Tag "tiền ảo"

TPO - Bitcoin vừa phá mốc 40.000USD lần đầu tiên trong năm nay, nhờ hưởng lợi từ tâm lý của giới đầu tư về chính sách lãi suất của Mỹ và triển vọng chấp thuận quỹ giao dịch bitcoin trên thị trường chứng khoán.

TPO - Hãng tin BBC đưa tin Cristiano Ronaldo đang đối diện nguy cơ bị kiện vì liên quan đến việc tham gia quảng bá cho “Binance”, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

TPO - Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried vừa bị tuyên phạm tội đánh cắp hàng tỷ đô la tiền của các khách hàng tham gia sàn tiền số này khi còn hoạt động, tạo nên vụ gian lận tài chính lớn chưa từng có.

TPO - Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi, từng công tác tại Công an phường 5, Công an quận 5, TPHCM), bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù. Bị cáo Tuấn kháng cáo và được giảm án.

TPO - Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ ra thông báo cho biết không liên quan tới đồng coin Miss Universe được giới thiệu tại sự kiện Tuần lễ Blockchain ở Philippines. 

TPO - Chiều 8/8, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Vĩnh Sơn (30 tuổi, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển SQ Vĩnh Phát) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng đang xác minh hơn 1.000 người tham gia cộng đồng tiền ảo Pi tại một nhà hàng trên địa bàn TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

TPO - Trong thời gian 1 năm, Lê Xuân Bách (37 tuổi, trú tại Hà Nội) lừa hơn 9 tỷ đồng của người có nhu cầu mua căn hộ thuộc dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội.

TPO - Nguyễn Quốc Dũng (cựu công an công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM) bị phạt 17 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi, từng công tác tại công an phường 5, quận 5) bị tòa án tuyên phạt 12 tù.

TPO - Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa phạt tù 1 cựu công an phường 5, quận 5 từ 18 -20 năm tù, còn cựu công an công tác tại Phòng cảnh sát hình sự Công an an TPHCM bị đề nghị phạt từ 7 -9 năm tù.

TPO - Trong vụ án cướp ‘tiền ảo’ trên cao tốc, một trong hai bị cáo là cựu cán bộ công an đã kêu oan nhưng đã vận động gia đình nộp lại số tiền bị cáo buộc được chia phần.

TPO - Ngày 24/4, ngân hàng Standard Chartered dự đoán giá bitcoin có thể tăng tới 100.000 USD vào cuối năm 2024, khi “mùa đông tiền số” đã qua.

TPO - Để tạo vỏ bọc, nhóm lừa đảo đi ô tô hạng sang, khoe có nhiều bất động sản để lội kéo dụ dỗ nhiều người tham gia sàn tiền ảo “RVG-Ngân hàng số Vương quốc Anh”, rồi chiếm đoạt tiền.

TPO - Nguyễn Quốc Nhựt (36 tuổi, trú phường Hoà An, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thừa nhận toàn bộ số tiền lấy được trong trụ ATM hơn 175 triệu đồng đã bị đối tượng “nướng sạch” vào tiền ảo.

TPO - Từng được ca ngợi là thiên tài, doanh nhân Hàn Quốc Do Kwon nổi tiếng trong toàn ngành trước khi bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế.

TPO - Interpol cho biết, người đàn ông bị bắt gần đây ở Montenegro là Kwon Do-hyeong, còn gọi là Do Kwon, người sáng lập một công ty tiền số sụp đổ bị Hàn Quốc và Mỹ truy nã.

TPO - Ngày 20/3, giá bitcoin dao động quanh mức cao nhất 9 tháng, khép lại tuần tốt nhất trong 5 năm, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng hệ thống ngân hàng khiến một số nhà đầu tư quay sang tài sản số.

TPO - Nghi phạm trộm 42 điện thoại iPhone tại cửa hàng điện thoại, máy tính ở huyện Đông Anh (Hà Nội) khai do đầu tư tiền ảo Bitcoin thua lỗ nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

TPO - Hôm nay (6/1), TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) 10 năm tù, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

TPO - Phê duyệt giải ngân bằng biểu tượng cảm xúc, mua penthouse cho nhân viên, cẩu thả trong bảng cân đối kế toán… là những chi tiết đáng sợ nhất đằng sau sự sụp đổ của một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới vừa được CEO mới của FTX tiết lộ.

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro rửa tiền nói riêng và rủi ro tài chính nói chung.

TPO - Sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền số FTX, một “startup kỳ lân” gần đây vẫn được định giá 32 tỷ USD, chỉ là một trong hàng loạt tin xấu cho các nhà đầu tư bitcoin, ether và các tài sản tiền số khác. Năm 2022 trở thành một năm tồi tệ đối với ngành công nghiệp tiền số ngay cả trước khi FTX phá sản.

TPO - Lê Qúy Cường (SN 1994, quê Thanh Hóa) - cựu du học sinh Hàn Quốc, đã lừa đảo nhiều người đi xuất khẩu lao động thông qua mạng xã hội, rồi 'đổ' vào tiền ảo.

TP - Sáng 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị có quy định về quản lý tài sản ảo, tiền ảo, dịch vụ công nghệ tài chính để đưa vào diện đối tượng phải báo cáo về phòng, chống rửa tiền.

Với mong muốn vừa tập thể dục nâng cao sức khỏe vừa có thu nhập hấp dẫn, nhiều người đã bỏ ra hàng ngàn USD mua “giày ảo” để được tham gia vào câu lạc bộ “Đi bộ kiếm tiền”. Nhưng cái kết lại chẳng ai ngờ được khi “App” này bất ngờ bị sập và họ mất trắng số tiền đầu tư…

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền phải cân nhắc đến tiền ảo. Dù chưa công nhận nhưng trên thực tế vẫn có, người dân vẫn sử dụng. Thủ tướng đề nghị giao cho Chính phủ quy định về kiểm soát, chế tài xử lý vì các loại liên quan đến điện tử, kỹ thuật số…

TPO - "Thời gian gần đây, liên tiếp có các đường dây đánh bạc, rửa tiền quy mô lớn, tuy nhiên các hoạt động này đang nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật, chưa chịu sự quản lý của cơ quan chức năng”, đại biểu Dương Văn Phước nêu.

TPO - Tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, mặc dù thủ đoạn không mới, song cách thức tiếp cận nạn nhân ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, với số lượng lớn bị hại tại nhiều địa phương trên cả nước.

TPO - Lê Thị Kiều Trang (30 tuổi, trú tại Hà Nội) vừa bị khởi tố vì lừa bán 2 lô điện thoại iPhone trị giá gần 500 triệu đồng cho một phụ nữ để lấy tiền chơi tiền ảo.

TPO - Nhà sáng lập kiêm CEO sàn giao dịch tiền điện tử Binance Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao) nói rằng anh “không thực sự quan tâm đến tiền”. Nhưng anh vẫn là người giàu nhất thế giới trong thế giới tiền số, với tài sản ròng hiện tại là 18,5 tỷ USD.