Tập đoàn Đại Dương trước của ông Hà Văn Thắm còn những dự án bất động sản đầy giá trị và thương hiệu Kem Tràng Tiền sinh lời lớn. Đây cũng chính là các tài sản mà nhiều đại gia kín tiếng nhắm đến trong các năm qua.
TPO - Thông qua việc gửi tiền vào ngân hàng OceanBank, các lãnh đạo PVOil được nhận hàng tỷ đồng tiền chăm sóc khách hàng theo chủ trương của cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm.
TPO - Cơ quan điều tra khởi tố cựu kế toán trưởng của PVtrans để điều tra hành vi nhận lãi ngoài của OceanBank. Trước đó, PVtrans từng xác định có 3,5 tỷ đồng bị bỏ quên.
TPO - Cựu chủ tịch OceanBank đã chịu hình phạt tù chung thân và phải nhận thêm 10 năm tù trong vụ án thứ 3. Lý do, ông Hà Văn Thắm đã cùng các cấp dưới đã lập khống hợp đồng để rút tiền của ngân hàng, gây thiệt hại 106 tỷ đồng.
TPO - Ông Hà Văn Thắm đã nhận án tù chung thân trong 2 vụ án trước tại OceanBank. Hiện tại, cựu chủ tịch ngân hàng cùng 7 cấp dưới tiếp tục bị xét xử bởi gây thiệt hại hơn 106 tỷ đồng.
TPO - Theo tòa án, Hà Văn Thắm biết Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính chưa hình thành nên không thể thế chấp nhưng vẫn cho Megastar vay tiền. Bị cáo toan tính nếu Megastar không thể triển khai dự án, mình sẽ được mua lại…
TP - Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa có văn bản gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), xác định Tổng Công ty Vận tải dầu khí (PVTrans) được Ngân hàng Oceanbank chi “chăm sóc khách hàng”. Sau đó, một số lãnh đạo của PVTrans đã “chủ động” nộp 3,5 tỷ đồng về tài khoản của PVN để cơ quan này chuyển đến tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.
TPO - Do cần tiền để trang trải nợ nần, chi tiêu cá nhân, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar đã mang tài sản hình thành trong tương lai là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính (không đủ giá trị pháp lý) đem thế chấp và được cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm duyệt hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng.
TP - VKSND Tối cao vừa phê chuẩn khởi tố bị can 11 người trong giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) và đồng phạm gây thất thoát gần 2.000 tỷ đồng, cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
TPO - Viện KSND Tối cao vừa phê chuẩn Quyết định Khởi tố bị can với nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Truyền thông Đại Dương. Đây là diễn biến trong giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) gây thất thoát gần 2.000 tỷ đồng.
TPO - Quá trình xét xử đại án OceanBank, TAND TP Hà Nội đề nghị làm rõ trách nhiệm của nguyên trưởng Ban kiểm soát ngân hàng. Kết quả, vị này bị xác định đã thiếu trách nhiệm, góp phần gây thiệt hại nghìn tỷ đồng.
TPO - Tòa sơ thẩm yêu cầu các lãnh đạo Vinashin phải trả lại OceanBank 105 tỷ đồng lãi ngoài để khấu trừ trách nhiệm của ông Hà Văn Thắm. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm bác bỏ, tuyên tịch thu xung công số tiền này.
TPO - Bị cáo Nguyễn Ngọc Sự - nguyên chủ tịch Vinashin/SBIC không muốn thay đổi mức án 13 năm tù nhưng bị viện kiểm sát kháng nghị tăng nặng hình phạt.
TPO - Bằng việc gửi tiền của doanh nghiệp vào OceanBank, các cựu lãnh đạo Vinashin/SBIC được nhận lại 105 tỷ đồng lãi ngoài. Hành vi của họ được xác định là tội phạm và phải trả lại số tiền này để khấu trừ trách nhiệm của Hà Văn Thắm.
