Chiều 24/10, đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Theo đại biểu Nguyễn Minh Đức (đoàn TPHCM), thực tiễn, có 7 thủ đoạn cơ bản mà tội phạm sử dụng để thực hiện hành vi rửa tiền.
 |
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền phải cân nhắc đến tiền ảo. Ảnh: VGP |
Các đối tượng thành lập công ty "ma", với vỏ bọc xuất nhập khẩu hàng hóa để thực hiện hành vi rửa tiền. Theo ông Đức, vừa qua cơ quan điều tra đã phát hiện một số vụ việc, điển hình là vụ việc Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1985, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng các đồng phạm thành lập 8 công ty, chuyển hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài. Vậy chúng ta đã có đủ hành lang pháp lý để ngăn chặn hành vi này chưa?
Bên cạnh đó là thủ đoạn thông qua nền tảng trò chơi trực tuyến, điển hình vừa qua là vụ thông qua các trò chơi điện tử để tổ chức đánh bạc trực tuyến lên tới hàng ngàn tỉ đồng liên quan đến Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương. Thứ ba, các đối tượng núp bóng gây quỹ từ thiện, đi du lịch; rồi thủ đoạn chuyển tiền thừa kế ra nước ngoài cho người được thừa kế, song thủ đoạn này hiện chưa phổ biến.
Thủ đoạn khác, theo ông là tình trạng nhờ người thân mua tài sản, bất động sản hoặc cho tặng tài sản, đang diễn ra khá phổ biến; rồi thông qua mua cổ phiếu, trái phiếu; lợi dụng tiền ảo, tài sản ảo để rửa tiền.
Đại biểu Nguyễn Minh Đức cho rằng, với các thủ đoạn nêu trên, chúng ta cần tính toán để xây dựng hành lang pháp lý chặt chẽ, ngăn chặn hành vi rửa tiền.
Đề cập đến tiền ảo, tiền kỹ thuật số, đại biểu Đào Hồng Vận (đoàn Hưng Yên) cho rằng, mặc dù nước ta không cho phép tiền ảo, tiền kỹ thuật số nhưng thực chất hai loại tiền này đang có giao dịch. Vì vậy, nếu chúng ta không quan tâm đến loại tiền này thì đây sẽ là kẽ hở pháp lý.
Chính vì vậy, nên nghiên cứu quy định trong Luật để quản lý vì nếu không đưa vào Luật sẽ tạo thành kẽ hở để các đối tượng lợi dụng. “Tôi lấy ví dụ, đối tượng có thể dùng tiền thật mua tiền ảo, sau đó ra nước ngoài bán tiền ảo đó thì đương nhiên, tiền của chúng ta sẽ bị đưa trái phép ra nước ngoài”, đại biểu nêu.
Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền phải cân nhắc đến tiền ảo. Mặc dù chúng ta chưa công nhận nhưng trên thực tế vẫn có, người dân vẫn sử dụng.
“Vậy chúng ta phải tính toán quy định như thế nào cho phù hợp. Việc này chúng tôi rất sốt ruột, pháp luật không công nhận nhưng trên thực tế vẫn tồn tại. Khi thảo luận ở Chính phủ cũng có 2 luồng ý kiến là quy định hay không quy định trong Luật. Theo tôi, đề nghị giao cho Chính phủ quy định về kiểm soát, chế tài xử lý vì các loại liên quan đến điện tử, kỹ thuật số… diễn biến rất nhanh”, Thủ tướng nêu ý kiến.
