Lĩnh án vì khai thác cát lậu, trốn thuế và lừa đảo 'chạy án'

TPO - Với tội danh khai thác cát trái phép và trốn thuế, Trần Văn Thuận bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù.

Ngày 12/8, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử các bị cáo Trần Văn Thuận (SN 1969) và các đồng phạm Nguyễn Thị Thúy Nga (SN 1973), Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1982), Nguyễn Phước Huệ (SN 1977, cùng trú xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Trốn thuế”; xét xử bị cáo Hoàng Văn Thảo (SN 1972, trú TP. Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

img-6595.jpg
Quang cảnh phiên toà xét xử.

Theo cáo trạng, khi điều hành Công ty Long Thái Việt, Thuận phát hiện mỏ cát thạch anh khai thác vượt ranh giới được cấp phép khoảng 16.713m³, trị giá hơn 2,25 tỷ đồng. Để che giấu, khoảng tháng 3-4/2024, Thuận đã chỉ đạo nhân viên đào cát từ moong cũ đắp lên phần vượt ranh và trữ lại để tiêu thụ sau.

Không dừng lại, Thuận còn mua lớp cát bề mặt 7.728,5m² đất (khu vực chưa được cấp phép) của Nguyễn Phước Huệ ở xã Sơn Mỹ với giá 170 triệu và sau đó khai thác thêm hơn 16.800m³ cát, trị giá hơn 2 tỷ đồng. Một lần khác tại phường La Gi (tỉnh Lâm Đồng), Thuận cho khai thác trái phép hơn 6.300m³, trị giá hơn 1,56 tỷ đồng.

img-6594.jpg
Các bị can tại phiên toà xét xử.

Ngoài ra, thời điểm điều hành Công ty Long Thái Việt và Công ty Phương Nam - Bình Thuận, Thuận không lập sổ sách, hóa đơn chứng từ, giao dịch qua tài khoản cá nhân để trốn hơn 3,14 tỷ đồng tiền thuế.

Biết rõ thủ đoạn của trên, nhưng Nga (Giám đốc) và Diễm (kế toán Công ty Phương Nam - Bình Thuận) vẫn ký và lập báo cáo nên đồng phạm tội “Trốn thuế” cùng Thuận. Ngoài ra, Huệ phải chịu trách nhiệm đồng phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” khi bán lớp cát trái phép cho Thuận.

Riêng bị cáo Hoàng Văn Thảo bị cáo buộc tội chiếm đoạt hơn 2,25 tỷ đồng của Thuận và Nga để giúp hai người thoát án truy cứu hình sự.

Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thuận 4 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và tội "Trốn thuế"; Nguyễn Phước Huệ 1 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên"; Hoàng Văn Thảo 15 năm tù về tội "Chiếm đoạt tài sản". Riêng Nguyễn Thị Thúy Nga chỉ bị phạt 1,5 tỷ đồng và Nguyễn Thị Thúy Diễm 500 triệu đồng về tội "Trốn thuế".

Cơ quan điều tra đã tách hành vi thiếu trách nhiệm của một số cá nhân thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận (cũ), Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Tân (cũ), thị xã La Gi (cũ) và UBND xã Tân Tiến để tiếp tục xác minh, xử lý khi có căn cứ.

Cùng chuyên mục

Thanh tra Chính phủ đề nghị điều tra vụ Petimex bán 185 triệu lít xăng dầu không hóa đơn

Thanh tra Chính phủ đề nghị điều tra vụ Petimex bán 185 triệu lít xăng dầu không hóa đơn

TPO - Thanh tra Chính phủ phát hiện Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, tương đương khoảng hơn 2.841 tỷ đồng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Hành vi này có dấu hiệu của các tội trốn thuế, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tàu Aquacharm chở hơn 170.000 tấn quặng sắt.

Tàu hàng 182.000 tấn đâm va cầu cảng Dung Quất bị bắt giữ

TPO - Tàu Aquacharm (quốc tịch Marshall Islands) trọng tải hơn 182.000 tấn chở hơn 170.000 tấn quặng sắt từ Úc về Quảng Ngãi đã va vào cầu cảng ở Dung Quất khiến một phần cầu cảng bị hư hỏng. Mũi con tàu này cũng bị rách khoảng 5 m.

Tìm bị hại trong vụ án giả danh cán bộ Tổng cục 2

Tìm bị hại trong vụ án giả danh cán bộ Tổng cục 2

TPO - Giả danh cán bộ Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, Lâm Trường Giang đã bị khởi tố. Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2 đang tìm kiếm các bị hại trong vụ án.

Giả mạo Facebook con gái du học Nhật Bản lừa người mẹ hơn 1,5 tỷ đồng

Giả mạo Facebook con gái du học Nhật Bản lừa người mẹ hơn 1,5 tỷ đồng

TPO - Một người phụ nữ ở Đắk Lắk nhận được tin nhắn giả mạo từ Facebook con gái đang du học tại Nhật Bản, nhờ chuyển tiền giúp bạn học đáo hạn ngân hàng. Tin rằng con gái nhắn tin, người mẹ vay mượn tiền từ nhiều người, thực hiện 4 lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Vụ nam sinh đánh cô giáo gãy mũi: 'Xử lý nghiêm, nhưng cũng cần tạo cơ hội để sửa chữa sai lầm'

Vụ nam sinh đánh cô giáo gãy mũi: 'Xử lý nghiêm, nhưng cũng cần tạo cơ hội để sửa chữa sai lầm'

TPO - Theo luật sư, việc xử lý nghiêm là cần thiết để bảo vệ người bị hại và duy trì kỷ cương nhưng vì người thực hiện hành vi mới 17 tuổi, mục tiêu cuối cùng vẫn phải là xử lý đúng pháp luật đồng thời tạo cơ hội để người chưa thành niên nhận thức hậu quả, chịu trách nhiệm về hành vi và có khả năng sửa chữa sai lầm.