Khoảng 8h15 ngày 26/7, xe đặc chủng chở bị cáo Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong đến tòa. Phiên toà dự kiến diễn ra từ ngày 26/7 đến 8/8 với HĐXX gồm 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân; trong đó, thẩm phán Bùi Xuân Thường - Phó Chánh án TAND thị xã Phú Mỹ làm chủ toạ phiên xét xử. Hai cha con bị cáo có 6 luật sư bào chữa.
HĐXX triệu tập 44 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có nhiều người là đại diện theo ủy quyền của các ngân hàng và gần 20 người liên quan đến đất cũng được tòa triệu tập.
 |
Bị cáo Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong được đưa đến phiên tòa sáng 26/7. Ảnh: Báo Bà Rịa – Vũng Tàu. |
Cáo trạng của Viện KSND thị xã Phú Mỹ truy tố cha con Thiện Soi về tội “Rửa tiền” theo điểm a, b khoản 3 điều 324 của Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 10 - 15 năm tù; và tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 điều 201 của BLHS, với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm.
Hai bị can cũng bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, 2 lần trở lên và dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt theo quy định tại điểm b, g và m khoản 1 điều 52 của Bộ luật Hình sự.
Bên cạnh đó, hai bị can Thiện Soi cũng được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 của Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến cuối 2020, cha con Thiện Soi đã cho 9 cá nhân vay tổng số tiền hơn 324 tỷ đồng, với mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm.
Hai cha con này đã thu về gần 123 tỷ tiền lãi, trong đó gần 99 tỷ đồng có được do cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Sau đó, rửa tiền bằng cách dùng 60 tỷ đồng mà những người vay không trả được để nhận chuyển nhượng đất, vật liệu xây dựng của họ giống như cấn trừ nợ.
Theo cáo trạng, thủ đoạn của hai cha con là cho vay tiền lấy lãi suất cao theo ngày, với mức từ 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 4.500 đồng/1 triệu/1 ngày.
Đến ngày 4/8/2020 ông L.N.T (43 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ) đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ tố cáo Lê Thái Thiện có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao. Ông T. đã trả tiền và cấn trừ nhiều tài sản cho Thiện, nhưng số tiền nợ gốc và lãi nhiều, dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của ông T., Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã tiến hành điều tra và xác định Thiện hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao. Mức lãi suất do Thiện và người vay tiền thỏa thuận, trong đó có nhiều khoản vay với lãi suất từ từ 3.000đ/1 triệu/1 ngày đến 4.500đ/1 triệu/1 ngày.
Trong thời hạn 10 ngày thanh toán tiền gốc và lãi một lần, nếu không thanh toán được khoản vay hoặc không thanh toán khoản tiền lãi thì số tiền lãi đó sẽ cộng dồn vào tiền gốc và lập hợp đồng vay tiền mới. Đồng thời tiếp tục tính tiền vay nợ như cách tính nêu trên.
 |
Bị cáo Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong bị cáo buộc đã cho 9 cá nhân vay tổng số tiền hơn 324 tỷ đồng, với mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm. Ảnh: Báo Bà Rịa – Vũng Tàu. |
Từ năm 2018, Thiện để Phong giúp thực hiện các hoạt động, giao dịch liên quan đến việc cho vay tiền với lãi suất cao và thu hồi nợ. Những người vay tiền đã thanh toán tiền trực tiếp hoặc thông qua hệ thống ngân hàng cho Thiện và Phong. Khi những người vay tiền không còn khả năng thanh toán thì phải dùng tài sản của mình như: đất đai, nhà cửa và các tài sản khác để thanh toán, cấn trừ các khoản tiền gốc và lãi cho Thiện.
Đối với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Phong, công an xác định từ năm 2017 đến 2020, Phong đã cho 23 người vay tiền với lãi suất cho vay từ 9-10%/1 tháng, tức là từ 108-120%/1 năm. Tổng số tiền Phong cho vay hơn 1,1 tỷ đồng, sau đó nhận lại hơn 1,44 tỷ đồng. Trong đó số tiền gốc 831 triệu đồng và tiền lãi hơn 616 triệu đồng. Tổng số tiền mà Phong thu lợi bất chính từ việc cho 23 người vay tiền hơn 493 triệu đồng.
Quá trình khám xét nơi ở của Phong, công an thu giữ 2 khẩu súng bắn đạn bi và 2 bình xịt hơi cay. Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định 2 khẩu súng là đồ chơi nguy hiểm, không phải là vũ khí quân dụng. Ngày 15/4/2021, UBND thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Phong bằng hình thức phạt tiền về hành vi “Tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép”.
Trước đó, vào năm 1997, Thiện Soi từng bị TAND huyện Tân Thành (nay là TAND thị xã Phú Mỹ) xử phạt 30 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác”. Thiện soi nổi tiếng bởi những thông tin về dàn siêu xe, căn biệt thự dát vàng gây ồn ào trên mạng xã hội.