TPO - Tập đoàn Đại Dương (OceanGroup) đã có tờ trình xem xét bãi nhiệm ông Hà Trọng Nam, Phó Chủ tịch HĐQT OceanGroup (anh trai ông Hà Văn Thắm) vì chây ì khoản nợ 627 tỷ đồng với công ty con của Tập đoàn gần 10 năm.
TPO - Tòa án xác định 2 bị cáo đã lợi dụng chức vụ của mình ở Vietsovpetro để quyết định duy trì lượng tiền lớn của liên doanh gửi trong OceanBank. Qua đây, các bị cáo nhận tiền lãi ngoài hợp đồng trái quy định.
TPO - Theo kiểm sát viên, 2 lãnh đạo của liên doanh Vietsovpetro đã chối không nhận tiền của OceanBank tại phiên tòa xử Hà Văn Thắm do lo sợ trách nhiệm hình sự nhưng sau khi bị bắt, họ đã thành khẩn khai báo.
TPO - Thực hiện chủ trương của tập đoàn, liên doanh dầu khí Việt – Nga đã gửi hàng chục nghìn tỷ đồng vào OceanBank. Nhưng qua đây, các lãnh đạo của Vietsovpetro cũng được nhận tiền lãi ngoài hợp đồng.
TP - Tòa án kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi nhận tiền lãi ngoài từ OceanBank chi theo chỉ đạo chăm sóc khách hàng của Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch OceanBank, của nhóm lãnh đạo Cty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) trong giai đoạn 2011 - 2013 để xử lý theo quy định.
TPO - Chiều 22/1, TAND TP Hà Nội kết thúc xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty Cp Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
TPO - Ngày 22/1, TAND TP Hà Nội tuyên bố kết thúc xét hỏi 4 bị cáo từng là lãnh đạo Cty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Mở đầu phần tranh luận, kiểm sát viên được quyền nêu căn cứ luận tội và đưa mức án đề nghị.
TPO - Bị án Hà Văn Thắm cho rằng mình đang phải chịu nghĩa vụ với OceanBank trong vụ thất thoát gần 2.000 tỷ đồng gồm 10 tỷ đã chi cho 4 lãnh đạo Bình Sơn nên mong tòa án cho đối trừ số tiền 4 lãnh đạo Bình Sơn nộp khắc phục hậu quả.
TPO - Đang thi hành án chung thân vì gây thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng cho OceanBank, Hà Văn Thắm ra tòa trong tư cách người liên quan tại phiên xử 4 lãnh đạo lọc hóa dầu về hành vi nhận lãi ngoài.
TPO - Giáp Tết Âm Lịch, tòa án quyết định đưa 4 lãnh đạo công ty lọc hóa dầu ra xét xử vì liên quan việc gửi tiền, nhận lãi ngoài từ ngân hàng OceanBank theo chủ trương của nguyên chủ tịch Hà Văn Thắm.
TPO - Nhận tiền ngoài lãi suất trong hợp đồng, nguyên tổng giám đốc Vietsovpetro sử dụng để tiếp khách, giao lưu, cho vợ đi du lịch nước ngoài còn bản thân sang Brazil xem bóng đá.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Văn Khạnh, nguyên tổng giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Ông Khạnh bị bắt vì liên quan đến khoản tiền hàng tỷ đồng mà Oceanbank đã chi lãi ngoài cho PVEP.
TPO - Trong vụ đại án gây thất thoát 2.000 tỷ đồng tại Oceanbank, cựu Chủ tịch Oceanbank - Hà Văn Thắm đã bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên án chung thân, buộc phải bồi thường 790 tỷ đồng song “dư chấn” vẫn tiếp diễn với việc hàng loạt lãnh đạo, cán bộ của các công ty nhận lãi ngoài của ngân hàng này bị khởi tố, bắt giam.
TP - Cơ quan CSÐT Bộ Công an vừa khởi tố bị can đối với Hà Văn Thắm (bị án, cựu Chủ tịch HÐQT Ngân hàng Cổ phần Ðại Dương - OceanBank); Vũ Thị Thùy Dương - nguyên Giám đốc khối kế toán Oceanbank và Lê Thị Thu Thủy - Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán của Oceanbank về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
