Hai bị can trên bị cáo buộc có hành vi cho Lê Thành Công (Giám đốc Cty Dệt kim Đông Phương) dùng sổ đỏ tại công trình Âu Cơ bảo lãnh cho một Cty TNHH về đầu tư xây dựng làm thủ tục vay hơn 100 tỷ đồng của Chi nhánh 6 Agribank, sau đó lại cho chính Cty này mượn lại sổ đỏ của ngân hàng để tiếp tục thế chấp, vay tiền của một ngân hàng thương mại khác.
Liên quan đến vụ án, ngoài việc khởi tố Lê Thành Công, Giám đốc Cty Dệt kim Đông Phương về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, CQĐT còn khởi tố, bắt giam Dương Thanh Cường (Giám đốc Cty Cổ phần Tập đoàn Bình Phát) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Cường bị tình nghi lập khống hợp đồng bán 3.000m2 sàn nhà chung cư cao tầng tại dự án chung cư và trung tâm thương mại trên đường Âu Cơ (quận Tân Phú, TPHCM) cho Cty Đông Phương.
Từ hợp đồng khống này, Công đã chuyển gần 20 tỷ đồng vào tài khoản của Cty Đông Phương Phát (Cty liên doanh giữa Cty Đông Phương, Cty Bình Phát và Cty TNHH Bất động sản Phương Nam), rồi chiếm đoạt 13 tỷ đồng.
