TPO - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc CTCP Sông Đà 1.01. Bà Thúy đang bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
TPO - Công an thành phố Đà Nẵng đã phát lộ đường dây 'chạy án' hơn 1 tỷ đồng liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng.
TPO - Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) vừa thông báo quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của Huione Pay, cho biết công ty này đã hoàn tất các thủ tục thanh lý pháp lý phù hợp với quyết định của Bộ Thương mại.
TPO - Hôm nay (4/12), Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết ông có quen doanh nhân người Nam Phi Benjamin Mauerberger, nhưng nhấn mạnh giữa họ “không hề thân thiết” và “không có quan hệ làm ăn”.
TPO - Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp triệt phá siêu đường dây rửa tiền 67 nghìn tỷ đồng liên quốc gia, liên quan đến hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ” kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.
TPO - Bị can Vũ Thị Thúy (chủ Công ty Nhật Nam) bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối để huy động vốn hơn 9.000 tỷ đồng, chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng của nhà đầu tư.
TPO - Cảnh sát Singapore tịch thu và ban lệnh cấm chuyển nhượng số tài sản trị giá hơn 115 triệu USD, trong khuôn khổ cuộc điều tra làm giả giấy tờ và rửa tiền liên quan đến Tập đoàn Prince ở Campuchia và ông chủ Chen Zhi (Trần Chí).
TPO - Ngân hàng quốc gia Campuchia vừa ra thông cáo về biện pháp mà chính quyền Campuchia triển khai nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của các tài khoản tại ngân hàng Prince - thuộc Tập đoàn Prince, nhằm bảo vệ tiền gửi của khách hàng, Khmer Times đưa tin.
TPO - Đại diện Bộ Công an cho rằng, khi đánh giá năng lực của tổ chức, rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố, cần đánh giá nguồn khách hàng có yếu tố rủi ro hay không, thay vì chỉ đánh giá chung chung. Theo chuyên gia, lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và tài sản mã hóa có nguy cơ rửa tiền ở mức cao.
TPO - Một bài đăng khoe thu nhập trên mạng xã hội có thể đẩy Ngô Kiện - từng được coi là nhà nghiên cứu thiên tài - vào vòng lao lý. Anh đang bị cáo buộc gian lận chứng khoán, rửa tiền và đối diện mức án có thể lên đến 60 năm tù giam.
TPO - Nguyễn Văn Tốn và Nguyễn Viết Lãm là hai thanh niên trẻ ở Hà Nội, cùng 7 đồng phạm lĩnh án phạt tù với cáo buộc 'rửa tiền' cho nhóm tội phạm lừa đảo ở nước ngoài, hưởng lợi hàng tỷ đồng.
TPO - Trong lúc kiểm tra quán bar ở thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), cảnh sát bất ngờ phát hiện ca/nhạc sĩ Điền Phẩm Tường, đối tượng đang bị truy nã về tội lừa đảo.
TPO - Một sinh viên ở Huế bị lừa chuyển hàng trăm triệu đồng cho nhóm đối tượng giả danh công an. Công an đã vào cuộc điều tra, đồng thời cảnh báo người dân không rơi vào bẫy giả danh cơ quan chức năng.
TPO - Nhiều "tài khoản ngân hàng ma" vẫn hoạt động, thậm chí có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng lừa đảo, rửa tiền, chuyển tiền phi pháp lách luật, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và hệ thống tài chính quốc gia.
TPO - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 4 đối tượng là nhân viên các ngân hàng để tiếp tục điều tra mở rộng liên quan đến vụ án lừa đảo, rửa tiền với quy mô hơn 30.000 tỷ đồng.
TPO - Giang cùng đồng bọn được xác định đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn trong hoạt động khoáng sản liên tỉnh với tổng giá trị hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
TPO - Trong quá trình giao dịch chuyển tiền, nhân viên chi nhánh ngân hàng thấy bà P. có biểu hiện run rẩy và lo lắng nên đã báo cho Công an phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đến hỗ trợ, kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo bằng hình thức gọi điện giả danh công an.
