Quá trình điều tra xác định, trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng (Doanh nghiệp Đức Thắng), Dương đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn GTGT từng lần bán hàng.
Ngoài ra, đối tượng thành lập, sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau để không kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, không phải xuất hóa đơn GTGT đối với từng lần bán hàng; yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng đứng tên các nhân viên và người thân của Dương, không chuyển đến tài khoản ngân hàng của Doanh nghiệp Đức Thắng.
Cùng với đó, Doanh nghiệp Đức Thắng vẫn tiến hành hoạt động kinh doanh vàng, bạc nhưng lại thông báo tạm nghỉ kinh doanh đối với cơ quan thuế (từ tháng 7/2022 - 5/2024), qua đó che giấu doanh thu thực tế không kê khai với cơ quan thuế số tiền hơn 1.500 tỷ đồng; có hành vi trốn thuế GTGT và thuế TNDN với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.
Khám xét nơi làm việc và nơi ở của Dương tại số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, cơ quan công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Đức Thắng.
Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.