Theo dự kiến, ngày mai (2/11), TAND TP. Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 133 xe BMW xảy ra ở công ty cổ phần ô tô Âu Châu (Euro Auto, địa chỉ số 808 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM).
Tuy nhiên, xác nhận với Tiền Phong chiều nay (1/11), đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực III (thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, quản lý cảng VICT – nơi đang tạm giữ lô xe BMW) cho biết, họ vừa nhận được thông báo hoãn phiên tòa.
Nguồn tin này cho biết, nguyên nhân hoãn do một trong số các bị cáo của vụ án vừa sinh con vào hôm nay.
Trước đó, ngày 20/12/2016, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã ra Quyết định số 18/QĐ- ĐTCBL khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Euro Auto.
Sau đó, Cục Điều tra chống buôn lậu đã chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan Cảnh sát Điều tra (C46) – Bộ Công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Tháng 4/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) – Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can: Nguyễn Đăng Thảo – Tổng Giám đốc, Nguyễn Thị Minh Yến – nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh của Euro Auto, Trần Hải Đăng – Phó Giám đốc Cty Việt Á (Cty làm dịch vụ hải quan cho Euro Auto) về để điều tra về hành vi Buôn lậu.
Ngày 4/6/2018, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng, truy tố 3 bị can trên và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh để truy tố, xét xử theo quy định.
Theo điều tra của Cục Điều tra chống buôn lậu, Euro Auto mắc 3 sai phạm lớn:
Đó là: Công ty tự ý tiêu thụ hàng hóa (ô tô nhập khẩu BMW) khi chưa được cơ quan Hải quan cho thông quan trong thời gian được giao bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan theo quy định.
Công ty cố ý không cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và các hồ sơ, chứng từ, tài liệu của ô tô BMW do công ty nhập khẩu, có dấu hiệu gian lận lừa dối khách hàng.
Công ty sử dụng tài liệu giả như Hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại... để nhập khẩu ô tô BMW.
Cụ thể, Euro Auto đã làm giả và sử dụng 133 invoice (bộ chứng từ bắt buộc phải nộp khi làm thủ tục hải quan), Packing list (bảng kê/phiếu chi tiết hàng hóa) giả để làm thủ lục hải quan nhập khẩu 133 xe ôtô BMW về Việt Nam.
