Bà Liên được xác định có vai trò chuyển tiền buôn lậu từ Kiên Giang qua Thái Lan. Trước đó, vụ này đã khởi tố, bắt tạm giam 7 người trong đó có ông Đoàn Phú Thỉnh (SN 1970), nguyên GĐ Phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long.
Theo điều tra ban đầu, ông Dũng Huế đi mua hải sản trên biển, móc mối được một số người bán dầu ở vùng giáp ranh với Thái Lan để bán lại cho ngư dân. Có trên 500 tàu thuyền đã mua dầu từ đường dây này với số lượng khoảng 10 triệu lít, trên 300 tỷ đồng buôn lậu đã được chuyển qua biên giới.
Công an Kiên Giang cũng vừa khởi tố một vụ buôn lậu dầu trên biển Tây Nam tương tự, bắt giam ông Som Chai (quốc tịch Thái Lan) và vợ là bà Nguyễn Thị Linh Phương. Điều tra ban đầu cho biết, đường dây này đã chuyển ít nhất 70 tỷ đồng tiền buôn lậu dầu qua biên giới.
