Mua DN 1 USD: Không lừa được thì... trả?

Mua DN 1 USD: Không lừa được thì... trả?
Từ cuối tháng 11 và đầu tháng 12-2012, sau khi đăng loạt bài điều tra quanh vụ “Chi 1 đô mua doanh nghiệp nợ triệu đô”, đông đảo bạn đọc cả nước và nạn nhân của Cty Trường Sa đã gửi email, gọi điện thoại đến tòa soạn, cung cấp thêm thông tin.

Mua DN 1 USD: Không lừa được thì... trả?

> Vụ 1 đô mua doanh nghiệp nợ triệu đô: Lộ diện chiêu lừa đảo
> Mua doanh nghiệp chỉ với… 20.000 đồng!

Từ cuối tháng 11 và đầu tháng 12-2012, sau khi đăng loạt bài điều tra quanh vụ “Chi 1 đô mua doanh nghiệp nợ triệu đô”, đông đảo bạn đọc cả nước và nạn nhân của Cty Trường Sa đã gửi email, gọi điện thoại đến tòa soạn, cung cấp thêm thông tin.

Loạt bài của báo chí đã phanh phui “kịch bản lừa đảo” giữa Công ty CP tư vấn và đầu tư Trường Sa (TP.HCM) với nhóm Cty Thái Sơn của “đại gia” sắt thép Phạm Văn Thụ cùng một số DN khác ở đất cảng Hải Phòng.

Vạch mặt “ông trùm”

Vài ngày sau khi báo phát hành loạt bài đầu tiên khẳng định “chiêu lừa đảo” của Cty Trường Sa, “nhân vật số 1” là Việt kiều Mỹ Nguyễn Hà Quảng đã “bay” về Việt Nam nhưng không xuống Hải Phòng. Và tất nhiên, Quảng không dám liên lạc với những cổ đông cũ ở 14 DN mà Cty Trường Sa vừa “sang tay”. Dẫu vậy, giữa tháng 1-2013, tại sân bay Nội Bài, trong lúc đang làm thủ tục chuẩn bị lên máy bay, Nguyễn Hà Quảng đã bị nhóm cổ đông thuộc các công ty “mẹ - con” nhà Thái Sơn giữ lại và áp tải đến trụ sở đồn công an gần nhất!

Vi phạm pháp luật

Căn cứ hồ sơ tại Sở KHĐT TPHCM, ngày 7-4-2011 Cty CP tư vấn và đầu tư Trường Sa (viết tắt là Cty Trường Sa) được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, vốn điều lệ 4,9 tỉ đồng, do 4 cổ đông sáng lập là Nguyễn Hà Quảng, Ngô Quốc Hùng, Trần Thị Kim Dung, Trần Thị Thu Hiền; do Ngô Quốc Hùng là người đại diện pháp luật và trụ sở ở nhà riêng ông Hùng (183/34 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TPHCM). Chủ tịch HĐQT Cty Trường Sa là ông Nguyễn Hà Quảng (góp vốn 40%), sinh ngày 5-12-1971, CMND số 011461245, do CA Hà Nội cấp ngày 22-4-1998, hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Số nhà 225, tổ 9, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo điều tra của PV, tại thời điểm nói trên, ông Nguyễn Hà Quảng đã là công dân Mỹ và đang định cư tại 1778 Bush Avenue, Saint Paul, MN 55106, USA. Luật pháp Mỹ không thừa nhận công dân mang 2 quốc tịch, đồng thời theo quy định của Luật Quốc tịch VN, Nguyễn Hà Quảng không thuộc diện công dân VN được mang 2 quốc tịch.

Từ đó đến nay, Việt kiều Nguyễn Hà Quảng thường xuyên sử dụng CMND, hộ khẩu, hộ tịch VN để thực hiện trót lọt các giao dịch ký kết chuyển nhượng cổ phần tại Hải Phòng. Sau gần 2 năm hoạt động, Cty Trường Sa chưa 1 lần đại hội cổ đông và không có biên bản thể hiện việc góp vốn, cũng như vốn góp của các sáng lập viên. Dưới góc nhìn của giới chuyên môn, thành lập DN mà không bỏ ra 1 xu và không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, chứng tỏ nhóm sáng lập viên Cty Trường Sa cố tình vi phạm pháp luật.

