Có 126 kết quả :

Nhật Cường: Từ vụ buôn lậu, rửa tiền… đến vụ chiếm đoạt tài liệu mật

Nhật Cường: Từ vụ buôn lậu, rửa tiền… đến vụ chiếm đoạt tài liệu mật

TPO - Quá trình điều tra vụ án Nhật Cường, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố hơn 20 bị can về các tội Buôn lậu, Rửa tiền, Vi phạm quy định về kế toán, Vi phạm quy định về đấu thầu… Đáng chú ý, mới đây Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã bắt giam 3 bị can chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ Nhật Cường.
Chuyên gia LHQ cảnh báo về hội nghị tiền ảo ở Triều Tiên

Chuyên gia LHQ cảnh báo về hội nghị tiền ảo ở Triều Tiên

TPO - Các chuyên gia về trừng phạt của Liên hợp quốc cảnh báo mọi người chớ dự hội nghị về tiền ảo ở Triều Tiên vào tháng 2 tới vì làm như vậy có thể vi phạm các biện pháp trừng phạt, Reuters dẫn báo cáo mật sẽ được trình lên Hội đồng Bảo an (HĐBA) vào cuối tháng này đưa tin.
Cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua ngân hàng, bất động sản

Cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua ngân hàng, bất động sản

TPO - Để rửa tiền, các đối tượng phạm tội thường nhờ người thân mua, chuyển nhượng, cho tặng bất động sản hoặc chọn hệ thống ngân hàng nhằm hợp pháp hoá các khoản thu bất chính để biến “tiền bẩn” thành “tiền sạch”.  Các cơ quan chức năng đánh giá, trong số 15 lĩnh vực có nguy cơ “rửa tiền” thì ngân hàng, bất động sản ở mức cao.  
Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Kim Hà

Cựu cầu thủ nhập tịch lừa đảo tiền tỉ hàng loạt phụ nữ Việt Nam

TPO - Lợi dụng việc nhiều phụ nữ thích làm quen với đàn ông ngoại quốc, các bị cáo đã lập các tài khoản facebook, kết bạn trò chuyện, rồi nhờ giữ giùm số tiền lớn. Với lí do, đang ở nơi có chính trị bất ổn và hứa hẹn khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ sang Việt Nam nhận lại và chia cho người giữ hộ 10% số tiền trên.
Ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao phát biểu tại lễ công bố nghị quyết.

Tội phạm rửa tiền: Mới nhưng ngày càng tinh vi

TPO - Ở nước ta, tội phạm rửa tiền mới xuất hiện nhưng rất tinh vi và có thể lợi dụng thói quen sử dụng tiền mặt của người dân để che giấu tiền “bẩn”. Vì vậy, cần thiết có hướng dẫn để hoàn thiện khoa học pháp lý, thống nhất biện pháp xử lý loại tội phạm này.
Kênh chuyển tiền ngầm cũng được sử dụng để chuyển kiều hối về Việt Nam

Tiền 'bẩn' đi qua ngân hàng 'rửa' vào đâu?

TP - Sau gần 2 năm chuẩn bị, lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam. Theo bảng công bố , ngân hàng, bất động sản, chuyển tiền ngầm…là những”mảnh đất” được đánh giá nguy cơ rửa riền mức cao. Các tội phạm về tham nhũng, đánh bạc, buôn bán ma túy…có mối quan hệ rất lớn đến rửa tiền tại Việt Nam.