Tag "rửa tiền"

TPO - Các tập đoàn tội phạm Trung Quốc đang vươn “xúc tu” ra khắp châu Á – Thái Bình Dương, lập căn cứ ở nhiều quốc gia như Philippines, Úc và Singapore để kiếm tiền bất hợp pháp.

TPO - Cảnh sát Singapore đã thu giữ khối tài sản trị giá 1 tỷ đô la Singapore (tương đương 734,32 triệu đô la Mỹ) của một nhóm người nước ngoài rửa tiền thu được từ hoạt động phạm tội có tổ chức. Số tài sản này bao gồm nhiều căn hộ ở vị trí đắt giá, tiền mặt, siêu xe, trang sức, túi xách, vàng thỏi…

TPO - Ông Nicolas Petro, con trai Tổng thống Colombia Gustavo Petro, đã bị bắt vì tội rửa tiền và làm giàu bất chính trong vụ bê bối liên quan đến chiến dịch tranh cử của cha mình.

TPO - Ngày 26/7, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên xét xử sơ thẩm “cho vay lãi nặng” và “rửa tiền” đối với Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi, 58 tuổi ) và Lê Thái Phong (con trai Thiện, 31 tuổi, cùng trú thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

TPO - Ngày 25/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với cặp vợ chồng Nguyễn Phước Hùng (54 tuổi) và Hoàng Thị Hồng Nhạn (52 tuổi, cùng trú tổ 9, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TPO - Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.

TPO - Ông Phạm Tiên Phong - Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước - cho biết đã có nhiều hình thức rửa tiền qua ngân hàng như: Đánh bạc online, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

TPO - Ngày 7/6, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;“Rửa tiền”; “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

TPO - Các cơ quan chức năng Việt Nam đang tiến hành điều tra làm rõ vụ một người Việt bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) truy nã với tội danh rửa tiền.

TPO - Các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và Đức vừa đóng cửa ChipMixer, một dịch vụ tiền số bị cáo buộc phục vụ việc rửa hàng tỷ đô la.

Khi được VKS hỏi về 20 thỏi kim loại màu vàng rất lớn nhưng kết luận giám định thì không phải là vàng, Luyện nói “có nhiều nội dung rất phi lý và đây cũng là một trong những nội dung đó".

TP - Ngày 7/12, TAND TPHCM bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Alibaba và các công ty trực thuộc. Bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị cáo khác bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TPO - Giả danh Công an, Viện Kiểm sát là chiêu trò cũ nhưng không ít nạn nhân vẫn bị lừa, thậm chí có người mất đến vài tỷ đồng chỉ vài phút sau khi nghe cuộc điện thoại.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cảnh báo, phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền.

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền phải cân nhắc đến tiền ảo. Dù chưa công nhận nhưng trên thực tế vẫn có, người dân vẫn sử dụng. Thủ tướng đề nghị giao cho Chính phủ quy định về kiểm soát, chế tài xử lý vì các loại liên quan đến điện tử, kỹ thuật số…

TPO - Một nữ sinh đang học tại tỉnh Bình Dương trình báo đến cơ quan chức năng mình bị lừa gần 3 tỷ đồng chỉ vì nghe điện thoại và làm theo hướng dẫn. Để xác minh rõ việc nữ sinh tố cáo đúng hay sai, công an địa phương đã thụ lý giải quyết.

TPO - Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền sẽ góp phần đáng kể tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

TPO - Tại phiên họp chuyên đề pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 3 dự án luật dự kiến được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4, trong đó có dự án Luật Phòng, chống rửa tiền.

TPO - Doanh nhân Trần Vinh Luyện – chồng diễn viên An Dĩ Hiên chính thức hầu tòa vì nằm trong đường dây cờ bạc phi pháp của của "ông trùm giải trí" Châu Trác Hoa.

TPO - Một người phụ nữ tại TP Huế vừa trình báo cơ quan công an về việc bị chiếm đoạt số tiền 1,3 tỷ đồng sau khi nhận điện thoại từ những kẻ tự xưng là công an, cán bộ ngân hàng và bị dọa liên quan đến tội phạm ma túy, rửa tiền.

TPO - Sau vụ việc 9 tiếp viên của Vietnam Airlines cầm lượng lớn tiền mặt rời Úc bị nhà chức trách nước sở tại mời lên làm việc, Cục Hàng không đã ban hành chỉ thị yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam tăng cường phòng, chống buôn lậu, báo cáo và đình chỉ ngay thành viên tổ bay vi phạm.

TPO - Ngoài việc bị khởi tố về hành vi “Trốn thuế” do che giấu hàng chục tỷ đồng doanh thu, người điều hành 4 công ty mua bán cát trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục bị khởi tố bổ sung về tội “Rửa tiền”.

Ngoài cho Lê Thái Thiện (Thiện “Soi”) vay lãi nặng, Lâm Thị Thu Trà còn cho 7 người khác vay với số tiền gần 922 tỷ đồng, “hưởng” tiền lãi hơn 86 tỷ đồng. Vụ việc bị phanh phui khi cha con Thiện “Soi” bị bắt.

Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền”.

TPO - Trần Vinh Luyện, chồng của An Dĩ Hiên, bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ tổ chức đánh bạc bất hợp pháp, rửa tiền.

TPO - Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Sang (SN 1970, cựu cán bộ công an) về tội “Rửa tiền”.

TPO - Nhằm che mắt cơ quan chức năng và hợp thức hoá số tiền do phạm tội mà có, bà trùm buôn lậu Mười Tường đã tự lập và chỉ đạo cho đồng bọn lập nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch mua bán đường cát lậu tại các tỉnh thành ĐBSCL.

TPO - Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt tạm giam một bị can về hành vi "Rửa tiền" liên quan đến bà trùm buôn lậu Mười Tường. 

TPO - Mặc dù biết rõ không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhưng các bị cáo vẫn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ lớn nhằm tạo lòng tin với bị hại, để chiếm đoạt tiền tỉ chia nhau hưởng lợi .

TP - Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho rằng, cần siết quản lý hoạt động thanh toán điện tử, sim thẻ để tránh việc các đối tượng phạm tội lợi dụng rửa tiền.