Cựu Trưởng Công an Phú Quốc hầu tòa vì lừa đảo hơn 67 tỷ đồng

TPO - Từng là Đại tá, Trưởng Công an TP. Phú Quốc, nắm rõ quy hoạch đất đai trên đảo, Lê Văn Mót bị cáo buộc đã lợi dụng uy tín, móc nối đồng phạm dựng kịch bản “hợp thức hóa đất” để lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại.

Sáng 21/4, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Mót (SN 1966, cựu Trưởng Công an TP. Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) cùng đồng phạm, về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.

z7747506554931-75534931afe00e27f01a7d323e5c421c-1860-1793.jpg
Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng tại phiên tòa. Ảnh: P.V

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang, Lê Văn Mót từng là điều tra viên cao cấp, từng giữ chức Trưởng Công an - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP. Phú Quốc. Mót nắm rõ quy định và quy hoạch đất đai tại Phú Quốc, bị cáo đã lợi dụng vị trí công tác và các mối quan hệ để thực hiện hành vi lừa đảo trong lĩnh vực đất đai, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Từ năm 2021, thông qua quan hệ quen biết, Mót biết nhiều cá nhân có nhu cầu mua đất, hợp thức hóa quyền sử dụng đất tại Phú Quốc. Dù biết rõ nhiều khu đất là đất rừng, đất do Nhà nước quản lý, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, bị cáo vẫn đưa thông tin sai lệch nhằm tạo niềm tin cho bị hại.

Để thực hiện, Mót không trực tiếp giao dịch mà giới thiệu Nguyễn Thị Hằng (SN 1979, ngụ tỉnh Ninh Bình, từng có tiền án về hành vi lừa đảo) đứng ra ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục đất đai.

Cụ thể, tháng 11/2021, bà T.T.M.Tr. có nhu cầu làm “sổ đỏ” cho hơn 40ha đất tại xã Bãi Thơm (Phú Quốc). Dù biết diện tích này chủ yếu là đất rừng đặc dụng và đất Nhà nước quản lý, không thể hợp thức hóa, Mót vẫn đồng ý, giới thiệu bà Tr. làm việc với Hằng. Theo thỏa thuận, Hằng nhận làm giấy tờ với giá 380 triệu đồng/1.000m², tổng giá trị hợp đồng hơn 160 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2022, Hằng tiếp tục ký thêm hợp đồng cam kết làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 10ha tại xã Hàm Ninh cho bà Tr., trị giá hơn 38 tỷ đồng.

Dù biết rõ các thửa đất không thể hợp thức hóa, Nguyễn Thị Hằng không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Bị cáo Lê Văn Mót nhiều lần khẳng định việc làm giấy tờ là khả thi, thậm chí viện dẫn khả năng điều chỉnh quy hoạch trong tương lai.

Tin tưởng vào vị trí và uy tín của bị cáo Mót, bà Tr. đã nhiều lần chuyển tiền cho Hằng, với tổng số gần 22 tỷ đồng.

Không dừng lại, khi phát sinh diện tích dôi dư từ khu đất của bà Tr. khoảng 3ha, Mót và Hằng đã tách và bán phần đất này cho người khác, dù biết không đủ điều kiện chuyển nhượng.

Theo cơ quan tố tụng, từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, Mót và Hằng đã thực hiện 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 67,7 tỷ đồng của nhiều bị hại. Ngoài bà Tr., các nạn nhân khác như ông L.V.T., ông H.V.T., ông T.D.C. cũng bị lừa với số tiền lớn qua các giao dịch mua đất, làm “sổ đỏ”.

Sau khi chiếm đoạt tiền, Nguyễn Thị Hằng chuyển qua nhiều tài khoản người thân, quen biết để “giữ hộ”, sau đó sử dụng mua nhà, đất tại Hà Nội và Phú Quốc nhằm che giấu nguồn gốc. Tổng số tiền được xác định liên quan đến hành vi “rửa tiền” gần 21 tỷ đồng.

Từ tháng 5/2023 đến 4/2024, Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Bị can Lê Văn Mót giữ chức Trưởng Công an TP. Phú Quốc từ cuối năm 2017 đến năm 2023, sau đó được điều động làm Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Kiên Giang, trước khi nghỉ hưu vào đầu năm 2024.

Cùng chuyên mục

Bị mạo danh lập doanh nghiệp: Nạn nhân khởi kiện Phòng đăng ký kinh doanh ở TPHCM

Bị mạo danh lập doanh nghiệp: Nạn nhân khởi kiện Phòng đăng ký kinh doanh ở TPHCM

TPO - Bị lấy thông tin để lập doanh nghiệp và bị cấm xuất cảnh, một người dân ở TPHCM đã kiện phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính TPHCM buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xóa bỏ thông tin người đại diện pháp luật mạo danh và yêu cầu phòng Đăng ký kinh doanh đền bù thiệt hại.

Xôn xao đề xuất hiến mô, tạng người dưới 18 tuổi: Cha mẹ không thể quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp

Xôn xao đề xuất hiến mô, tạng người dưới 18 tuổi: Cha mẹ không thể quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp

TPO - Hiến mô, bộ phận cơ thể người không thể được xem như một giao dịch dân sự thông thường. Đây là hành vi nhân thân đặc biệt, liên quan trực tiếp cơ thể con người và có thể dẫn đến những hệ quả y khoa không thể đảo ngược. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào các quy định chung về năng lực hành vi dân sự để cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp.

Tiếng gọi 'bố ơi' xé lòng giữa phòng xử án

Tiếng gọi 'bố ơi' xé lòng giữa phòng xử án

TPO - Hai đứa trẻ rụt rè gọi “bố ơi” giữa phòng xử án, nơi người cha phải đối diện bản án 20 năm tù vì ma túy. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Người dân gần trại giam A2 ở Khánh Hòa cửa đóng then cài, hạn chế ra đường

Người dân gần trại giam A2 ở Khánh Hòa cửa đóng then cài, hạn chế ra đường

TPO - Đến 13h20 ngày 24/10, lực lượng chức năng Công an tỉnh Khánh Hòa đang ráo riết truy lùng 3 phạm nhân còn lại trong số 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an ( đóng tại xã Diên Lâm) từ chiều 21/10. Trong khi đó, nhiều gia đình ở địa phương cảnh giác cao độ, thậm chí nhắc nhở con em hạn chế ra ngoài, nhất là vào ban đêm.

Hà Nội: Tòa kêu gọi cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đầu thú trước ngày xét xử vắng mặt

Hà Nội: Tòa kêu gọi cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đầu thú trước ngày xét xử vắng mặt

TPO - Bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang (cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng) đã chỉ đạo lập khống hồ sơ tín dụng, tạo điều kiện để ông Nguyễn Hoàng Long chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng của ngân hàng. Bị cáo Giang hiện đang bỏ trốn, Tòa quyết định xét xử vắng mặt bị cáo cùng một giám đốc doanh nghiệp.

Ông Ngô Mạnh Quyền phản ánh bị mạo danh thành lập công ty tại Cần Thơ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và danh dự của ông, cần xử lý pháp lý nghiêm minh.

Cuộc truy lùng doanh nghiệp 'ma' và nỗi khổ mang tên 'giám đốc'

TPO - Một ngày, ông Ngô Mạnh Quyền ở Đồng Nai bất ngờ khi thấy tên mình đang làm giám đốc, đại diện theo pháp luật cho một doanh nghiệp thành lập từ 3 năm trước, trụ sở tại Cần Thơ. Ông càng lo lắng hơn khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường về hóa đơn, nên trình báo cơ quan chức năng nhưng vẫn phải chờ để xử lý theo... quy trình.