TPO - Việc phải hoàn trả hơn 2.800 tỷ đồng sẽ tương đương khoảng 28% tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai. Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai còn bị tiếp tục kê biên 16 bất động sản với tổng diện tích khoảng 1 ha tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, giao Bộ Công an tiếp tục điều tra để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.
TPO - UBND TP. Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi TAND Cấp cao tại Hà Nội, Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện bản án liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ (còn được gọi Vũ "nhôm").
TPO - Ngày 8/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Cao Khoa - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về tội “Nhận hối lộ”.
TPO - Ngày 24/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận, Bí Thư tỉnh ủy Lâm Đồng về tội " Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
TPO - Ngày 4/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên toà xét xử vụ án “Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan”. Sau khi HĐXX công bố số tài sản bị phong tỏa của bị cáo Phan Quốc Việt và tài sản đứng tên người thân của bị cáo này, nhiều người không khỏi kinh ngạc.
TPO - Cơ quan điều tra đã kê biên hơn 1.200 nhà đất và tạm giữ gần 1.300 sổ đỏ của bà Trương Mỹ Lan. Bà Lan cũng bị cáo buộc tham ô số tiền 304 nghìn tỷ đồng và gây thiệt hại hơn 498 nghìn tỷ đồng cho Ngân hàng SCB.
TPO - Công an tỉnh Khánh Hòa đã kê biên, phong tỏa nhiều nhà đất và hơn 33 tỷ đồng cùng hơn 300.000 USD, hàng nghìn Euro của gia đình ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ) để phục vụ điều tra sai phạm tại dự án Nha Trang Golden Gate ở 28E Trần Phú, TP Nha Trang.
TPO - Chiếc xe ô tô Lexus, BKS 37A-862.26 của một đối tượng ở Nghệ An đã bị kê biên trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng lại được cho là đang lưu thông trên đường phố Hà Nội.
TPO - Sau nhiều năm nằm án ngữ giữa mặt hồ Tây, những con tàu 'ma' đã bị cưỡng chế trả lại vẻ đẹp cho mặt hồ. Hiện chỉ còn một tàu cuối cùng chưa thể cưỡng chế do đây là tài sản thi hành án.
TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã kê biên 2 nhà đất của Nguyễn Đồng, cựu Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Hoà Bình và nhiều tài khoản chứng khoán, ngân hàng, cùng bất động sản của các bị can khác trong vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
TPO - Lô đất A2 đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, rộng hơn 2.680m2) đã được Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng bán đấu giá hơn 293 tỷ đồng để thi hành án cho phạm nhân Phan Văn Anh Vũ. Thế nhưng lô đất này đã được ông Vũ sang nhượng từ năm 2007.
TPO - Ngày 3/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” tại trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Huỳnh Như (36 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các lệnh kê biên tài sản đối với 8 lô đất của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh.
TPO - Tại phiên tòa, đại diện Công ty Bất động sản AIC, có mặt với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cho biết, khu đất 4.065m2 tại phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã không còn là của Công ty AIC hay bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
Trong vụ án Tân Hoàng Minh, cơ quan điều tra đã kê biên, phong toả 4.000 tỷ đồng. Với vụ án tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, số tài sản các đối tượng bị kê biên cũng lên tới 1.150 tỷ đồng.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương - Phạm Xuân Thăng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.
TPO - Các cơ quan chức năng đã kê biên, phong toả nhiều tài sản của các bị can; một số ngân hàng cũng đã phát mãi, xử lý các khoản nợ vay của Bùi Thị Mai Liên để có thể khắc phục phần nào thiệt hại cho các bị hại.
TPO - Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, khách hàng của Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) là hầu hết các CDC, đơn vị y tế trên cả nước. Phan Quốc Việt, TGĐ Công ty Việt Á đã lập nhiều tài khoản đứng tên nhiều cá nhân, hộ kinh doanh cá thể để chuyển tiền ngoài hợp đồng cho các CDC, đơn vị y tế.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Quang Trung, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.
TP - Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) - Bộ Tư pháp vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc rà soát việc thi hành án các vụ việc liên quan đến Giang Kim Ðạt, Vũ “nhôm”…
TPO - Ngày 30/6, nguồn tin của Tiền Phong tại Thái Bình cho biết, Viện KSND tỉnh Thái Bình đã ban hành cáo trạng truy tố vợ chồng Nguyễn Xuân Đường ( Đường "Nhuệ") cùng đồng phạm trong vụ ăn chặn tiền hỏa táng. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan tố tụng đã kê biên 9 thửa đất của cặp vợ chồng này để phục vụ việc bồi thường.
TPO - Tòa phúc thẩm quyết định giữ nguyên phần hình phạt tù với tất cả các bị cáo trong vụ. Về dân sự, một căn nhà tại TP.HCM được xác định là tài sản riêng của vợ ông Trần Bắc Hà nên sẽ được hủy kê biên.
TPO - Nguyên Phó tổng giám đốc BIDV phải nhận 8 năm tù vì sai phạm khi cho doanh nghiệp sân sau của ông Trần Bắc Hà vay tiền. Các tài sản, cổ phiếu của ông Hà tiếp tục bị kê biên hoặc chặn giao dịch.
TPO - Liên quan dự án trường đua ngựa 140 triệu USD, UBND tỉnh Long An yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ còn Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh lại yêu cầu tạm ngưng ngay việc triển khai dự án trong phạm vi diện tích 13 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ) bị kê biên cho đến khi có kết quả giải quyết khiếu nại của Tổng cục THADS – Bộ Tư pháp.
TPO - Dù giá thị trường khi chào bán bệnh viện hơn 800 tỷ đồng nhưng khi thi hành án đấu giá tài sản là bệnh viện để trả khoản nợ ngân hàng, người trúng đấu giá chỉ hơn 273 tỷ đồng. Chưa hết, khi kê biên tài sản thi hành án, chấp hành viên đã “bỏ quên” tài sản là 2 máy xạ trị chứa 2 nguồn phóng xạ cực kỳ nguy hiểm tại đây.
TP - Ngày 30/6, Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng đã có báo cáo về tình hình, kết quả công tác hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 gửi Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng (HĐND) để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 HĐND khóa IX dự kiến khai mạc vào ngày 9/7.
TPO - Cơ quan tố tụng đã phong tỏa 5 căn hộ tại khu dân cư Villa Park và kê biên căn nhà 45 Lê Quý Đôn (quận 3, TP HCM) tổng trị giá gần 300 tỷ đồng của Phan Thu Hương (dì ruột Nam) do Phan Sào Nam thu lợi bất chính từ hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng có được nhờ mua bất động sản, kinh doanh sinh lời.
“Các khoản thu nhập không minh bạch, không đi qua ngân hàng mà đi qua đường “cặp táp”, của chìm của nổi, nên không ai biết những người đó có bao nhiêu tiền để kê biên. Thói quen sử dụng tiền mặt còn phổ biến trong đời sống xã hội, làm cho công tác nhận diện tài sản tham nhũng là rất khó khăn...”- TS. Dương Thanh Biểu đặt vấn đề.
