Sáng 8/3, phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần xét hỏi bị cáo Phạm Thu Phong - cựu Trưởng Ban Kiểm soát SCB.
Bà Phong làm việc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB cũ) từ năm 2007. Sau đó tiếp tục công tác tại SCB đến cuối năm 2018 và tháng 4/2019 thì nghỉ việc.
Tại SCB, bà Phong trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau, như kiểm soát viên, phó trưởng phòng Kiểm soát nội bộ, thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng ban Kiểm soát SCB.
 |
Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo tài xế chở 20 tỷ đồng qua nhà tặng cho nhân viên vừa nghỉ việc. |
Phạm Thu Phong giữ vai trò Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng SCB, từ ngày 20/11/2012 đến ngày 26/12/2018. Trong giai đoạn này, SCB đã phát sinh 338 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 403 khoản vay tại SCB. Các khoản vay này còn dư nợ đến ngày 17/10/2022 là 89.106 tỷ đồng nợ gốc, hơn 74.597 tỷ đồng nợ lãi và phí.
Cáo trạng của Viện KSND Tối cao cáo buộc Phạm Thu Phong đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định của Ban Kiểm soát và Trưởng ban Kiểm soát trong quá trình SCB cấp tín dụng đối với nhiều khách hàng thuộc nhóm Trương Mỹ Lan nên đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của Ngân hàng SCB trong hoạt động cấp tín dụng này, dẫn đến các khoản vay còn dư nợ đặc biệt lớn, Ngân hàng SCB không có khả năng thu hồi nợ. Hành vi của Phạm Thu Phong đã gây thiệt hại cho SCB hơn 90.317 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, thẩm phán Phạm Lương Toản - Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM - chủ tọa phiên toà hỏi bị cáo Phạm Thu Phong, có làm đúng vai trò, nhiệm vụ của mình?
Bị cáo Phong trả lời: Có kiểm soát đúng định hướng nhưng trên thực tế gặp một số trở ngại. Khi thấy tình hình tài chính SCB rất xấu, Ban kiểm soát có cảnh báo, báo cáo.
Thẩm phán Phạm Lương Toản: Ban kiểm soát có quyền chớ cần gì báo cáo.
Bị cáo Phong cáo im lặng!
 |
Các bị cáo trong phiên tòa sáng 8/3. |
Thẩm phán Phạm Lương Toản: Bị cáo thấy có trách nhiệm của mình?
Bị cáo Phong: Thật ra, bị cáo đã xin nghỉ vào cuối 2016, do kiểm toán nội bộ không tiếp cận được hồ sơ, Ban Kiểm soát không làm việc được. Khi các thành viên trong Ban Kiểm soát xuống làm việc với các chi nhánh SCB, không được tiếp cận hồ sơ. Sau đó, bị cáo có xuống trình bày với Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB, anh giúp em!
Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB: Đoàn thanh tra sắp vào, một số nhân viên sắp nghỉ nên thôi, cố làm thêm 1 năm.
Mãi đến năm 2018, nhận thấy Ban Kiểm soát vẫn không không thể làm việc được nên Phạm Thu Phong qua gặp bà Trương Mỹ Lan xin cho nghỉ việc.
“Khi nghỉ, chị Lan có nói, em làm việc cho SCB gần 11 năm. Chị biết em làm việc rất áp lực, căng thẳng nên sẽ hỗ trợ tài chính cho em. Lúc đó, bị cáo mừng quá nên nghỉ luôn”, bị cáo Phong nói.
Sau khi nghỉ việc, lúc đang ở nhà thì Trương Mỹ Lan gọi điện cho Phạm Thu Phong, nói tài xế đang qua nhà gửi quà.
"Quà là 20 tỷ đồng”, bị cáo Phong nói.
Thẩm phán: Tại sao nghỉ việc phải trình bày với Trương Mỹ Lan?
Phạm Thu Phong: Lúc đó, mọi người trong Ngân hàng SCB tư duy và hành động, bà Lan là chủ của SCB.
Sau khi Phạm Thu Phong nghỉ, Lưu Quốc Thắng được chọn làm Trưởng ban Kiểm soát SCB. Hiện bị cáo Thắng bị ung thư nên có đơn xin xét xử vắng mặt. Lưu Quốc Thắng làm việc tại Ngân hàng TMCP Đệ Nhất từ tháng 3/1998, sau đó tiếp tục công tác tại SCB cho đến nay.
Trong thời gian Thắng giữ vai trò Trưởng Ban kiểm soát SCB, từ ngày 17/4/2019 đến ngày 7/7/2022, Ngân hàng SCB đã phát sinh 438 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 652 khoản vay tại SCB. Trong đó các khoản vay của các khách hàng này còn dư nợ đến ngày 17/10/2022 là 438.458 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, Thắng đã không thực hiện đầy đủ, đúng chức năng nhiệm vụ quy định của Ban kiểm soát và Trưởng ban Kiểm soát trong quá trình SCB cấp tín dụng đối với các khách hàng thuộc nhóm Trương Mỹ Lan nên đã không phát hiện được, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của SCB trong hoạt động cấp tín dụng.
Điều này dẫn đến các khoản vay còn dư nợ đặc biệt lớn, Ngân hàng SCB không có khả năng thu hồi nợ. Hành vi của Lưu Quốc Thắng đã gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 344.695 tỷ đồng.
