4 bị cáo trong đường dây buôn lậu kim cương từ Ấn Độ vào TPHCM sắp hầu tòa

TPO - 4 bị cáo trong vụ buôn lậu kim cương, phát sinh thêm hành vi đưa hối lộ, lừa đảo sẽ hầu tòa vào cuối tháng 7 này tại TPHCM.

TAND TPHCM dự kiến vào ngày 30/7 tới đây sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (SN 1997, quốc tịch Ấn Độ) về tội "Buôn lậu"; Nguyễn Thị Linh (SN 1972, ngụ phường An Đông, TPHCM) về hai tội "Buôn lậu" và "Đưa hối lộ"; Lý Thị Ngọc Bích (SN 1979, ngụ phường An Hội Tây, TPHCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Lý Thị Ngọc Nga (SN 1977, ngụ phường An Hội Tây, TPHCM) về tội "Môi giới hối lộ".

linh.jpg
Lý Thị Ngọc Bích tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam, mang theo kim cương từ Ấn Độ nhưng không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định. Sau khi vào Việt Nam, số kim cương này được giao cho Nguyễn Thị Linh để tìm khách tiêu thụ, hưởng lợi bất chính.

Ngày 23/10/2024, khi vừa đáp chuyến bay từ Ấn Độ xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Prajapati bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện cất giấu 715 viên kim cương, gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp, có tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng. Đây là lô hàng buôn lậu bị thu giữ trong vụ án. Đối với các lô kim cương đã đưa trót lọt vào Việt Nam trước đó, cơ quan điều tra không thu giữ được tang vật nên chưa đủ căn cứ xác định giá trị để xử lý.

Quá trình điều tra còn xác định, sau khi Prajapati bị bắt, Nguyễn Thị Linh lo sợ bị xử lý hình sự nên nhờ Lý Thị Ngọc Nga tìm người "chạy án". Nga giới thiệu em ruột là Lý Thị Ngọc Bích, người tự nhận có khả năng lo cho Prajapati được tại ngoại và giúp Linh không bị xử lý hình sự. Tin tưởng, Linh đã giao cho Bích hơn 1 tỷ đồng để lo việc. Tuy nhiên, Bích không thực hiện như cam kết mà chiếm giữ số tiền này. Sau đó, Linh làm đơn tự thú về hành vi đưa hối lộ, còn Bích đầu thú và giao nộp lại số tiền đã nhận.

Viện KSND TPHCM xác định hành vi của Prajapati đủ yếu tố cấu thành tội "Buôn lậu"; Nguyễn Thị Linh phạm hai tội "Buôn lậu" và "Đưa hối lộ"; Lý Thị Ngọc Bích phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Lý Thị Ngọc Nga phạm tội "Môi giới hối lộ". Các bị can đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và được xem xét tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục

Thuê xe rồi cầm cố luôn 200 triệu để tiêu xài

Thuê xe rồi cầm cố luôn 200 triệu để tiêu xài

TPO - Lợi dụng việc nhiều lần thuê ô tô trước đó, Lê Trần Thợ tiếp tục thuê xe của một phụ nữ ở Phú Thọ rồi mang đến Hà Nội cầm cố lấy 200 triệu đồng. Đối tượng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 7 bị can trong vụ khai thác đất trái phép, thu lợi hơn 25 tỷ đồng ở Phú Thọ

Chi tiết vụ cả Bí thư, Chủ tịch một xã ở Phú Thọ bị khởi tố, bắt tạm giam

TPO - Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can là cán bộ lãnh đạo xã Hợp Kim để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã Hợp Kim.

Bắt giam một phụ nữ đăng nhiều video lên mạng xã hội gây ảnh hưởng uy tín lãnh đạo tỉnh Sơn La

Bắt giam một phụ nữ đăng nhiều video lên mạng xã hội gây ảnh hưởng uy tín lãnh đạo tỉnh Sơn La

TPO - Công an tỉnh Sơn La khởi tố, bắt tạm giam Đàm Thị Tươi (SN 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Vụ việc liên quan đến nhiều video, bài viết, hình ảnh được đăng tải trên Facebook từ năm 2019 đến nay.

Thanh tra Chính phủ đề nghị điều tra vụ Petimex bán 185 triệu lít xăng dầu không hóa đơn

Thanh tra Chính phủ đề nghị điều tra vụ Petimex bán 185 triệu lít xăng dầu không hóa đơn

TPO - Thanh tra Chính phủ phát hiện Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, tương đương khoảng hơn 2.841 tỷ đồng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Hành vi này có dấu hiệu của các tội trốn thuế, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tàu Aquacharm chở hơn 170.000 tấn quặng sắt.

Tàu hàng 182.000 tấn đâm va cầu cảng Dung Quất bị bắt giữ

TPO - Tàu Aquacharm (quốc tịch Marshall Islands) trọng tải hơn 182.000 tấn chở hơn 170.000 tấn quặng sắt từ Úc về Quảng Ngãi đã va vào cầu cảng ở Dung Quất khiến một phần cầu cảng bị hư hỏng. Mũi con tàu này cũng bị rách khoảng 5 m.

Tìm bị hại trong vụ án giả danh cán bộ Tổng cục 2

Tìm bị hại trong vụ án giả danh cán bộ Tổng cục 2

TPO - Giả danh cán bộ Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, Lâm Trường Giang đã bị khởi tố. Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2 đang tìm kiếm các bị hại trong vụ án.

Giả mạo Facebook con gái du học Nhật Bản lừa người mẹ hơn 1,5 tỷ đồng

Giả mạo Facebook con gái du học Nhật Bản lừa người mẹ hơn 1,5 tỷ đồng

TPO - Một người phụ nữ ở Đắk Lắk nhận được tin nhắn giả mạo từ Facebook con gái đang du học tại Nhật Bản, nhờ chuyển tiền giúp bạn học đáo hạn ngân hàng. Tin rằng con gái nhắn tin, người mẹ vay mượn tiền từ nhiều người, thực hiện 4 lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.