Trả hồ sơ để làm rõ tình tiết mới vụ cán bộ TAND Tối cao lừa đảo 25 tỷ đồng

TPO - Sau hai ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ điều tra bổ sung một số tình tiết mới liên quan vụ nữ giám đốc công ty mua bán nợ bị cựu cán bộ TAND Tối cao cùng đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 6/11, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số tình tiết mới trong vụ cựu cán bộ TAND Tối cao bị cáo buộc lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nữ doanh nhân.

Theo Viện Kiểm sát, năm 2011, Công ty Cổ phần Tân Tân ký hợp đồng tín dụng với Vietcombank chi nhánh TPHCM, hạn mức 106 tỷ đồng, sau đó mất khả năng thanh toán, khiến ngân hàng khởi kiện ra tòa. Năm 2017, vụ kiện chưa giải quyết xong, Vietcombank ký hợp đồng bán khoản nợ này cho Công ty TNHH Tân Hưng Phát do bà Nguyễn Thị Xuân Hồng (SN 1973, trú tại Hà Nội) làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc. Sau khi mua nợ, Công ty Tân Hưng Phát kế thừa quyền và nghĩa vụ, tiếp tục vụ kiện nói trên.

Do tiến độ giải quyết vụ việc tại TAND quận 1 (cũ) TPHCM chậm, bà Hồng liên hệ với bị cáo Nguyễn Việt Anh (ở Ô Chợ Dừa, Hà Nội) tìm mối “quan hệ” để vụ án giải quyết nhanh. Bà Hồng đã chuyển cho Việt Anh 10 tỷ đồng.

screen-shot-2025-11-05-at-183302.png
Các bị cáo tại phiên tòa.

Cuối năm 2021, Việt Anh giới thiệu bà Hồng gặp hai vợ chồng bà Nguyễn Thúy Hạnh và Nguyễn Đình Nghĩa (trú tại Hà Nội, là chủ Công ty Vietshine). Sau cuộc gặp, từ 2021 - 2022, bà Hồng chuyển 48 tỷ đồng cho vợ chồng Thúy Hạnh – Nghĩa.

Tiếp đó, hai vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh liên hệ, nhờ bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982, ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông cũ) giải quyết.

Thông qua một số bạn bè, Nguyễn Thị Hạnh được giới thiệu gặp bị cáo Lê Nam (cán bộ Tòa án nhân dân Tối cao) là người giúp giải quyết công việc giữa Công ty Cổ phần Tân Tân và Công ty Tân Hưng Phát. Tuy nhiên, Lê Nam nhận tiền không làm như cam kết mà chiếm đoạt

Toàn vụ án xác định bà Hồng đưa cho vợ chồng Thúy Hạnh - Nghĩa để giải quyết vụ tranh chấp kinh doanh thương mại là 48 tỷ đồng; Thúy Hạnh chuyển cho bị cáo Nguyễn Thị Hạnh 41 tỷ đồng; còn Nguyễn Thị Hạnh chuyển cho Lê Nam 20 tỷ đồng và hai thửa đất trị giá 5 tỷ đồng, và bị chiếm đoạt.

Tại tòa, bị cáo Lê Nam thừa nhận hành vi, trong khi bị cáo Việt Anh cho rằng vì quan hệ thân thiết, thực lòng muốn giúp bà Hồng nên cầm tiền nhưng công việc “không xong, tiền cũng chưa lấy lại được”. Bị cáo xin lỗi bà Hồng, nhận sai.

Còn bị cáo Nguyễn Thị Hạnh nói không có mục đích nhận tiền để chiếm đoạt tiền nhưng mang đầu tư dự án đến nay không đòi lại được.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng cho rằng cơ quan tố tụng "bỏ lọt tội phạm" khi không xử lý hình sự với vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Nghĩa. Bà khẳng định từ đầu đến cuối chỉ biết và đưa tiền cho bị cáo Việt Anh và vợ chồng Nghĩa. Bà không biết Nguyễn Thị Hạnh hay Lê Nam

Cùng chuyên mục

Xôn xao đề xuất hiến mô, tạng người dưới 18 tuổi: Cha mẹ không thể quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp

Xôn xao đề xuất hiến mô, tạng người dưới 18 tuổi: Cha mẹ không thể quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp

TPO - Hiến mô, bộ phận cơ thể người không thể được xem như một giao dịch dân sự thông thường. Đây là hành vi nhân thân đặc biệt, liên quan trực tiếp cơ thể con người và có thể dẫn đến những hệ quả y khoa không thể đảo ngược. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào các quy định chung về năng lực hành vi dân sự để cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp.

Tiếng gọi 'bố ơi' xé lòng giữa phòng xử án

Tiếng gọi 'bố ơi' xé lòng giữa phòng xử án

TPO - Hai đứa trẻ rụt rè gọi “bố ơi” giữa phòng xử án, nơi người cha phải đối diện bản án 20 năm tù vì ma túy. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Người dân gần trại giam A2 ở Khánh Hòa cửa đóng then cài, hạn chế ra đường

Người dân gần trại giam A2 ở Khánh Hòa cửa đóng then cài, hạn chế ra đường

TPO - Đến 13h20 ngày 24/10, lực lượng chức năng Công an tỉnh Khánh Hòa đang ráo riết truy lùng 3 phạm nhân còn lại trong số 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an ( đóng tại xã Diên Lâm) từ chiều 21/10. Trong khi đó, nhiều gia đình ở địa phương cảnh giác cao độ, thậm chí nhắc nhở con em hạn chế ra ngoài, nhất là vào ban đêm.

Hà Nội: Tòa kêu gọi cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đầu thú trước ngày xét xử vắng mặt

Hà Nội: Tòa kêu gọi cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đầu thú trước ngày xét xử vắng mặt

TPO - Bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang (cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng) đã chỉ đạo lập khống hồ sơ tín dụng, tạo điều kiện để ông Nguyễn Hoàng Long chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng của ngân hàng. Bị cáo Giang hiện đang bỏ trốn, Tòa quyết định xét xử vắng mặt bị cáo cùng một giám đốc doanh nghiệp.

Ông Ngô Mạnh Quyền phản ánh bị mạo danh thành lập công ty tại Cần Thơ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và danh dự của ông, cần xử lý pháp lý nghiêm minh.

Cuộc truy lùng doanh nghiệp 'ma' và nỗi khổ mang tên 'giám đốc'

TPO - Một ngày, ông Ngô Mạnh Quyền ở Đồng Nai bất ngờ khi thấy tên mình đang làm giám đốc, đại diện theo pháp luật cho một doanh nghiệp thành lập từ 3 năm trước, trụ sở tại Cần Thơ. Ông càng lo lắng hơn khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường về hóa đơn, nên trình báo cơ quan chức năng nhưng vẫn phải chờ để xử lý theo... quy trình.