TPO - Trong 5 năm hoạt động, nhóm lãnh đạo Công ty Thành An đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính kê khai thuế và hạch toán nội bộ, ký hợp đồng mua bán hàng, hóa đơn khống, nhằm che giấu lợi nhuận thực tế, giảm tiền thuế phải nộp, ngân sách Nhà nước, hưởng lợi bất chính.
TPO - Bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang là chủ mưu cầm đầu, cùng đồng phạm lập ra 31 công ty, xuất khống 35.273 hóa đơn trước thuế GTGT hơn 4.000 tỷ đồng. Trong vụ án, cựu cán bộ thuế quận Tân Bình cũng tham gia mua bán hóa đơn, thu lợi bất chính.
TPO - Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 26/6, sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định giảm án cho ông Đỗ Hữu Ca cùng các đồng phạm trong vụ án mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TPO - Sau khi thành lập công ty, Phượng đã mua 81 hóa đơn giá trị gia tăng rồi bán cho các công ty khác trong và ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An để thu lợi hàng trăm triệu đồng.
TPO - Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với một giám đốc doanh nghiệp tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép hoá đơn.
TPO - Một trường THCS ở TPHCM bắt phụ huynh ký đơn cho con bỏ thi lớp 10 vì học kém; Tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Một cán bộ Công an Bình Phước bị cách chức vì vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn,...là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.
TPO - Bị can Đặng Quốc Việt bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố để điều tra về hành vi mua bán khoảng 350 hóa đơn trái phép, trị giá khoảng 130 tỷ đồng.
TPO - Sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với ông Đỗ Hữu Ca (nguyên cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng) và các bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TPO - Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng cùng thuộc cấp đã bày cách cho vợ chồng “trùm” mua bán hóa đơn cách lách luật, trốn thuế và tính phần trăm ăn chia.
TPO - Từ năm 2020 đến nay, thông qua các “công ty ma”, Nguyễn Xuân Vinh và đồng phạm đã xuất trên 3.700 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM và các tỉnh thành, với tổng trị giá “ghi khống” hơn 1.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
TPO - Tối 21/12, Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Thu Nguyệt (33 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) và Nguyễn Thị Khánh Vân (37 tuổi, trú quận Hải Châu) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.
TPO - Sử dụng CMND giả, Trang và đồng bọn thành lập 41 công ty "ma" để mua, bán trái phép 34.292 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho 3.273 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên địa bàn 52 tỉnh, thành với tổng giá trị hơn 4.300 tỷ đồng.
Thực hiện các quy định pháp luật về thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế địa phương thông báo mời doanh nghiệp liên quan đến 524 doanh nghiệp có rủi ro cao chứng minh việc sử dụng hóa đơn là hợp pháp. Doanh nghiệp có thể lựa chọn cách chứng minh phù hợp.
TPO - Ngày 15/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 13 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị khoảng 500 tỷ đồng.
TPO - Lợi dụng sự thay đổi của chính sách pháp luật về xuất khẩu hàng hóa, 6 đối tượng đã cấu kết với nhau để mua bán trái phép 454 hóa đơn nhằm thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.
TPO - Đối tượng cầm đầu đường dây này thành lập 31 "công ty ma" tại TPHCM, xuất khống hơn 20.000 tờ hóa đơn GTGT cho gần 4.000 công ty khác nhau trên 35 tỉnh thành; với giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn khoảng 4.000 tỷ đồng.
TPO - TIN NÓNG ngày 8/4: Vì sao Viện Kiểm sát tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng? Bắt giam cháu ngoại đâm ông bà tử vong ở Hưng Yên; Thành lập gần 30 công ty ‘ma’ để mua bán hóa đơn giá trị gần 4000 tỷ đồng; Cha chém con trai tử vong vì định độ xe mới mua...
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng bán hoá đơn khống cho hiệu trưởng và kế toán một trường tiểu học để rút tiền nhà nước.
TP - Sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ mua bán hóa đơn, gây thất thu ngân sách hơn 11,5 tỷ đồng liên quan đến cán bộ thuế ở An Giang, ngày 10/11, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh An Giang quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
TPO - Dù không có địa điểm, hàng hóa kinh doanh nhưng nữ cán bộ thuế và em gái đã có hành vi ghi khống, bán hóa đơn trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
TPO - Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố nhóm đối tượng thành lập hàng loạt công ty "ma" để mua bán hóa đơn với trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn khoảng 1.200 tỷ đồng.
TPO - Ngày 30/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can đối với Lê Thị Hồng Thủy (SN 1974), trú tại tổ 12, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước”.
TPO - Ông Lê Huy Toàn, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Gia Lai bị khởi tố điều tra vì các sai phạm thời điểm ông này còn đương chức.
TPO - Dự án cải tạo, chỉnh trang, mở rộng, khắc phục ô nhiễm đường Trần Quốc Nghiễn, TP Hạ Long được mệnh danh là tuyến đường bao biển "đẹp nhất Việt Nam" vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xác định có sử dụng cát lậu trong quá trình thi công.
TPO - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép gần 50.000 hóa đơn GTGT có tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 1.553 tỷ đồng.
TPO - Tạo điều kiện cho các đối tượng thành lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn, trốn thuế nhằm thu lợi bất chính, ba cán bộ Chi cục thuế An Giang bị bắt tạm giam.
TPO - Công an TP. Hải Phòng vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giả do Lê Thị Huyền (SN 1991) điều hành bán ra hơn 2.500 tỷ đồng hóa đơn, chứng từ giả.
