Ngày 20/12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (ANM và PCTPSDCNC) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh TT-Huế quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Trung Anh (SN 1996, trú tại đường Tản Đà, phường Hương Sơ, TP. Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Trung Anh (áo trắng). (Ảnh: CACC) |
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng ANM và PCTPSDCNC Công an tỉnh TT-Huế phát hiện Phạm Trung Anh sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook “Ori Phạm”, “Trung Anh” để thường xuyên đăng tải nhiều bài viết rao bán các thiết bị điện tử nhãn hiệu Apple như iPhone, iPad, Macbook với giá thấp hơn giá thị trường từ 1 đến 1,5 triệu đồng trên các hội nhóm Facebook như “Mua bán điện thoại ở Huế”, “Gala sale in Huế”.
Phòng ANM và PCTPSDCNC Công an tỉnh TT-Huế đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, làm rõ phương thức, thủ đoạn và đề xuất xác lập chuyên án, đấu tranh.
Ngay sau khi xác định được nơi ở của đối tượng, ban chuyên án đã cử tổ công tác phối hợp với Công an phường 1, Quận 8 (TP. HCM) tiến hành triệu tập đối tượng Phạm Trung Anh đến làm việc.
Quá trình đấu tranh, Phạm Trung Anh khai nhận, vào tháng 8/2022, do kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ nần số tiền hơn 1 tỷ đồng, nên đã đi vay mượn của nhiều người và mất khả năng chi trả. Đầu tháng 4/2023, đối tượng đăng tải trên mạng xã hội tìm kiếm khách hàng để giới thiệu nguồn hàng gồm các thiết bị điện tử của Apple như Macbook, iPhone, iPad… bán giá rẻ hơn thị trường.
Do có quen biết với quản lý các cửa hàng FPT shop, Thế giới di động, nên đối tượng đã liên hệ và lấy hàng trong các đợt khuyến mãi và cung cấp hàng cho các khách hàng. Trong thời gian đầu, việc mua bán giữa Trung Anh với khách hàng diễn ra bình thường, trả các đơn hàng đầy đủ.
Đến giữa tháng 5/2023, do áp lực từ các chủ nợ và không thể lấy nguồn hàng giá rẻ như trước đây, Trung Anh nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác theo hình thức tạo ra luồng tiền từ nhiều người mua bằng cách hạ giá rẻ hơn giá do đối tượng mua từ cửa hàng FPT và Thế giới di động. Sau đó, sử dụng tiền của người này để gối nợ, trả tiền cọc hàng của người kia. Đồng thời, bảo đảm tính liên tục, xoay vòng về tiền và hàng để tạo sự tin tưởng nhằm mục đích sử dụng số tiền cọc để trả nợ cá nhân.
Cụ thể, mỗi sản phẩm, Trung Anh bán với giá thấp hơn giá trị thực tế mua hàng từ 1-1,5 triệu đồng và tự bù lỗ để có dòng tiền liên tục.
Ngày 9/6/2023, dù không có nguồn hàng từ cửa hàng Thế giới di động, FPT và còn nợ đơn hàng của nhiều khách hàng, Trung Anh vẫn tiếp tục đặt vấn đề chào bán thêm cho các bị hại, nhằm nhận trước tiền đơn hàng nhưng không sử dụng để đặt mua hàng mà dùng trả các khoản nợ của cá nhân. Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt của các bị hại gần 1,1 tỷ đồng.
