Siêu lừa 4.000 tỷ đồng chuẩn bị hầu tòa

Siêu lừa 4.000 tỷ đồng chuẩn bị hầu tòa
TP - Ngày 18/10, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, nguyên quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, ngân hàng Vietinbank chi nhánh TPHCM) cùng 22 bị can khác về 7 tội danh.

> Lừa đảo để trả tiền vay nặng lãi
> Đề nghị truy tố bầu Kiên và 7 đồng phạm

Ngoài Huỳnh Thị Huyền Như, còn có 12 bị can khác nguyên là trưởng, phó, cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Điện Biên Phủ và Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc Vietinbank cùng Phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, TPHCM.

Cáo trạng của Viện KSNDTC cáo buộc 23 bị can có các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; cho vay lãi nặng; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại TPHCM và Hà Nội.

Theo đó, từ tháng 3/2010 – 9/2011, Huỳnh Thị Huyền Như lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank, chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TPHCM tự thỏa thuận lãi suất vay tiền với các tổ chức, cá nhân; làm giả 8 con dấu của Vietinbank - Chi nhánh Nhà Bè và 7 Cty; 110 hợp đồng tiền gửi, cùng nhiều hồ sơ mở tài khoản… để lừa đảo chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng của 9 Cty, 4 ngân hàng, 3 cá nhân.

Cơ quan điều tra (CQĐT) đã kê biên, thu giữ tài sản, tiền mặt, sổ tiết kiệm của các bị can với tổng trị giá hơn 800 tỷ đồng; gần 157.000 EUR, 4.600 USD và 4 xe ô tô trị giá 5 tỷ; kê biên 20 bất động sản trị giá 361 tỷ đồng…

Điều tra mở rộng vụ án, CQĐT đã khởi tố ông Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên), nguyên Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập cùng 4 cựu lãnh đạo khác của Ngân hàng ACB về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Sau đó, CQĐT đã bóc tách hành vi của 6 bị can này để xử lý trong một vụ án độc lập khác.

Cùng chuyên mục

Vụ phạm nhân đang trốn Trại giam A2: Người che giấu, không tố giác sẽ bị xử lý ra sao?

Vụ phạm nhân đang trốn Trại giam A2: Người che giấu, không tố giác sẽ bị xử lý ra sao?

TPO - Luật sư Tạ Quang Tòng - Nguyên Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk nói, khi người thân thấy con em là các phạm nhân trốn trại giam về nhà, cứ cho ăn bữa ăn cho đàng hoàng, tắm rửa, thay quần áo, sau đó động viên, khuyến khích họ đi đầu thú. Tuy nhiên, tất cả các hoạt động này diễn ra trong thời gian càng ngắn càng tốt.

Mẹ của Lữ Văn Toàn, phạm nhân đang trốn Trại giam A2: 'Con làm vậy sao mẹ sống nổi'

Mẹ của Lữ Văn Toàn, phạm nhân đang trốn Trại giam A2: 'Con làm vậy sao mẹ sống nổi'

TPO - Nghe tin con trai trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an, bà Lương Thị Đoản (mẹ phạm nhân Lữ Văn Toàn) khóc nghẹn: “Con làm vậy sao mẹ sống nổi”. Người mẹ gửi lời xin lỗi lực lượng chức năng và mong con trai nhận ra sai lầm, tiếp tục quay về cải tạo để có cơ hội nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Chuyên gia giải mã tâm lý tội phạm vụ 4 phạm nhân trốn Trại giam A2

Chuyên gia giải mã tâm lý tội phạm vụ 4 phạm nhân trốn Trại giam A2

TPO - Theo chuyên gia, vụ việc 4 phạm nhân trốn trại đặt ra những lo ngại về nguy cơ mất an toàn trong quá trình truy bắt. Điều đáng lo ngại không chỉ là một người đã thoát khỏi sự kiểm soát của cơ sở giam giữ, mà còn là những biến đổi tâm lý và hành vi có thể phát sinh trong quá trình lẩn trốn. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kịp thời báo tin cho công an, tuyệt đối không tự ý truy đuổi, vây bắt.

Bảo đảm an ninh dữ liệu đối với công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo ngay từ khi nghiên cứu, phát triển

Bảo đảm an ninh dữ liệu đối với công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo ngay từ khi nghiên cứu, phát triển

TPO - Dự thảo Luật An ninh dữ liệu quy định tổ chức, cá nhân nghiên cứu, phát triển, triển khai công nghệ mới, hệ thống trí tuệ nhân tạo xử lý dữ liệu có mức độ rủi ro cao có trách nhiệm tích hợp biện pháp bảo vệ an ninh ngay từ khâu thiết kế, bảo đảm nguồn gốc hợp pháp và tính nguyên vẹn của dữ liệu được sử dụng.

Hình ảnh MrPips, Shark Bình sau nhiều tháng bị tạm giam

Hình ảnh MrPips, Shark Bình sau nhiều tháng bị tạm giam

TPO - Mr Pips sau một thời gian dài tạm giam da trắng, tóc dài hơn thời điểm mới bị khởi tố. Còn Shark Bình mặc áo sơ mi, quần âu, dáng vẻ bề ngoài không khác nhiều so với thời điểm bị khởi tố. Ông Bình bước xuống xe với vẻ khá bình thản, có lúc còn cười rất tươi trước ống kính máy ảnh của nhà báo.