Pháp đình

TPO - Chỉ trong thời gian ngắn, Lê Bảo Tín đã đưa 10 người sang Lào bán cho ông chủ người Trung Quốc. Trong đó, có người thời điểm bị bán mới hơn 15 tuổi.

TPO - Theo bà Trương Mỹ Lan, có thời điểm bà thế chấp khách sạn để vay ông Trần Bắc Hà 15.000 tỷ đồng, ông Hà đi vay Ngân hàng Nhà nước cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

TPO - Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), cựu Phó tổng giám đốc SCB Trần Thị Mỹ Dung khai đã giải ngân cho nhóm Đông Phương nhưng tiền thì bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Đông Phương) sử dụng. Về cáo trạng nêu số tiền giải ngân cho nhóm Đông Phương là 1.700 tỷ đồng, bị cáo Dung nói rằng mình nhớ con số này nhiều hơn, khoảng 4-5.000 tỷ đồng.

TPO - Trả lời các câu hỏi của luật sư, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn cho biết, khi tiếp xúc đề án tái cơ cấu, ông luôn thắc mắc rằng lấy nguồn nào để nuôi sống ngân hàng, chính việc tìm hiểu để trả lời câu hỏi này đã làm nổi lên vai trò của bà Trương Mỹ Lan.

TPO - Từng ngồi tù vì ma túy nhưng Võ Hằng Nga vẫn “ngựa quen đường cũ”. Thiếu phụ xinh đẹp phải trả giá đắt vì tiếp tục lún sâu vào con đường gieo rắc “cái chết trắng”.

TPO - Trả lời đại diện Viện kiểm sát, bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II) bày tỏ ân hận vì đã nhận hối lộ 5,2 triệu USD. Bị cáo này trần tình bản thân bà làm việc đến 2 - 3 giờ sáng để có ‘bức tranh toàn cảnh của SCB’.

TPO - Thấy em vợ và Nguyễn Hữu Điệp gạ nhau đánh bi-a ăn tiền, anh Đ. lên tiếng can ngăn, dẫn tới mâu thuẫn với Điệp. Điệp sau đó đã dùng dao tấn công khiến anh Đ. tử vong.

TPO - Ngày 11/3, TAND tỉnh Hoà Bình xét xử và tuyên án sơ thẩm đối với nhóm bị cáo liên quan đến việc nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở GTVT tỉnh Hoà Bình. Trong số các bị cáo, Trịnh Thành Công, nguyên Giám đốc Trung tâm bị tuyên phạt 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

TPO - Nghe bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày với HĐXX rằng, nhân viên SCB tự lập các khoản vay, cựu Phó Tổng giám đốc ngân hàng này nói "cảm thấy thất vọng" và tự trách bản thân đã quá tin tưởng, “trung thành tuyệt đối” khi làm việc với bà Lan.

TPO - Các bị cáo và một số người liên quan vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa. HĐXX sau khi hội ý đã quyết định hoãn phiên tòa, nhằm đảm bảo quyền lợi cho bị cáo và người liên quan.

TPO - Nhóm bị cáo là các cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB khẳng định, bị cáo Trương Mỹ Lan có vai trò, sức ảnh hưởng lớn với ngân hàng này và có thể quyết định những chức vụ lãnh đạo cấp cao.

TPO - Bực tức do bị tình nhân chia tay, cô gái trẻ Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú ở xã Tân Thịnh, Nam Trực, Nam Định) mua xăng đến phóng hỏa nhà trọ khiến một thai phụ trọ trong ngôi nhà tử vong.

TPO - Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận đã chỉ đạo các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn và Đinh Văn Thành gặp, đưa hối lộ số tiền 5,2 triệu USD cho bà Đỗ Thị Nhàn.

TPO - Tại phiên tòa sáng 11/3, bị cáo Nguyễn Cao Trí đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan.

TPO - Bùi Văn Dũng - lái xe của bà Lan khai đã vận chuyển số tiền 108.878 tỷ đồng và 14.757.677 USD từ Ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc về nhà riêng, nhưng bà Lan lại khẳng định là không có và 5 luật sư sẽ trình bày các chứng cứ đó.

