Làm rõ sai phạm có tổ chức của “Tuấn Thần đèn”
Danh sách các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Anh Tuấn – thành viên góp vốn Công ty ALMA (biệt danh “Tuấn Thần đèn”); Trịnh Văn Tuấn – thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long – nguyên Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty Anh Vũ.
 |
| Các bị can bị khởi tố. |
Cả 4 bị can trên bị khởi tố về 2 tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 221 Bộ luật Hình sự) và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” (Điều 227 Bộ luật Hình sự).
Lương Đình Quân và Bùi Thị Thuý – Kế toán Công ty ALMA, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 221 Bộ luật Hình sự).
Lê Ngọc Tùng – Giám đốc mỏ đất xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” (Điều 227 Bộ luật Hình sự).
CQĐT đã bắt tạm giam 6 bị can; riêng Bùi Thị Thúy bị áp dụng biện pháp “cấm đi khỏi nơi cư trú”.
Theo kết quả điều tra bước đầu, Nguyễn Anh Tuấn – người được biết đến với biệt danh “Tuấn Thần đèn”, đã thành lập và điều hành hàng chục doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Trong quá trình hoạt động, Tuấn chỉ đạo các cá nhân liên quan thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm: Khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt quá công suất theo giấy phép, với tổng khối lượng đặc biệt lớn; Kê khai không đúng khối lượng khai thác và giá trị mua bán khoáng sản nhằm che giấu doanh thu thực tế, để ngoài sổ sách kế toán, qua đó trốn tránh nghĩa vụ tài chính và gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước.
Các hành vi này cho thấy dấu hiệu sai phạm có tổ chức, kéo dài, liên quan đến nhiều cá nhân và doanh nghiệp trong hệ sinh thái do Tuấn điều hành.
Sau khi được Viện KSND Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, C03 đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng theo đúng quy định pháp luật.
C03 đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã bị khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra, truy vết dòng tiền và kê biên tài sản, phục vụ cho việc thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Cơ quan điều tra cũng kêu gọi người dân hợp tác tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến Nguyễn Anh Tuấn và các đối tượng đồng phạm.
Thông tin tố giác gửi về: Phòng 8 – Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Bộ Công an. Địa chỉ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điều tra viên Trần Minh Tuấn. ĐT: 0993.093.727