Hậu quả

Tính đến tháng 7-2012, Cty Trường Sa và một số “sáng lập viên” của Cty này đã ký hợp đồng (tái cấu trúc) với 16 DN trong cả nước. Tại Hải Phòng, dưới danh nghĩa Cty Trường Sa và với tư cách cá nhân, Nguyễn Hà Quảng, Ngô Quốc Hùng, Nguyễn Văn Quang đã kịp hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh trên cơ sở chuyển nhượng hầu hết cổ phần của 14 DN - tổng số vốn điều lệ đăng ký gần 1.400 tỉ đồng, tổng số vốn góp (trên giấy) hơn 1.250 tỉ đồng. Sau khi “sang tay” trọn gói các DN tại Hải Phòng, phía Trường Sa không đếm xỉa đến cái gọi là “tái cấu trúc” mà chỉ lo thâu tóm con dấu, xe hơi với những tài liệu liên quan đến tài chính DN và tìm cách hù dọa cổ đông cũ để xù nợ hoặc tống tiền!

Tháng 8-2012, Cty Trường Sa bị 1 DN ở TPHCM khởi kiện yêu cầu bồi thường và thanh toán các khoản nợ gần 6,7 tỉ đồng. Từ tháng 9 đến tháng 11-2012, Cty Trường Sa đã bị đại diện 9 nhóm cổ đông ở Cty KD kim khí Hải Phòng đã bán 97,5% cổ phần, liên tục gửi văn bản đòi nợ (gần 16,4 tỉ đồng) và gửi đơn tố cáo đến CA TP.Hải Phòng.

Ông Phạm Văn Thưởng - nguyên Chủ tịch HĐQT Cty KD kim khí Hải Phòng - cho biết: “Sau 10 tháng ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, không những công nhân lao động mất tiền lương (hơn 200 triệu đồng) mà còn phát sinh thêm 25 tỉ đồng nợ lãi trên các khoản vay cũ!”

Chưa hết, ngày 20-11-2012, CN Ngân hàng Phát triển Gia Lai gửi công văn yêu cầu ông Ngô Quốc Hùng trả nợ tổng cộng 6,3 tỉ đồng. Tháng 12-2012 và nửa đầu tháng 1-2013, UBND huyện Thủy Nguyên, Cty CP công nghiệp tàu thủy Shinec và các sở, ban, ngành liên quan của Hải Phòng đã gửi nhiều văn bản mời đích danh Nguyễn Hà Quảng, Ngô Quốc Hùng, Nguyễn Văn Quang (đại diện Cty Trường Sa) đến Hải Phòng giải quyết hậu quả. Tuy nhiên, “bộ sậu” Trường Sa đã tìm cách tháo chạy.

Quá bức xúc nên liều “tự cứu mình”, nửa đêm 15-1-2013, nhóm cổ đông của 11 Cty “mẹ - con” nhà đại gia sắt thép Phạm Văn Thụ đã “phục kích” tại sân bay Nội Bài, “áp tải” Hà Quảng về cơ quan CA, sau đó gửi đơn tố cáo “Cty Trường Sa lừa đảo” lên cơ quan chức năng của TP.Hải Phòng.

Theo Bảo Chân – Hoàng Hoan
Lao động

Cùng chuyên mục

Cà phê Việt bán nhiều, thu ít, chờ sức bật từ vụ mới

Cà phê Việt bán nhiều, thu ít, chờ sức bật từ vụ mới

TPO - Xuất khẩu cà phê 9 tháng tăng hơn 15% về lượng nhưng kim ngạch lại giảm trên 7% do giá thế giới đi xuống. Theo các doanh nghiệp, bài toán lớn hơn vẫn là nâng tỷ trọng chế biến sâu, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu.

Hai giải pháp, hai lớp bảo vệ an ninh số: Dấu ấn G-Group tại Vietnam Digital Awards 2026

Hai giải pháp, hai lớp bảo vệ an ninh số: Dấu ấn G-Group tại Vietnam Digital Awards 2026

Chuyển đổi số càng mở rộng, rủi ro an ninh không dừng ở những gì mắt thường nhìn thấy. Từ các tình huống mất an ninh trật tự trên đường phố đến những mối đe dọa âm thầm trên không gian mạng, khả năng phát hiện sớm và phản ứng kịp thời đang trở thành yêu cầu cốt lõi của hạ tầng số. 

PVcomBank lan tỏa thông điệp 'sống xanh' cùng Ngày Thanh toán số Việt Nam năm 2026

PVcomBank lan tỏa thông điệp 'sống xanh' cùng Ngày Thanh toán số Việt Nam năm 2026

Hướng đến mục tiêu tăng cường kết nối, mang đến trải nghiệm thanh toán số hiện đại cho khách hàng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) sẽ đồng hành cùng chương trình Ngày Thanh toán số Việt Nam năm 2026 từ ngày 24/10 đến 25/10/2026. Sự kiện không chỉ góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực thanh toán, mà còn nâng cao nhận thức của người dân về xu hướng chuyển đổi số trong cuộc sống.

