Vụ án Vạn Thịnh Phát: Phong tỏa hơn 200 sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất của 3 bị can đã chết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quá trình điều tra, ngoài kê biên nhiều tài sản, bất động sản của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp phong tỏa với hàng chục tỷ đồng, hơn 200 sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất và hàng trăm miếng kim loại màu vàng của 3 bị can đã chết.

Ban hành kết luận điều tra giai đoạn 2, ngoài đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 đồng phạm về 3 nhóm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an, đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để kê biên theo quy định.

Ngoài ra, thực hiện theo kiến nghị của TAND TP HCM tại Bản án sơ thẩm số 157/2024/HS-ST ngày 11/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ một số nội dung liên quan đến tài sản.

Theo đó, với kiến nghị số 1: Cơ quan điều tra tiếp tục truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản đối với Nguyễn Phương Hồng (Thành viên HĐQT, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB); Nguyễn Tiến Thành (Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI) và Nguyễn Ngọc Dương (Tổng Giám đốc Công ty SPG).

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Phong tỏa hơn 200 sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất của 3 bị can đã chết ảnh 1
Bà Trương Mỹ Lan cùng nhóm bị can đứng đầu trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Kết quả điều tra giai đoạn 2 này C03 xác định 3 cá nhân trên phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, cả 3 đều đã chết.

Mặc dù vậy, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rà soát và áp dụng các biện pháp đối với tài sản, trong đó đã kê biên của Nguyễn Phương Hồng 2,5 triệu cổ phần tại Công ty Chứng khoán TVSI; quá trình khám xét thu giữ bản chính 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở TN&MT TP HCM cấp ngày 06/3/2017, đứng tên Hồng, tại Thửa đất số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, diện tích 6.227,9m; Cơ quan điều tra cũng ngăn chặn giao dịch số dư hơn 85 triệu đồng trong tài khoản mở tại Ngân hàng SCB.

Đối với Nguyễn Tiến Thành, C03 đã ngăn chặn giao dịch hơn 8,7 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI; ngăn chặn giao dịch tổng số dư 386 triệu đồng trong 2 tài khoản đứng tên Thành mở tại Ngân hàng SCB.

Với ông Nguyễn Ngọc Dương, cơ quan điều tra đã ngăn chặn giao dịch số dư hơn 9,1 tỷ đồng trong 3 tài khoản đứng tên Dương mở tại SCB; ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 50 tỷ đồng trong các tài khoản của Nguyễn Phúc Anh (SN 2001, con trai Dương) mở tại Ngân hàng SCB và Vietcombank.

Khi giải quyết vụ ông Dương chết, Công an Quận 4, TP HCM đã thu giữ 216 miếng kim loại màu vàng; 206 số tiết kiệm đứng tên Nguyễn Ngọc Dương tại Ngân hàng Vietcombank trị giá 132 tỷ đồng; giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất tại TP HCM, tỉnh Long An; 100 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật, tài liệu cá nhân khác.

Quá trình làm việc, người nhà (hàng thừa kế thứ nhất) của Nguyễn Ngọc Dương "không đưa ra được căn cứ xác định rõ nguồn gốc các khoản tiền, tài sản nêu trên"; người nhà của Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành, có ý kiến đồng ý để cơ quan điều tra duy trì các biện pháp đối với tài sản và chuyển cho Tòa án quyết định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Công an TP HCM, Công an Quận 4, phối hợp xử lý các đồ vật, tài liệu, tài sản nêu trên.

MỚI - NÓNG
Công an làm việc với người tung tin thất thiệt 'mẹ sát hại con để lấy tiền bảo hiểm'
Công an làm việc với người tung tin thất thiệt 'mẹ sát hại con để lấy tiền bảo hiểm'
TPO - Công an đã mời người livestream phát tán thông tin về vụ việc gây sốc ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Người này thừa nhận do suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã livestream có nội dung sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân và tác động ảnh hưởng tiêu cực tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Vì sao giá lợn hơi tăng cao bất thường?
Vì sao giá lợn hơi tăng cao bất thường?
TPO - Việt Nam xếp thứ 4 trên thế giới về nhu cầu thịt lợn, ước tính lượng thịt lợn tiêu thụ/đầu người xấp xỉ 37 kg/người trong năm 2024. Chăn nuôi chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước góp phần khiến giá lợn tăng cao thời gian qua.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Công an làm việc với người tung tin thất thiệt 'mẹ sát hại con để lấy tiền bảo hiểm'

Công an làm việc với người tung tin thất thiệt 'mẹ sát hại con để lấy tiền bảo hiểm'

TPO - Công an đã mời người livestream phát tán thông tin về vụ việc gây sốc ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Người này thừa nhận do suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã livestream có nội dung sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân và tác động ảnh hưởng tiêu cực tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Cảnh 'chết chóc' còn lại ở công xưởng sản xuất 1,4 tấn ketamin

Cảnh 'chết chóc' còn lại ở công xưởng sản xuất 1,4 tấn ketamin

TPO - Liên quan đến vụ triệt phá xưởng sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất Việt Nam, thu giữ 1,4 tấn ketamin có độ tinh khiết cao, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), cho biết hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp rất độc hại khiến nhiều cây cối, trong đó có cây ăn quả xung quanh bị chết khô.
Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cựu cán bộ công an bị cáo buộc tiếp tay cho siêu lừa

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cựu cán bộ công an bị cáo buộc tiếp tay cho siêu lừa

TPO - Dù đang trong thời gian thi hành án treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Trần Thị Thủy vẫn tiếp tục thực hiện 40 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng của nhiều cá nhân. Đặc biệt, trong năm 2022, Thủy đã cấu kết với Nguyễn Thọ Lập – cựu cán bộ Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên để lừa đảo, chiếm đoạt 4,85 tỷ đồng của hai nạn nhân khác.