Công an Cần Thơ thông tin về tài khoản giao dịch đáng ngờ tổng số hơn 100 tỷ đồng

TPO - Quá trình làm việc với công an, ông N.C. B. (xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ) khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân, ông đã mở tài khoản ngân hàng để bán lại cho người khác. Vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngày 8/10, Công an TP Cần Thơ thông tin về vụ việc hồi tháng 7/2026, Phòng An ninh kinh tế đã mời ông N.C.B. (trú xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ) đến làm việc để xác minh các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài khoản ngân hàng đứng tên người này.

Được biết, chỉ trong năm 2025, tài khoản của ông B. đã phát sinh các giao dịch với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng.

Quá trình làm việc với công an, ông B. khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân, ông đã mở tài khoản ngân hàng để bán lại cho người khác. Vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục xác minh, làm rõ.

ca.jpg
Công an làm việc với ông B. Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo Công an TP. Cần Thơ, hiện có trường hợp các đối tượng mua tài khoản ngân hàng của người lớn tuổi, thiếu hiểu biết về pháp luật, lao động khó khăn về kinh tế, cần tiền tiêu xài cá nhân. Sau đó, các đối tượng dùng tài khoản này để chuyển các nguồn tiền từ các hành vi vi phạm pháp luật, như đánh bạc online, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền...

Hoạt động được thực hiện bằng nhiều hình thức tinh vi, qua nhiều tài khoản trung gian, ẩn danh, thông tin không rõ ràng nhằm đánh lạc hướng công tác điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.

Công an TP. Cần Thơ khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho người khác; không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.

Bên cạnh đó, cần cảnh giác trước các lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, “kiếm tiền online nhanh chóng” trên mạng xã hội.

Khi phát hiện các hành vi nghi vấn liên quan việc thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Cùng chuyên mục

Thảo Rằn Ri và mối giao du với giới ‘giang hồ mạng’

Thảo Rằn Ri và mối giao du với giới ‘giang hồ mạng’

TPO - Thảo Rằn Ri nhiều lần xuất hiện cùng Huấn Hoa Hồng, Phú Lê trên mạng xã hội. Trong khoảng 10 ngày trở lại đây, Thảo Rằn Ri đăng nhiều bài viết trên Facebook thể hiện sự "nhớ nhung" Dũng “Trọc” Hà Đông khi đối tượng này bị bắt, nhắc lại những lần ra Hà Nội được Dũng “Trọc” cùng đàn em đón tiếp và gọi người này là "anh trai".

Bắt tạm giam nhóm làm phim bạo lực 'Thói đời',' Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em' đăng trên Youtube

Bắt tạm giam nhóm làm phim bạo lực 'Thói đời',' Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em' đăng trên Youtube

TPO - Hưng “Lộc” cùng 2 người bị khởi tố vì sản xuất, đăng video bạo lực lên YouTube, trong đó có video đạt hơn 4,7 triệu lượt xem và nhận hàng chục triệu đồng quảng cáo. Hai trong số 3 đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra hành vi phạm tội theo khoản 2, điều 288 Bộ luật Hình sự

Giả mạo website Oxalis để lừa bán tour Sơn Đoòng

Giả mạo website Oxalis để lừa bán tour Sơn Đoòng

TPO - Lợi dụng việc tour (du lịch) thám hiểm Sơn Đoòng đã kín chỗ đến hết năm 2028, các đối tượng lập website giả mạo thương hiệu Oxalis Adventure, sao chép giao diện, hình ảnh để chào bán tour, thu tiền trái phép của du khách.

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng bị truy nã luôn găm súng quân dụng phòng thân

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng bị truy nã luôn găm súng quân dụng phòng thân

TPO - Mang lệnh truy nã đặc biệt trong đường dây vận chuyển 35 bánh heroin, Phương Văn Kỳ trốn vào rừng sâu và luôn thủ sẵn súng quân dụng đã lên nòng. Sau nhiều ngày trốn truy nã, đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn mật phục, tóm gọn khi mò xuống bìa rừng tìm mua ma túy.