Có 142 kết quả :

Bắt nhóm đối tượng rửa tiền và chiếm đoạt tài sản

Bắt nhóm đối tượng rửa tiền và chiếm đoạt tài sản

Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền”.
Nhật Cường: Từ vụ buôn lậu, rửa tiền… đến vụ chiếm đoạt tài liệu mật

Nhật Cường: Từ vụ buôn lậu, rửa tiền… đến vụ chiếm đoạt tài liệu mật

TPO - Quá trình điều tra vụ án Nhật Cường, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố hơn 20 bị can về các tội Buôn lậu, Rửa tiền, Vi phạm quy định về kế toán, Vi phạm quy định về đấu thầu… Đáng chú ý, mới đây Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã bắt giam 3 bị can chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ Nhật Cường.
Chuyên gia LHQ cảnh báo về hội nghị tiền ảo ở Triều Tiên

Chuyên gia LHQ cảnh báo về hội nghị tiền ảo ở Triều Tiên

TPO - Các chuyên gia về trừng phạt của Liên hợp quốc cảnh báo mọi người chớ dự hội nghị về tiền ảo ở Triều Tiên vào tháng 2 tới vì làm như vậy có thể vi phạm các biện pháp trừng phạt, Reuters dẫn báo cáo mật sẽ được trình lên Hội đồng Bảo an (HĐBA) vào cuối tháng này đưa tin.
Cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua ngân hàng, bất động sản

Cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua ngân hàng, bất động sản

TPO - Để rửa tiền, các đối tượng phạm tội thường nhờ người thân mua, chuyển nhượng, cho tặng bất động sản hoặc chọn hệ thống ngân hàng nhằm hợp pháp hoá các khoản thu bất chính để biến “tiền bẩn” thành “tiền sạch”.  Các cơ quan chức năng đánh giá, trong số 15 lĩnh vực có nguy cơ “rửa tiền” thì ngân hàng, bất động sản ở mức cao.