Chủ tiệm vàng ở TPHCM tổ chức vận chuyển trái phép hơn 18 triệu USD và 2 nghìn tỷ qua biên giới

TPO - Chủ tiệm vàng tại TPHCM cùng người phụ nữ chung sống như vợ chồng bị cáo buộc tổ chức mạng lưới chuyển tiền trái phép sang Campuchia, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục triệu USD, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngày 5/3, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long) và Nguyễn Thị Kim Ngân (49 tuổi) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. 17 bị cáo khác bị xét xử về các tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” hoặc “Rửa tiền”.

z7588620361481-b61c65c9b73243dc2508a8c1f94440fb.jpg
Chủ tiệm vàng Đức Long - Bị cáo Đỗ Viết Đại tại phiên tòa sáng 5/3.

Phiên tòa do thẩm phán TAND TPHCM Nguyễn Văn Hậu làm chủ tọa, dự kiến sẽ diễn ra trong nhiều ngày.

Tại phiên tòa sáng 5/3, sau phần thẩm vấn tư pháp và đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng, HĐXX bắt đầu thẩm vấn các bị cáo.

z7588598294555-0b6fdb617d3933e801de8f4136024c0c.jpg
Một nữ bị cáo trong vụ án tại phiên tòa ngày 5/3.

Cáo trạng Viện Kiểm sát công bố tại phiên tòa xác định: Bị cáo Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long (phường Tân Sơn Nhất, TPHCM). Vào năm 2022, Đại từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) xử phạt 1 tỷ đồng về cùng tội danh.

Do vừa bị xử lý, Đại không trực tiếp giao dịch mà để Nguyễn Thị Kim Ngân (người chung sống như vợ chồng) đứng ra điều hành cũng như liên hệ với Duyên (Chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia).

Ngân thuê địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Tân Sơn Nhất) làm nơi giao nhận tiền, đồng thời thuê bị cáo Nguyễn Thị Kim Trang (chị ruột) và bị cáo Lê Văn Hòa thực hiện việc kiểm đếm, ghi chép sổ sách.

Việc giao dịch được thực hiện thông qua ứng dụng Telegram. Hằng ngày, các đối tượng ở Campuchia gửi thông tin số tiền, số điện thoại người nhận tại Việt Nam để nhóm của Ngân chi trả và yêu cầu ký nhận. Chiều ngược lại, khách có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia sẽ nộp tiền cho nhóm này để thông báo xác nhận.

z7588180025413-843ae29380246a4cff62736ad5ef3bc3.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 5/3.

Cáo trạng xác định, từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, các bị cáo đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam 10,7 triệu USD và 2.048 tỷ đồng, đồng thời từ Việt Nam chuyển sang Campuchia 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.

Từ trước tháng 11/2023, số tiền Ngân cùng các nhân viên tham gia vận chuyển đều được ghi chép nhưng sau đó bị cáo đã vứt bỏ sổ. Tổng cộng, bị cáo Ngân thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đại và Ngân còn nhận chuyển tiền riêng cho khách, thông qua Duyên chuyển 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia.

Cùng chuyên mục

Mạo danh người khác vay tiền các công ty tài chính

Mạo danh người khác vay tiền các công ty tài chính

TPO - Đối tượng sử dụng giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD) mang hình ảnh của mình nhưng chứa thông tin cá nhân của người khác để lập hồ sơ, ký kết hợp đồng mua hàng trả góp với các công ty tài chính như FE Credit, Mcredit, Home Credit... nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an Vĩnh Long điều tra vụ án tại nhà trọ ở xã Phú Quới, nơi một phụ nữ tử vong với nhiều vết thương và bị cháy; nghi phạm đã bị bắt giữ.

Điều tra nghi án đâm, đốt người tình ở Vĩnh Long

TPO - Người dân xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long nghe tiếng nổ và thấy lửa thoát ra từ phòng trọ, sau đó thấy người đàn ông cầm dao chạy ra trước, theo sau là người phụ nữ đang bị lửa bén trên người. Khi chạy ra tới cổng, người phụ nữ gục ngã và tử vong, trên người có nhiều vết đâm và bỏng.

Ninh Bình xử phạt 3 tổ chức hành nghề luật sư hơn 46 triệu đồng

Ninh Bình xử phạt 3 tổ chức hành nghề luật sư hơn 46 triệu đồng

TPO - Thanh tra tỉnh Ninh Bình phát hiện một số vi phạm tại 3 tổ chức hành nghề luật sư, liên quan đến đăng ký hoạt động, chế độ báo cáo, hợp đồng dịch vụ pháp lý và nghĩa vụ trợ giúp pháp lý. Các tổ chức này bị xử phạt hành chính tổng cộng 46,5 triệu đồng.

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an 7 vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong kinh doanh xăng dầu

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an 7 vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong kinh doanh xăng dầu

TPO - Qua thanh tra diện rộng 260 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Thanh tra Chính phủ (TTCP) phát hiện 7 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, trong đó có đường dây dùng hóa đơn của các công ty “ma” để hợp thức hàng chục nghìn tỷ đồng mua bán xăng dầu. Theo đó, TTCP đã kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, khởi tố theo quy định.