc nối thông đồng giữa các đối tượng với lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm.