TPO - Mâu thuẫn từ việc xuất hóa đơn mua bán xe sang, bị cáo Duy Đức Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương) đưa nhiều thông tin lên mạng xã hội, gửi đơn tố cáo đến nhiều đơn vị chức năng nhằm mục đích "ép" ông Vũ Hùng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng phải đưa 10 tỷ đồng. Thời điểm này, ông Sơn cũng đang là Phó chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389.
TPO - Với những thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên biển, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngày 20/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và cá nhân Đại tá Trần Văn Lượng - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đã vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì.
TP - Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024, chúng tôi về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (tỉnh An Giang) - quản lý tuyến đường biên giới giáp Campuchia.
TPO - Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn cho biết Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định về việc giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại Dốc Quýt - Lạng Sơn.
TPO - Theo ông Hùng, giữa ông và những người có liên quan trong vụ án không hề mâu thuẫn. Lý do ông bị vu khống là những người này đang mắc tội, vì không muốn bị xử lý nên mới bịa đặt, triệt hạ ông.
TPO - Ông Trần Hùng bị cáo buộc, phát hiện sách giả nhưng không báo cáo Tổng cục Quản lý thị trường để có biện pháp xử lý mà chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện theo hướng phạt hành chính doanh nghiệp. Sai phạm của ông Hùng dẫn đến hơn 9,3 triệu quyển sách giáo khoa giả được tuồn ra thị trường tiêu thụ.
Ngày 13/6/2023, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra, phát hiện 5 hành khách đi trên chuyến bay EK394 và QR976 có hành trình từ Ba Lan quá cảnh qua DUBAI và DOHA đến sân bay quốc tế Nội Bài vận chuyển trái phép 352.000 USD và 245.900 EUR, quy đổi ra tiền Việt Nam vào khoảng 14 tỷ đồng.
TPO - Ông Trần Hùng bị cáo buộc, phát hiện sách giả nhưng không báo cáo Tổng cục Quản lý thị trường để có biện pháp xử lý mà chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện theo hướng phạt hành chính doanh nghiệp. Sai phạm của ông Hùng dẫn đến hơn 9,3 triệu quyển sách giáo khoa giả được tuồn ra thị trường tiêu thụ.
TPO - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký quyết định thành lập tổ công tác liên ngành chống buôn lậu qua đường hàng không. Tổ công tác gồm thành viên đang công tác tại Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường (Tổng cục Quản lý thị trường)…
TPO - Tại Lạng Sơn đang nổi lên tình trạng có một số doanh nghiệp vận chuyển hàng lậu qua cửa khẩu với số lượng lớn. Đồng thời, xuất hiện tình trạng giả mạo giấy tờ để hưởng lợi bất hợp pháp tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.
TPO - Tổng cục Hải quan vừa ký thỏa thuận hợp tác với Cơ quan chống gian lận châu Âu (OLAF) nhằm hỗ trợ xác minh điều tra các đối tượng có liên quan đến hoạt động buôn bán bất hợp pháp thuốc lá, hàng giả và các hành vi gian lận xuất xứ, trị giá hải quan, chuyển giá, chuyển tải bất hợp pháp rác thải và buôn bán các loài động thực vật hoang dã bị đe dọa.
TPO - Qua khám xét, lực lượng chống buôn lậu Tổng cục Hải quan phát hiện, thu giữ hơn 85.000 test nhanh COVID-19 các loại, xuất xứ Hàn Quốc, trị giá trên 8 tỷ đồng, nhập lậu về Nội Bài, Hà Nội.
Năm 2021, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.
Ngoài một doanh nghiệp xuất nhập khẩu hạt điều đang bị đề nghị khởi tố, Tổng cục Hải quan đang làm rõ dấu hiệu vi phạm của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu mặt hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm từ đá quý.
TPO - Theo Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc, 15 kiện hàng vi phạm được gửi từ Ấn Độ về Nội Bài cho người nhận là nhiều cá nhân khác nhau ở Hà Nội và Cao Bằng nhưng lại có cùng số điện thoại, nghi vấn cùng một chủ sở hữu.
TPO - Kiểm tra thực tế, Hải quan thu giữ gần 1.500 hộp thuốc Favipiravir Tablets do Ấn Độ sản xuất. Đây là hàng hóa nhập khẩu có điều kiện nhưng thời điểm kiểm tra không có giấy tờ theo quy định.
TPO - Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Thụy (57 tuổi) - cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan để điều tra hành vi nhận hối lộ.
TPO - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) xác định Cty Bảo Nguyên đã khai sai tên hàng hóa, mã số, thuế suất hàng hóa; khai khống số lượng tinh quặng tồn năm 2018 để xin phép xuất khẩu, trị giá hàng hóa vi phạm lớn trên 10 tỷ đồng. Do đó, công ty bị khởi tố để điều tra về tội buôn lậu.
TPO - Theo nguồn tin của Tiền Phong, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã có kết luận giám định khẳng định lô quặng trong 35 tàu của Cty CP vận tải và thương mại Bảo Nguyên bị tạm giữ hơn 1 năm qua là quặng thô, không được xuất khẩu.
TPO - Theo kết quả điều tra bước đầu, trong thời gian từ 1/1/2018 đến nay, Cty CP Giám định Đại Minh Việt đã tự thiết kế mẫu C/O; nhận thông tin về các lô hàng xuất khẩu để phát hành tổng số 392 C/O cho 33 doanh nghiệp (DN) ở nhiều tỉnh, thành khác nhau trên cả nước để các DN này xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài.
TPO - Trên cơ sở hợp tác chống buôn lậu giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc và mong muốn từ phía nước bạn, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ, trao tặng hơn 55.000 chiếc khẩu trang y tế để phòng, chống dịch cúm do virus Corona.
TP - Nhấn mạnh công tác đấu tranh chống tội phạm, buôn lậu rất quan trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xem xét lại sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng, bởi thực tế có khi chưa triển khai kế hoạch đã bị lộ, vừa nhúc nhích là thông tin lộ hết ra ngoài.
TPO - Hải quan các nước đã gửi 286 yêu cầu xác minh liên quan đến nguồn gốc xuất xứ đối với các lô hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Hải quan Việt Nam cũng đã gửi 13 yêu cầu xác minh nguồn gốc xuất xứ liên quan đến mặt hàng nhôm, nông sản.
TPO - Tình trạng mua bán, vận chuyển các loại ma tuý tổng hợp với số lượng lớn từ khu vực “Tam giác vàng” qua Lào về Việt Nam có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân được Hải quan chỉ ra bởi đường biên giới chung giữa 2 nước Việt Nam - Lào dài, việc qua lại du lịch, buôn bán, đầu tư của nhân dân 2 nước thuận lợi...
TPO - Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã ký Hiệp định hợp tác cấp Nhà nước trong lĩnh vực hải quan cùng với Quốc Vụ khanh Bộ Tài chính Hà Lan, ông Menno Snel.
TPO - Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu 133 xe BMW xảy ra ở công ty Euro Auto (dự kiến diễn ra vào ngày 2/11), đã bị hoãn vì lý do bất khả kháng.
TPO - Cục Điều tra chống buôn lậu đã trực tiếp phát hiện DNTN Trường Thịnh và Công ty Hồng Việt có hành vi làm giả, sử dụng chứng từ giả để nhập khẩu trái phép phế liệu từ nước ngoài về.
