Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong năm 2021 - 2022 tại Phú Quốc.
 |
| Bị can Lê Văn Mót - nguyên Trưởng Công an TP. Phú Quốc. |
Theo kết luận, bị can Lê Văn Mót - nguyên Trưởng Công an TP. Phú Quốc quen biết với Lê Văn Thiện (trú quận Tân Phú, TPHCM) từ năm 2019. Hai người thường xuyên qua lại và có mối quan hệ thân thiết. Thông qua Thiện, Mót làm quen với ông Hồ Viết Tuấn và ông Thái Duy Châu (đều cư trú tại TPHCM). Ngoài ra, Mót còn quen biết bà Trần Thị Mỹ Trung (cũng ở TP.HCM) từ trước.
Giữa năm 2021, Mót quen biết với Nguyễn Thị Hằng và bàn việc kinh doanh đồ đồng, vì gia đình Hằng ở Nam Định có nghề đúc đồng. Từ các mối quan hệ này, Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng đã thực hiện hành vi lừa đảo rất tinh vi.
Cụ thể, tháng 11/2021, bà Trần Thị Mỹ Trung có ý định mua một thửa đất rộng hơn 40ha tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, Phú Quốc. Do đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng, bà Trung đã gặp Mót để hỏi liệu có thể làm giấy chứng nhận cho thửa đất này hay không. Sau khi xem giấy tờ liên quan, Mót nói có thể làm được giấy tờ đất.
Mót giới thiệu bà Trung cho Hằng giúp làm giấy trích đo địa chính có xác nhận từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc. Tin tưởng Mót, bà Trung đã gặp Hằng, ký hợp đồng ngày 15/11/2021 và giao tiền cho Hằng để làm giấy tờ cho thửa đất. Bà Trung đã chuyển cho Hằng gần 22 tỷ đồng từ ngày ký hợp đồng đến ngày 8/9/2022, nhưng Hằng không thực hiện như cam kết.
Tại cơ quan công an, bà Trung khai báo đã đưa trực tiếp và quà cho cho Mót tại phòng làm việc tổng cộng 3,5 tỷ đồng tiền mặt và 10.000 USD, cùng với số tiền chuyển khoản cho Hằng 800 triệu đồng. Tuy nhiên, Mót chỉ thừa nhận nhận quà của bà Trung và phủ nhận nhận tiền.
Ngoài ra, Mót và Hằng còn lừa bán đất cho ông Lê Văn Thiện và Hồ Viết Tuấn ở Bãi Thơm với số tiền 6 tỷ đồng, bán 35.000m² đất tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh với giá 8,7 tỷ đồng, và nhận làm giấy tờ với số tiền 11,5 tỷ đồng, tổng cộng hơn 20,2 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Mót và Hằng còn lừa ông Tuấn và ông Thái Duy Châu làm giấy tờ cho hai thửa đất đã mua tại Bãi Trường, xã Dương Tơ, với diện tích 4,2ha và 1,2ha. Hai bị can đã nhận từ các nạn nhân hơn 14,5 tỷ đồng để làm giấy tờ đất.
Mặc dù biết rõ các thửa đất là đất rừng, thuộc quản lý của Nhà nước và không thể làm giấy tờ, Mót và Hằng vẫn thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 66 tỷ đồng từ bà Trần Thị Mỹ Trung, ông Lê Văn Thiện, Hồ Viết Tuấn và Thái Duy Châu.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã xác định, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó Lê Văn Mót - nguyên Trưởng Công an TP. Phú Quốc, và Nguyễn Thị Hằng là những đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.
“Bị can Mót thời điểm đó là Trưởng Công an TP. Phú Quốc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Phú Quốc, phải hiểu rõ rằng các thửa đất mà Mót giới thiệu bán và nhận làm giấy tờ là đất rừng, không thể làm giấy tờ. Tuy nhiên, Mót vẫn tham gia và giúp sức cho Hằng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân,” kết luận điều tra nêu rõ.
Ngoài ra, Nguyễn Thị Hằng đã thực hiện hành vi gian dối nhận làm giấy tờ đất và vay tiền, chiếm đoạt tài sản của 6 nạn nhân khác, tổng số tiền lên đến gần 30,5 tỷ đồng.
Cơ quan công an xác định: “Hành vi của Nguyễn Thị Hằng và Lê Văn Mót cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Thị Hằng đã chiếm đoạt hơn 96,4 tỷ đồng, còn Lê Văn Mót chịu trách nhiệm hình sự chung với Hằng về số tiền gần 66 tỷ đồng".
