Đấu giá 9 ô tô khách của nữ đại gia trốn thuế hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

TPO - Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Nẵng vừa có thông báo đấu giá 9 tài sản là ô tô khách để thi hành án đối với Phan Thị Thanh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Đà Nẵng Thanh.

Theo đó, căn cứ bản án số 06 ngày 14/1/2025 của TAND TP Đà Nẵng; bản án số 246 ngày 13/5/2025 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng và các thông báo, quyết định thi hành án, văn bản liên quan THADS TP Đà Nẵng thông báo đấu giá 9 tài sản là ô tô khách của Công ty TNHH MTV Du lịch Đà Nẵng Thanh do Phan Thị Thanh là người đại diện pháp luật.

Các tài sản có tổng giá trị được định giá hơn 9,8 tỷ đồng và dự kiến sẽ được đưa ra đấu giá vào ngày 23/10/2025.

screenshot-2025-10-19-at-32526-pm.png
Bị cáo Phan Thị Thanh tại phiên xử sơ thẩm.

Trước đó, ngày 14/1/2025, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Phan Thị Thanh mức án 5 năm 6 tháng tù về tội “Trốn thuế”.

Theo hồ sơ vụ án, trên cơ sở kết quả điều tra xác định: Công ty TNHH MTV Đà Nẵng Thanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu năm 2016, do Phan Thị Thanh thành lập và làm giám đốc, đã mở và sử dụng 9 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, thuê các khách sạn để tổ chức dịch vụ lưu trú.

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thủy Thanh có giấy chứng nhận đăng ký lần đầu năm 2018, vốn điều lệ 20 tỷ đồng, mở và sử dụng 4 tài khoản các ngân hàng, thuê các khách sạn để tổ chức dịch vụ lưu trú.

Từ khi thành lập đến tháng 4/2023, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thủy Thanh có 3 thành viên góp vốn, trong đó Thanh làm giám đốc, đại diện theo pháp luật và điều hành hoạt động… Sau đó do kinh doanh thua lỗ nên 2 thành viên thoái vốn.

Từ ngày 17/3/2023 đến 6/4/2023 và từ ngày 19/6/2023 đến 29/8/2023, Cục Thuế Đà Nẵng thanh tra thuế các năm 2019, 2020, 2021 của 2 doanh nghiệp trên.

Qua đó xác định Phan Thị Thanh đã sử dụng các tài khoản cá nhân để thu tiền từ hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ của 2 công ty; không xuất hóa đơn, chứng từ tài chính, bỏ ngoài sổ sách kế toán, khai báo thuế với doanh thu ít hơn nhằm trốn thuế…

Trong thời gian từ 2019, 2020, 2021, bà Thanh làm giám đốc của 2 công ty trên, đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động của 2 doanh nghiệp này và là các pháp nhân thương mại, để không ghi chép trong sổ kế toán, không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định trên 136 tỷ đồng.

Số tiền này được khách hàng chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Thanh nhưng không ghi chép trong sổ sách kế toán, từ đó trốn thuế với số tiền hơn 37,2 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng L.B.H.

Bị khởi tố vì nuôi nhốt 58 cá thể chim hoang dã

TPO - Sau khi bị xử phạt hành chính về hành vi nuôi nhốt động vật rừng trái quy định, một người đàn ông tiếp tục vi phạm, bị Công an thành phố Bắc Ninh khởi tố về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

Xuyên đêm truy bắt 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa

Xuyên đêm truy bắt 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa

TPO - Đêm qua 24/10, trong bán kính khoảng 5 km quanh Trại giam A2, lực lượng chức năng tiếp tục thiết lập nhiều chốt kiểm soát, kiểm tra các phương tiện qua lại nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng bỏ trốn. Nhiều xe chuyên dụng của cảnh sát liên tục di chuyển trong đêm để phục vụ công tác truy bắt.

Bị mạo danh lập doanh nghiệp: Nạn nhân khởi kiện Phòng đăng ký kinh doanh ở TPHCM

Bị mạo danh lập doanh nghiệp: Nạn nhân khởi kiện Phòng đăng ký kinh doanh ở TPHCM

TPO - Bị lấy thông tin để lập doanh nghiệp và bị cấm xuất cảnh, một người dân ở TPHCM đã kiện phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính TPHCM buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xóa bỏ thông tin người đại diện pháp luật mạo danh và yêu cầu phòng Đăng ký kinh doanh đền bù thiệt hại.

Xôn xao đề xuất hiến mô, tạng người dưới 18 tuổi: Cha mẹ không thể quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp

Xôn xao đề xuất hiến mô, tạng người dưới 18 tuổi: Cha mẹ không thể quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp

TPO - Hiến mô, bộ phận cơ thể người không thể được xem như một giao dịch dân sự thông thường. Đây là hành vi nhân thân đặc biệt, liên quan trực tiếp cơ thể con người và có thể dẫn đến những hệ quả y khoa không thể đảo ngược. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào các quy định chung về năng lực hành vi dân sự để cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp.

Tiếng gọi 'bố ơi' xé lòng giữa phòng xử án

Tiếng gọi 'bố ơi' xé lòng giữa phòng xử án

TPO - Hai đứa trẻ rụt rè gọi “bố ơi” giữa phòng xử án, nơi người cha phải đối diện bản án 20 năm tù vì ma túy. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Người dân gần trại giam A2 ở Khánh Hòa cửa đóng then cài, hạn chế ra đường

Người dân gần trại giam A2 ở Khánh Hòa cửa đóng then cài, hạn chế ra đường

TPO - Đến 13h20 ngày 24/10, lực lượng chức năng Công an tỉnh Khánh Hòa đang ráo riết truy lùng 3 phạm nhân còn lại trong số 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an ( đóng tại xã Diên Lâm) từ chiều 21/10. Trong khi đó, nhiều gia đình ở địa phương cảnh giác cao độ, thậm chí nhắc nhở con em hạn chế ra ngoài, nhất là vào ban đêm.

Hà Nội: Tòa kêu gọi cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đầu thú trước ngày xét xử vắng mặt

Hà Nội: Tòa kêu gọi cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đầu thú trước ngày xét xử vắng mặt

TPO - Bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang (cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng) đã chỉ đạo lập khống hồ sơ tín dụng, tạo điều kiện để ông Nguyễn Hoàng Long chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng của ngân hàng. Bị cáo Giang hiện đang bỏ trốn, Tòa quyết định xét xử vắng mặt bị cáo cùng một giám đốc doanh nghiệp.