Ngày 30/11, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, CA TPHCM đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố đối với Trần Bỉnh Tâm (SN 1966), Nguyễn Hữu Tài (SN 1940), Ngô Thị Kim Xuyến (SN 1955), Võ Thành Long (SN 1967) với cùng tội danh “Buôn lậu”.
Trước đó, ngày 24/9, Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã rà soát hành khách trên chuyến bay UA 869 từ Hong Kong về Tân Sơn Nhất theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Qua đó, phát hiện Tài và Tâm mang theo hành lý chứa khoảng 1.500 viên kim cương trị giá hơn 300.000 USD, nhưng không khai báo hải quan.
Toàn bộ số kim cương này gói bằng giấy cacbon và được nhét vào đế chân đèn ngủ, sau đó chặn bằng những miếng kim loại để khi qua máy soi không bị phát hiện. Một số lượng kim cương khác được nhét dưới đáy vali dày, nên máy soi cũng không thể phát hiện.
Theo kết luận điều tra, từ tháng 3/2006 đến tháng 9/2006, Tâm và Tài ra nước ngoài nhiều lần mua hơn 6.000 viên kim cương, vận chuyển trái phép về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sau đó tổ chức tiêu thụ tại TPHCM.
Long là người giúp việc cho Tài, nhận trách nhiệm gia công, mài lại số kim cương Tài đem từ nước ngoài về, giúp Tài đem kim cương đi giám định và giao kim cương cho khách hàng của Tài.
Xuyến là chủ tiệm vàng ở quận 5, biết kim cương của Tâm là hàng buôn lậu nhưng vì tham lợi nên vẫn mua để bán lại kiếm lời.
