Nguồn tin của PV cho biết, Viện KSND tỉnh Hậu Giang vừa hoàn tất cáo trạng truy tố hai bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No.
Hai bị can bị truy tố là Lê Gia Phước (SN 1969), cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên) và Nguyễn Trí Dũng (SN 1988), cựu Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển PLC Vị Thanh. Cả hai bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 1/2024.
 |
| Công an tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam Lê Gia Phước hồi tháng 1/2024. Ảnh: Thế Phong |
Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Đầu tư phát triển PLC Vị Thanh do Lê Gia Phước làm người đại diện theo pháp luật và là chủ đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, với tổng số vốn hơn 240 tỷ đồng.
Tháng 9/2020, dự án được khởi công và thi công phần ép cọc của khách sạn 4 sao, phần bê tông cốt thép móng, vách tầng hầm của hạng mục Chợ du lịch Xà No. Trong đó, hạng mục Chợ du lịch Xà No dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2021.
Thời điểm này, dù biết các sản phẩm ki-ốt thuộc dự án chưa đủ điều kiện để kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, chưa đủ điều kiện huy động vốn, nhận tiền đặt cọc, thanh toán tiền mua với khách hàng nhưng Phước và Dũng đã tổ chức quảng cáo bán sản phẩm này trên mạng xã hội và đã bán cho nhiều người nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Để các bị hại tin tưởng nộp tiền mua ki-ốt, Phước và Dũng chuyển “hợp đồng đặt cọc” sang hình thức “văn bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh” và “hợp đồng hợp tác kinh doanh”, không thông báo hay giải thích cho người mua.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2020 - 3/2023, Phước và Dũng đã bán các sản phẩm ki-ốt cho 8 người, chiếm đoạt số tiền hơn 9 tỷ đồng để Dũng trả nợ, còn Phước bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán của công ty, chuyển thẳng vào tài khoản của Phước và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Gia Phước khai nhận Công ty TNHH Đầu tư phát triển PLC Vị Thanh không đủ năng lực tài chính thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No và dự án dừng thi công từ cuối năm 2023.
