Sau 5 ngày xét xử và nghị án, chiều 20/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) 10 năm tù; bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu Phó tổng giám đốc DAB chịu mức án 11 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, theo Khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Tổng hợp với hai án tù chung thân trong các vụ án trước đều về sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB, ông Bình tiếp tục lĩnh chung thân, còn bà Xuyến chịu tổng hợp 30 năm tù giam.
Cùng tội danh, 7 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ DAB chi nhánh Hà Nội lĩnh các mức án từ 24 tháng tù treo đến 5 năm tù.
Riêng bị cáo Phan Thúy Mai (cựu Giám đốc Công ty An Phát) bị tuyên 5 năm tù, chịu trách nhiệm bồi thường gần 76 tỷ đồng cho Ngân hàng DAB.
Năm 2018, bà Mai từng bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên 13 năm tù vì chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng của Công ty An Phát mang đi cầm cố, lấy tiền chi tiêu cá nhân. Do đó, bị cáo phải chịu tổng hợp 18 năm tù.
Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên buộc Công ty An Phát bồi thường 108 tỷ đồng cho DAB. Đối với 124 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tang vật vụ án, HĐXX tuyên buộc phải tạm giữ để đảm bảo công ty này thi hành cho khoản tiền 108 tỷ đồng bồi thường cho DAB.
 |
Nhóm bị cáo tại tòa. |
Miễn trách nhiệm bồi thường cho nhóm nhân viên Ngân hàng DAB
Trong vụ án này, HĐXX cho rằng, các bị cáo Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến với tư cách là Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc của DAB là người chịu trách nhiệm chính đã phê duyệt trái pháp luật các khoản tín dụng để DAB chi nhánh Hà Nội giải ngân cho Công ty An Phát.
Ngoài ra, do có quan hệ thân thiết, bị cáo Bình và Xuyến đã chỉ đạo các nhân viên chi nhánh DAB Hà Nội phải thực hiện giải ngân, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục giao dịch đảm bảo để Công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn.
Còn bị cáo Phan Thúy Mai sử dụng các tài liệu giả chữ ký của các cổ đông để thế chấp tài sản, không có sự đồng ý của các cổ đông; lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến, vận động để Bình, Xuyến chỉ đạo Chi nhánh DAB Hà Nội giải ngân nhanh, sai quy định.
Đối với các bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ của DAB chi nhánh Hà Nội thừa nhận hành vi, xin hưởng hình phạt nhẹ do không có động cơ vụ lợi. Do đó, HĐXX nhất trí với quan điểm của Viện kiểm sát về việc miễn trách nhiệm bồi thường dân sự cho nhóm nhân viên của DAB.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2007-2014, bị can Phan Thúy Mai đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết để vận động Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Kim Xuyến chỉ đạo chi nhánh DAB Hà Nội làm hồ sơ nhanh chóng, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để Công ty An Phát được giải ngân khoản tín dụng.
Bản thân Mai sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp, đảm bảo cho các khoản vay; sử dụng biên bản họp Hội đồng quản trị giả để giao dịch vay vốn ngân hàng.
Ông Trần Phương Bình bị cáo buộc chỉ đạo DAB chi nhánh Hà Nội giúp Mai vay tiền vì không muốn Công ty An Phát "đảo nợ cũ", tránh cho DAB tăng nợ xấu. Còn Nguyễn Thị Kim Xuyến giúp Mai vì có quan hệ và chính Xuyến góp 5% cổ phần vào Công ty An Phát để đầu tư Dự án Đồi 79 mùa xuân (ở huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc).
Ngoài ra, cơ quan truy tố cho rằng trong năm 2008, bị cáo Mai ký khống hợp đồng thể hiện Công ty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của Ngân hàng DAB nhưng thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc ký hợp đồng khống để nhằm giúp Trần Phương Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB. Đây cũng là lý do để sau này Trần Phương Bình “nể nang” Mai, giúp nữ doanh nhân này vay tiền, dẫn đến DAB thất thoát 184 tỷ đồng. Các cổ đông Công ty An Phát cũng chịu thiệt hại, nên bà Trương Kim Bích (thành viên HĐQT Công ty) gửi đơn đến cơ quan điều tra tố cáo hành vi của Phan Thúy Mai và nhóm cán bộ DAB.