TPO - Trương Mỹ Lan khẳng định, tất cả người ở SCB đều không phải người thân tín của mình, nếu là người thân tín thì không thể làm mấy tháng một năm rồi nghỉ. Võ Tấn Hoàng Văn là Tổng giám đốc SCB một năm gặp bà Lan không được bao nhiêu lần...

TPO - Sau 2 ngày nghỉ cuối tuần, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bước vào ngày làm việc thứ 5 với phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí.

TPO - Sáng 11/3, HĐXX TAND TPHCM bắt đầu xét hỏi bị cáo bị cáo Trương Mỹ Lan về nội dung cáo buộc bị cáo này nhờ người thân, bạn bè đứng tên cổ phần SCB. Trả lời HĐXX, bị cáo Lan phủ nhận việc bản thân nắm giữ hơn 91% cổ phần tại SCB như cáo buộc của cơ quan tố tụng.

TPO - Theo cáo trạng, ông Nguyễn Cao Trí đã nhiều lần nhận tổng số tiền 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan cho 3 mục đích, gồm chuyển nhượng 31,22% vốn điều lệ Công ty CP Cao su Công nghiệp do ông Trí đứng tên sở hữu, chuyển nhượng vốn điều lệ Công ty CP Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

TPO - Bà Trương Mỹ Lan và các bị can sử dụng nhiều cá nhân mở tài khoản tại SCB để ký rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền lòng vòng vào tài khoản của công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, cuối cùng chuyển đến các tài khoản theo mục đích sử dụng của bà Lan.

TPO - Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng lúc 3 tội danh “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Trong khi đó, ông Nguyễn Cao Trí bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

TPO - Theo cáo trạng, Lee George Lam, Henry Sun Ka Ziang gây thiệt hại cho SCB hơn 481.822 tỷ đồng nhưng cả 2 đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nên cơ quan điều tra tách riêng vụ án, tạm đình chỉ điều tra đối với 2 người này.

TPO - Sau 1 tuần làm việc, HĐXX đã xét hỏi, công bố hành vi, lời khai tổng cộng 84/86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

TPO - Nhóm bị cáo nhận tiền, quà từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) để chỉnh sửa báo cáo, báo cáo không trung thực thực trạng tài chính, không đầy đủ các sai phạm khi giám sát tại nhà băng này lần lượt thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối lỗi và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt.

TPO - Đoàn thanh tra của Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng đã bao che sai phạm theo đề xuất, kiến nghị của SCB; báo cáo đề xuất không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra; điều chỉnh kế hoạch thanh tra không đúng chỉ đạo của Chính phủ theo hướng có lợi cho SCB; dự thảo kết luận thanh tra không khách quan, trái pháp luật.

TPO - Ông Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước) khai có nhận tiền của Võ Tấn Hoàng Văn và Đinh Văn Thành nhiều lần nên không nhớ.

TPO - Phạm Thu Phong - cựu Trưởng Ban Kiểm soát SCB - nghỉ việc do kiểm toán nội bộ không tiếp cận được hồ sơ, Ban Kiểm soát bị vô hiệu hóa sau 11 năm công tác. Sau khi nghỉ việc, Trương Mỹ Lan chỉ đạo tài xế chở 20 tỷ đồng qua nhà tặng cho bà Phong.

TPO - Được xét hỏi trong ngày làm việc thứ 4, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) cho biết bản thân đã nhận thức được hành vi sai phạm và mong muốn khắc phục hậu quả.

TPO - Sau khi nhận tiền, bị cáo Đỗ Thị Nhàn đem gửi nhờ nhà người thân và nói rằng: “Cho chị gửi cái này vài hôm”. Người thân không biết số tiền trên nhận từ SCB và họ không hỏi nên bà Nhàn không nói.

TPO - Sáng 8/3, phiên toà xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát - SCB... tiếp tục diễn ra phần xét hỏi các bị cáo. Trong phiên xét xử hôm nay, gương mặt bị cáo Trương Mỹ Lan thoáng chút mệt mỏi và căng thẳng trước khi hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành xét hỏi các bị cáo.