TPO - Lợi dụng niềm tin của khách hàng trong quá trình làm hồ sơ vay vốn, nữ nhân viên của một phòng giao dịch ngân hàng bị cáo buộc dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 847 triệu đồng, đối mặt mức án đến tù chung thân. CQĐT đã tách hồ sơ để điều tra dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng của phòng giao dịch này.
TPO - Dựng hàng loạt dự án bất động sản 'ma', bán cả căn hộ chưa đủ điều kiện chuyển nhượng để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, nhóm bị cáo bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án nghiêm khắc, trong đó có 3 án chung thân. Tuy nhiên tòa đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
TPO - Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Thái Kiên Trì dùng dao đâm anh Nguyễn Văn Cảnh bị thương nặng, với tỷ lệ tổn thương là 41%.
TPO - Nữ bị can 79 tuổi bị cáo buộc mua bán lượng lớn ma túy, trong đó có hơn 2,2kg Methamphetamine và trên 1kg Heroine.
TPO - Bằng thủ đoạn cam kết lãi suất lên tới 300% sau 2 năm, nhóm lãnh đạo Tập đoàn Capel đã huy động hơn 702 tỷ đồng của hơn 4.800 nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt hơn 420 tỷ đồng.
TPO - Nhóm bị can mua nguyên liệu trôi nổi, thuê người trộn kem, sang chiết, dán nhãn giả các thương hiệu nổi tiếng rồi rao bán trên Facebook, TikTok, phân phối đến nhiều đại lý trong nước.
TPO - Đường dây này đã làm phiếu lý lịch tư pháp trái quy định cho hàng nghìn trường hợp với sự tham gia của nhiều cán bộ là công chức, Trưởng phòng Lý lịch tư pháp - Sở Tư pháp TPHCM, cảnh sát khu vực, phó trưởng Công an phường...
TPO - 4 bị cáo trong vụ buôn lậu kim cương, phát sinh thêm hành vi đưa hối lộ, lừa đảo sẽ hầu tòa vào cuối tháng 7 này tại TPHCM.
TPO - Để tạo lòng tin, các bị can giới thiệu ACX là sàn đầu tư tài chính quốc tế, cam kết lợi nhuận hấp dẫn và hướng dẫn khách hàng mở tài khoản giao dịch. Sau khi các nhà đầu tư chuyển tiền, nhóm này quản lý toàn bộ dòng tiền khiến các bị hại không thể rút vốn khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Đáng chú ý, đối tượng quản lý của đường dây này khai cấp trên của cấp trên là Mr Pips.
TPO - Từ mô hình cho vay trực tuyến "núp bóng" dịch vụ cầm đồ, đường dây do Đỗ Minh Hải điều hành bị cáo buộc giải ngân hơn 3.708 tỷ đồng qua 738.933 lượt vay, áp lãi suất thực tế có khoản lên tới 13.505,48%/năm.
TPO - Bỏ qua vi phạm lấn chiếm vỉa hè để thu tiền bảo kê hàng tháng, nhóm thành viên tổ trật tự đô thị ở TPHCM đã thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng từ các hộ kinh doanh. Vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của một hộ kinh doanh gửi cơ quan chức năng vào năm 2023.
TPO - 30 bị cáo trong đường dây cho vay qua app với lãi suất lên tới 792%/năm bị TAND TPHCM đưa ra xét xử về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
TPO - Viện KSND TPHCM hoàn tất cáo trạng truy tố đường dây ma túy xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn do Nguyễn Hồng Đệ và Phùng Lý Phúc cầm đầu. Khối lượng tang vật bị triệt phá trong vụ án này lên tới hàng trăm kg ma túy các loại.
TPO - Từng được biết đến là “ông trùm” kinh doanh siêu xe tại TPHCM, Phan Công Khanh cùng đồng phạm vừa bị Viện KSND TPHCM truy tố do dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt nhiều tài sản giá trị đặc biệt lớn của khách hàng.
TPO - Tòa án vừa ấn định ngày mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Lê Minh về tội “Cưỡng đoạt tài sản” vào ngày 30/6. Ông Minh là đạo diễn hàng loạt phim như "Dốc sương mù", "Vực thẳm vô hình", "Bí mật chôn vùi"...
TPO - Đường dây mua bán ma túy liên tỉnh bị công an triệt phá có nhiều đối tượng tham gia, trong đó hai anh em ruột thay nhau cầm đầu.
TPO - Phiên dịch viên Trịnh Bảo Trung bị cáo buộc lập nhóm Telegram, thuê căn hộ cao cấp và điều hành việc mua ma túy cho nhiều người cùng sử dụng.
TPO - Từ một cuộc kiểm tra hành chính tại căn hộ chung cư, cơ quan điều tra lần ra đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy với nhiều mắt xích, nhiều bị can bị truy tố.
TPO - Ông Đinh Trường Chinh cùng 5 đồng phạm bị truy tố với cáo buộc chiếm đoạt hơn 340 tỷ đồng từ hoạt động chuyển nhượng nền đất tại Công ty HDTC.
TPO - Từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương (cũ), bà Trần Thị Mười Bảy đã làm giả sổ đỏ và giấy tờ liên quan để lừa đảo chiếm đoạt hơn 520 triệu đồng.