> Dân nghèo sập bẫy 'cò' ngân hàng
> Lần tìm đường dây 'cò' ngân hàng
> Ai bảo vệ dân nghèo?
> Công an điều tra vụ 'dân nghèo sập bẫy cò ngân hàng'
> Không tạm giam vì bị can có thai
 |
| Thủ quỹ An (áo trắng) bị dẫn giải lên xe công an. |
Cắt cổ tay trước ngày bị bắt
Vụ này, Tiền Phong đã phản ánh trong loạt bài “Dân nghèo sập bẫy cò ngân hàng”. Ông Trần Văn Lâm bị khởi tố, bắt giam về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lệnh bắt được thực hiện tại nhà riêng ông Lâm, số 195/1/31 đường Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột. Bà An bị bắt về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Được biết, sáng 6-7 bà An tự cắt mạch máu cổ tay, được gia đình kịp thời phát hiện, đưa đến bệnh viện tỉnh khâu vết thương. Sáng 8-7, bà An tiếp tục đến BV Đa khoa Thiện Hạnh điều trị.
Sau nửa ngày chờ bà An xuất viện, đến 16 giờ cùng ngày, nhóm cán bộ điều tra và kiểm sát viên áp giải bà An lên xe về cơ quan và nhà riêng (tại Khu tập thể Ngân hàng, hẻm 155 đường Mai Hắc Đế, TP Buôn Ma Thuột) để tống đạt lệnh bắt tạm giam và khám xét.
Trước đó, 2 cán bộ khác thuộc Phòng giao dịch (PGD) Tân Lợi đã bị bắt giam vì liên quan vụ việc, gồm: Trần Dũng (cán bộ tín dụng) và Nguyễn Văn Nhân (tổ trưởng kiêm cán bộ tín dụng).
 |
| ... về trại tạm giam Ảnh: Vạn Tiếp. |
Bước đầu làm rõ sai phạm
Trong báo cáo gửi cấp trên, lãnh đạo Agribank Đăk Lăk nhận định: ông Trần Văn Lâm cùng một số cán bộ dưới quyền đã có sai phạm khi tin tưởng sự xác nhận của UBND xã trong hợp đồng bảo đảm tiền vay nên không giám sát chữ ký người thừa kế; Định giá tài sản cao hơn thực tế, một số hộ không có điều kiện kinh doanh nhưng cho vay kinh doanh; Buông lỏng kiểm tra giám sát, để khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, cho bà Hoa vay ké; Không báo cáo đầy đủ kịp thời tình hình nợ xấu…
Agribank Đăk Lăk đã miễn nhiệm chức giám đốc PGD của ông Lâm, điều ông này về tổ thu nợ và yêu cầu tạm bỏ tiền cá nhân khắc phục hậu quả những khoản cho vay chưa đúng quy trình.
Nguyên thủ quỹ Đào Thị Thu An bị nhiều nạn nhân tố cáo: Khi họ cùng cò Hoa đến quầy giao dịch để ký giấy nhận tiền, bà An cầm giấy có chữ ký của họ xác nhận đã nhận đủ tiền, nhưng thực tế chỉ đưa cho họ một ít rồi bảo PGD hết tiền, hẹn lúc khác đến lấy.
Khi họ quay lại, bà An bảo đã giao tiền cho cò Hoa. Họ điện thoại, Hoa xác nhận đã nhận giúp số tiền còn lại, cứ về nhà Hoa rồi tính. Nhưng khi các nạn nhân đến nhà Hoa, Hoa lại viện cớ xin vay ké, sau đó xù luôn.
Tại Công an TP Buôn Ma Thuột, cò Hoa xác nhận đã nhận nhiều khoản vay ké như trên. Song bà An từng bác bỏ tất cả các lời tố cáo, quầy giao dịch Tân Lợi cũng không có camera giám sát, dù đã hoạt động từ năm 2003.
Bà An cũng chưa bị kỷ luật, chỉ chuyển công tác sang bộ phận tài vụ chi nhánh Thành Công, Agribank Đăk Lăk. Được biết, chồng bà An là Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ Agribank Đăk Lăk.
| Theo ước tính ban đầu của CQĐT, cò Hoa đã lừa của hơn 50 hộ dân nghèo khoảng 35 tỷ đồng. Đã có 3 nạn nhân trong vụ lừa đảo thiệt mạng do phẫn uất, trong đó 2 người tự tử và 1 người chết do tai biến mạch máu não. Cò Hoa bị khởi tố từ ngày 25-10-2010 về hành vi lừa đảo, song vẫn đang được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. |
