Nguyên nhân, do thời hạn điều tra các vụ án đã hết, chưa xác định được đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Căn cứ Khoản 1, Điều 160 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án theo quy định pháp luật. Khi có căn cứ sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.
Các vụ bị đình chỉ điều tra, gồm: Vụ án Buôn lậu gần 1 tấn ngà voi thông qua việc sử dụng pháp nhân là Cty TNHH TM DV Diệu Tiên do Đoàn Vương Tuyết Mai đứng tên làm giám đốc, bị cơ quan Hải quan phát hiện ngày 26/10/2016;
Vụ thứ hai, liên quan đến Cty TNHH DV Vận tải Giao nhận Hàng hóa XNK Huỳnh Phát, do Huỳnh Văn Dưỡng làm giám đốc, buôn lậu 529 kg ngà voi châu Phi, bị phát hiện vào cuối tháng 11/2016;
Vụ thứ ba, liên quan đến Cty TNHH Dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa XNK Kim Thành, do Phạm Tiến Việt đứng tên giám đốc, nhập khẩu 619 kg ngà voi, bị cơ quan Hải quan phát hiện tháng 11/2016;
Vụ thứ tư liên quan đến Cty TNHH MTV dịch vụ Tam Phúc, do Nguyễn Văn Nhận làm giám đốc. Công ty này nhập lậu gần nửa tấn ngà voi, bị phát hiện, bắt giữ vào tháng 12/2016.
Đáng chú ý, các vụ buôn lậu ngà voi nêu trên đều xảy ra tại cảng Cát Lái, quận 2 TP.HCM với thủ đoạn cất giấu tinh vi trong ruột các khối gỗ đã bị khoét rỗng.
Trước đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cục Hải quan TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu, chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.
