Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 11/2024, trong thời gian làm việc tại tỉnh Lào Cai, Lý đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số khách hàng khi giao dịch tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh Lào Cai (số 119, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai), để giữ lại thẻ đa năng của khách hàng, sau đó rút tiền từ tài khoản của họ để sử dụng vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn.
 |
| Đối tượng Mai Hương Lý. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai. |
Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng. Qua làm việc với các cá nhân, tổ chức liên quan và đấu tranh trực tiếp với Lý, cơ quan công an xác định đối tượng đã chiếm đoạt 529 triệu đồng của 11 khách hàng trên địa bàn tỉnh.
Nhận định hành vi của Lý có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 14/3/2025, Phòng An ninh kinh tế đã báo cáo và được lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai phê duyệt chỉ đạo bàn giao hồ sơ vụ án cùng đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra ông an tỉnh Lào Cai để xử lý theo thẩm quyền.
Ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mai Hương Lý để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