Đề xuất gần 180.000 tỷ 'lên đời' 18 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam

Đề xuất gần 180.000 tỷ 'lên đời' 18 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam

TPO - Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng 18 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dài hơn 1.100 km, từ quy mô 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe. Dự án dự kiến triển khai theo phương thức PPP, trong đó nhiều đoạn tuyến được đề xuất thực hiện mà không cần ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Nam A Bank phát triển nhân lực, nhân tài khoa học lượng tử Việt Nam

Nam A Bank phát triển nhân lực, nhân tài khoa học lượng tử Việt Nam

Sáng 13/10, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) phối hợp cùng Công ty Quanova và Trường Đại học Quang Trung tổ chức Ngày hội Thông tin và Phỏng vấn Chương trình Phát triển Nhân tài Lượng tử 2026 (Quantum Innovator Residency Program). Sự kiện hướng đến mục tiêu tìm kiếm, tuyển chọn và bồi dưỡng thế hệ nhân sự nòng cốt, tiên phong trong lĩnh vực Công nghệ Lượng tử tại Việt Nam.

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Mới đây, bộ sản phẩm tích hợp công nghệ Plasmacluster ion từ Sharp gồm máy lọc khí Purefit, điều hòa Airest và tủ lạnh 4 cửa đã thắng giải ở hạng mục "Bộ sản phẩm Nâng tầm Sống khỏe Tiêu biểu" tại Better Choice Awards 2026. Danh hiệu này tiếp tục khẳng định định hướng của SHARP trong phát triển sản phẩm, công nghệ không chỉ nâng cao tiện nghi, mà còn chủ động chăm sóc không khí và sức khỏe gia đình.

Kết nối thông minh, kiến tạo hệ sinh thái số như thế nào?

TPO - Sáng 14/10, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số” do Báo Tiền Phong phối hợp cùng NAPAS tổ chức. Tại đây, các chuyên gia, đơn vị ở nhiều lĩnh vực đã chia sẻ về những mô hình thanh toán số trong thực tiễn, giúp người dân và doanh nghiệp thực sự được hưởng thành quả của chuyển đổi số.

Quỹ Bình ổn giá sẽ hiện chỉ được sử dụng trong trường hợp biến động bất thường.

Đề xuất dừng trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ năm 2027

TPO - Giá xăng dầu mới phải được công bố trước ít nhất 30 phút, không được tăng sớm hoặc chậm giảm giá. Ngoài ra, Bộ Công Thương đề xuất dừng trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn từ đầu năm 2027, có ngoại lệ để hoàn trả tiền tạm ứng ngân sách.

Mastercard: Kết nối thanh toán để khai mở tiềm năng chi tiêu từ du lịch quốc tế

Mastercard: Kết nối thanh toán để khai mở tiềm năng chi tiêu từ du lịch quốc tế

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Đằng sau đà tăng trưởng này không chỉ là cơ hội thu hút thêm du khách, mà còn là bài toán làm thế nào để họ có thể chi tiêu thuận tiện trong suốt hành trình, từ đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn đến di chuyển, ăn uống và mua sắm. 

EVNHCMC đón nhận giải Thương hiệu Vàng TP. Hồ Chí Minh

EVNHCMC đón nhận giải Thương hiệu Vàng TP. Hồ Chí Minh

Tối ngày 13/10, Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVNHCMC) được UBND TP.Hồ Chí Minh trao giải thưởng “Thương hiệu Vàng TP.Hồ Chí Minh (HCMC Brand Award)” năm 2026 . Ông Nguyễn Thanh Nhã – Phó tổng giám đốc EVNHCMC thay mặt đơn vị tham dự và nhận giải thưởng.

Viettel giới thiệu hệ sinh thái công nghệ, mở rộng cơ hội hợp tác tại Campuchia

Viettel giới thiệu hệ sinh thái công nghệ, mở rộng cơ hội hợp tác tại Campuchia

Thương hiệu của Viettel tại Campuchia, khai trương gian hàng tại Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam – Campuchia 2026 (VIDEX CAMBODIA 2026), giới thiệu hệ sinh thái công nghệ phục vụ doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người dân. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến tham quan, trải nghiệm các sản phẩm tại gian hàng.

Ba trụ cột phát triển hệ sinh thái thanh toán số

Ba trụ cột phát triển hệ sinh thái thanh toán số

TPO - Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - cho rằng phát triển hệ sinh thái thanh toán số cần tập trung vào ba trụ cột: Kết nối hạ tầng, kết nối dịch vụ và thiết lập niềm tin số.