Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đối với Trần Chí Thiện để phục vụ công tác điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Chí Thiện là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Đông Dương Group (trụ sở tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).
Trong thời gian từ tháng 9/2019 đến 15/10/2019, Trần Chí Thiện với vai trò Giám đốc kinh doanh Công ty Đông Dương Group, đã ký hợp đồng đặt cọc với 2 khách hàng để chuyển nhượng 2 lô đất thuộc Dự án Green City, tọa lạc tại xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, với tổng giá trị chuyển nhượng là 1,1 tỷ đồng.
 |
Trần Chí Thiện bị bắt khi đang trốn tại tỉnh Cà Mau |
Trần Chí Thiện đã nhận đặt cọc tổng cộng là 660 triệu đồng và cam kết đến tháng 12/2019 sẽ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi đến thời hạn, Thiện không giao đất.
Khi khách hàng đến trụ sở thì thấy công ty Đông Dương Group đã đóng cửa không còn hoạt động. Cơ quan CSĐT xác định hành vi của Trần Chí Thiện đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 - Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Sau khi xác định được vị trí Trần Chí Thiện trốn tại tỉnh Cà Mau, đêm 21/1 (nhằm ngày 30 tháng Chạp), Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp công an sở tại bắt giữ Thiện.
