TPO - Từ 8 đơn trình báo với tổng thiệt hại hơn 160 triệu đồng, Công an tỉnh Quảng Ninh lần ra đường dây lừa đảo công nghệ cao liên tỉnh. Nhóm “rửa tiền” trong đường dây đã thực hiện 763 giao dịch, tổng giá trị hơn 1,24 triệu USDT.
TPO - Nhóm hơn 20 đối tượng thuê nhà tại đặc khu Phú Quốc, hoạt động như một công ty, tổ chức nhận và chuyển tiền phục vụ các đường dây đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài. Chỉ qua hai “dự án”, số tiền giao dịch và tham gia đánh bạc được xác định lên đến hàng trăm tỷ đồng.
TPO - Dựng hàng loạt dự án bất động sản 'ma', bán cả căn hộ chưa đủ điều kiện chuyển nhượng để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, nhóm bị cáo bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án nghiêm khắc, trong đó có 3 án chung thân. Tuy nhiên tòa đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
TPO - “Với mặt hàng như lan đột biến, có giỏ lan 25 - 30 tỷ đồng hoặc có cây cảnh cả trăm tỷ đồng… thì những đối tượng báo cáo này liệu đằng sau đó có dấu hiệu rửa tiền hay không?”, đại biểu Quốc hội đặt vấn đề.
TPO - Mỗi ngày, Hoàng Hải Vân (SN 1984, ở Hà Nội) sử dụng 4-5 ví điện tử, thực hiện giao dịch từ 7-10 triệu USDT (khoảng từ 180-260 tỷ đồng) cho nhiều đối tượng. Trong đó, Vân thường xuyên bán USDT cho Lê Trung Hiếu để chuyển vào ví tiền điện tử của các đối tượng cầm đầu đường dây “tổ chức đánh bạc” quy mô giao dịch 30.000 tỷ đồng.
TPO - Chỉ trong khoảng một năm, các đối tượng người Trung Quốc thuê loạt căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội rồi thuê hàng chục bạn trẻ Việt Nam quản lý, vận hành hàng trăm chiếc điện thoại để trung chuyển dòng tiền lên tới 30.000 tỷ đồng qua hệ thống tài khoản các ngân hàng nhằm che giấu dòng tiền có được từ hoạt động “tổ chức đánh bạc” trên không gian mạng.
TPO - Cơ quan công tố cáo buộc, Shark Bình, bạn gái và bố mẹ cùng mợ của Phó Đức Nam - Mr Pips đã giúp siêu lừa đảo này luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có.
TPO - Tối 3/8, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 28 đối tượng trong đường dây "Tổ chức đánh bạc", "Rửa tiền" quy mô đặc biệt lớn. Riêng số tiền phong tỏa tài khoản tại 36 ngân hàng lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.
TPO - Viện kiểm sát ban hành cáo trạng truy tố ra trước tòa án đề nghị xét xử Mr Pips cùng đồng phạm trong đường dây lừa đảo “forex”; riêng Shark Bình bị quy kết rửa tiền 318,9 tỷ đồng cho Mr Pips thông qua Công ty Ngân Lượng.
TPO - Bằng thủ đoạn cam kết lãi suất lên tới 300% sau 2 năm, nhóm lãnh đạo Tập đoàn Capel đã huy động hơn 702 tỷ đồng của hơn 4.800 nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt hơn 420 tỷ đồng.
TPO - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng lần đầu tiên bổ sung quy định riêng về các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa.
TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi rửa tiền. Đây là các đối tượng tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỉ đồng.
TPO - Bị cáo Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) cùng vợ là Trần Thị Huệ, bị cáo buộc cầm đầu, chỉ đạo cấp dưới sản xuất, tiêu thụ 13 triệu sản phẩm sức khỏe giả và lập hai hệ thống sổ sách kế toán trốn thuế, gây thiệt hại 55 tỷ đồng.
TPO - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu với giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
TPO - Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới, Bắc bộ mưa kéo dài trong tuần; Hai cựu thiếu tướng ra tòa phúc thẩm xử vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang; CĐV Hàn giận dữ đòi “xử” HLV Hong Myung-bo, cảnh sát vào cuộc gắt gao… là những thông tin nổi bật của Tin Nhanh ngày 29/6/2026.
TPO - Nguyễn Tiến Đạt và đồng bọn đã sử dụng phần mềm để giả mạo dữ liệu khuôn mặt, tìm cách qua mặt cơ chế xác thực sinh trắc học của các ngân hàng nhằm chiếm đoạt, mua bán hơn 1.000 tài khoản, phục vụ cho hoạt động tội phạm.
TPO - Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để luân chuyển dòng tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt được, sau đó mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, qua đó hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng.
TPO - Công an Nghệ An vừa triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ 27 đối tượng. Bước đầu xác định, các đối tượng đã che giấu, luân chuyển gần 2,9 triệu USD (hơn 75 tỷ đồng) thông qua giao dịch tiền điện tử.
TPO - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố 8 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia, vận hành hệ thống thanh toán ngầm kết nối 31 website đánh bạc nước ngoài, với tổng dòng tiền giao dịch hơn 2.250 tỷ đồng.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên phát hành, mua bán trái phép hóa đơn với quy mô đặc biệt lớn, liên quan hàng trăm “công ty ma”, giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.