Tag "Ngân hàng Đông Á"

TPO - Với cáo buộc vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, ông Trần Phương Bình tiếp tục bị truy tố trong vụ án thứ 4.

TPO - Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước trao quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Võ Minh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM kể từ ngày 1/8/2022.

TPO - Với cáo buộc để xảy ra sai phạm làm thất thoát 184 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á, ông Trần Phương Bình phải chịu thêm mức án 10 năm tù.

TPO - Với cáo buộc sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại 184 tỷ đồng, ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị Viện KSND TP Hà nội đề nghị mức án 14 - 15 năm tù.

TPO - Bị cáo Phan Thúy Mai (cựu Giám đốc Công ty An Phát) cho biết, không có chuyện vay và nhận vàng của Ngân hàng Đông Á như cáo buộc. Mục đích ký hợp đồng vay 'khống' 185.000 chỉ vàng nhằm để kêu gọi nhà đầu tư ở Hồng Kông đầu tư vào công ty.

TPO - Trong lần tái xử sơ thẩm vụ án làm thất thoát 184 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á, ông Trần Phương Bình cùng thuộc cấp là Nguyễn Thị Kim Xuyến có đơn xin xét xử vắng mặt và được HĐXX chấp thuận.

TPO - Luật sư cho biết, phải quyết định tạm giam thì cơ quan điều tra mới có thể trích xuất bị cáo đang ở trại giam thi hành án tù chung thân đến trại tạm giam để điều tra, làm rõ vụ án mới khởi tố.

TPO - Khi còn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DAB), ông Trần Phương để xảy ra nhiều sai phạm khiến ông 4 lần bị khởi tố, truy tố và xét xử.

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình cùng ba đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Đây là vụ án thứ 4 mà ông Bình bị khởi tố, điều tra.

TPO - Ông Trần Phương Bình, bị cáo buộc chỉ đạo Ngân hàng DAB chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho khách hàng 'VIP' làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, gây thiệt hại hơn 184 tỷ đồng.

TPO - Công an TPHCM vừa thông báo truy tìm Vũ Thị Bích Dịu, giao dịch viên ngân hàng Đông Á do liên quan đến vụ chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng của người gửi tiết kiệm tại ngân hàng này.

TPO - Khi bị kiểm tra hành chính, nam thanh niên nghi ngáo đá đã có biểu hiện chống đối, trên tay cầm vật giống lựu đạn. Sau đó đối tượng chạy vào nhà mẹ trong một con hẻm trên đường Lý Thái Tổ (quận 10, TPHCM) cố thủ, nơi gần ngân hàng Đông Á.

TP - Hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bị xác định giúp Vũ “nhôm” thâu tóm số bất động sản trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng. Công an còn thu giữ ở nhà cựu Chủ tịch Trần Văn Minh 5 khẩu súng và 18 viên đạn.

Phiên phúc thẩm diễn ra tại TP HCM, xem xét kháng cáo của Vũ cho rằng không chiếm đoạt 200 tỷ đồng của DAB.

Với việc ông Huỳnh Phương được chỉ định làm Thành viên HĐQT tại DongA Bank, HĐQT ngân hàng này sẽ vận hành với 5 thành viên.

TPO - Khi bị điều tra, 219 đơn vị kinh doanh của Ngân hàng Đông Á (DAB) chi tiền lãi ngoài để huy động vốn đã hủy tài liệu liên quan đến việc chi lãi ngoài cho khách hàng...

TPO - Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa khởi tố ông Trần Phương Bình và 9 bị can về 3 tội danh trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.

TPO - Ngày 20/12, TAND TPHCM đã tuyên án đối với 26 bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB). Trong đó, HĐXX đã chấp thuận đề nghị của Viện KSND TPHCM về việc chuyển cho Cơ quan CSĐT-Bộ Công an, Viện KSND Tối cao điều tra, xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan trong vụ án này.

TPO - Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó tổng giám đốc DongA bank (DAB) bị phạt 2 năm 9 ngày tù về tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng". Tuy nhiên, đến ngày tuyên án, bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù, được trả tự do ngay tại phiên tòa.

TPO - Ngay sau khi TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Vũ ‘nhôm’ 17 năm tù, luật sư bào chữa khẳng định thân của ông sẽ kháng cáo.

TPO - Đối với khoản tiền 13.4 triệu USD mà bị cáo Bình chiếm đoạt của DAB cho Vũ 'nhôm' vay, HĐXX cho rằng đây là vật chứng vụ án nên cần phải thu hồi.

TPO - Đến gần 13h ngày 20/12, HĐXX đã tuyên mức án đối với 26 bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB). Theo đó, HĐXX đã tuyên mức án tù chung thân đối với bị cáo Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc DAB), 17 năm tù đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm', Chủ tịch HĐQT Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79).

TPO - Ngày 20/12, TAND TPHCM tuyên án 26 bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB). Trong đó, bị cáo trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc DAB) lãnh tổng mức án là tù chung thân.

TPO - Theo HĐXX, cho rằng trong quá trình điều tra, đối chất cả hai bị cáo Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc DAB) và Nguyễn Đức Vinh (nguyên trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB) xác nhận các điều tra viên, kiểm sát viên dù có lúc lớn tiếng nhưng không có hành vi khủng bố, sỉ nhục bị cáo Vũ 'nhôm'. 

TPO - Theo thông báo của HĐXX, hôm nay (20/12), TAND TPHCM tuyên án các bị cáo Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á-DAB), Phan Văn Anh Vũ (Vũ ‘nhôm’, Chủ tịch HĐQT Cty CP xây dựng Bắc Nam 79) và 24 đồng phạm trong vụ án gây thiệt hại 3.600 tỷ đồng xảy ra tại DAB.

TPO - Chiều tối 13/12, trong phần nói lời sau cùng trước phiên tòa, bị cáo Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á-DAB) đã khóc và nói nhiều lời xin lỗi đến gia đình, người thân, đồng nghiệp...Cựu lãnh đạo DAB còn xin nguyện kiếp sau, kiếp sau nữa làm thân trâu ngựa để chuộc lại những lỗi lầm này.

TPO - HĐXX dành thời gian cho các bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á (DAB) nói lời sau cùng trước khi nghị án...bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm', Chủ tịch HĐQT Cty CP xây dựng Bắc Nam 79) được nói lời sau cùng và tiếp tục kêu oan, không phục nếu bị kết tội.

TPO - Vũ ‘nhôm’ mong được đối chất với Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á-DAB) về vấn đề vay số tiền 200 tỷ đồng. Trong khi Trần Phương Bình cho rằng có đối chất cũng không được gì, mất thời gian…

TPO - Trong phần đối đáp lại VKSND TPHCM, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, người bào chữa cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm') đã nêu ra nhiều bút lục lời khai của bị cáo Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) và thuộc cấp Nguyễn Đức Vinh giống nhau từng dấu chấm, dấu phẩy...

TPO - Ngày 13/12, tại phiên tòa xét xử 26 bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB), luật sư bào chữa cho biết, Vũ 'nhôm' còn phải chịu sự điều tra ở 3 vụ án khác.