Ngày 2/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.
CQĐT xác định, ông Thuấn có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.
Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát kinh tế đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Trần Văn Thuấn theo đúng quy định pháp luật.
Trước đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ; và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán của Công ty Việt Mỹ để điều tra về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Bùi Chân Phương đã thành lập và trực tiếp điều hành ba doanh nghiệp tại Việt Nam gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim và Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai. Đồng thời, đối tượng còn thành lập năm công ty tại Singapore và ba công ty tại Hồng Kông để hình thành chuỗi giao dịch trung gian mua bán thiết bị y tế và thuốc tân dược.
Theo cơ quan điều tra, thông qua hệ thống pháp nhân này, các đối tượng đã thực hiện việc mua đi, bán lại lòng vòng nhằm nâng khống giá trị hàng hóa trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. Sau đó, thiết bị y tế và thuốc tân dược được bán cho các bệnh viện, cơ sở y tế với giá cao, thu lợi bất chính, đồng thời gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước và làm tăng chi phí y tế mà người bệnh phải gánh chịu.
Đáng chú ý, quá trình nhập khẩu thiết bị y tế, các đối tượng còn bị xác định đã lợi dụng giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp đối với thiết bị chính để khai báo gian dối, đưa các thiết bị khác vào Việt Nam dưới danh nghĩa thiết bị đi kèm nhằm thực hiện hành vi buôn lậu...
Hiện Cục Cảnh sát kinh tế đang tập trung điều tra làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
