TPO - Ngày 4/1, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Bạch Thùy Linh, Giám đốc Công ty TNHH MTV SNB Holdings và Nguyễn Thị Thanh Thủy, nguyên chuyên viên Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam.
TPO - Trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đưa ra 3 kiến nghị, trong đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương, đồng thời có chế tài xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người có thẩm quyền phân bố nguồn vốn trái pháp luật.
TPO - Mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM.
TPO - Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra thông báo, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và bảy đồng phạm khác đang bỏ trốn không ra đầu thú sẽ điều tra, kết luận vụ án theo quy định của pháp luật.
TPO - Quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC), Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an đã bắt tạm giam bà Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai để phục vụ điều tra.
TPO - Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 95 bị can tại 25 địa phương, đơn vị, trong đó, có 2 Ủy viên T.Ư Đảng bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan vụ "thổi giá" kit test của Công ty Việt Á. Những tình tiết trong các vụ án đã và đang được cơ quan điều tra các cấp làm sáng tỏ, song vẫn còn một số câu hỏi lớn đặt ra.
TPO - Cơ quan điều tra xác định, Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Bộ Công an đề nghị những bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu đến trình báo để được giải quyết.
TPO - Cơ quan điều tra xác định, cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của nhà đầu tư thông qua phát hành trái phiếu trái luật; còn ông Trịnh Văn Quyết cùng 2 người em gái bị cáo buộc đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 6.400 tỷ đồng bằng thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ FLC Faros và chiếm đoạt 530 tỷ từ chiêu 'thổi giá' chứng khoán.
TPO - Gần 4 tháng trôi qua kể từ khi 9 lô trái phiếu của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh bị hủy, đến nay, phía tập đoàn tiếp tục tập trung thu hồi tiền để trả nhà đầu tư trái phiếu.
TPO - Sau khi bắt tạm giam Khải (Anh Tuấn) và Tuấn (Doãn Quốc Đam), cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai. Tuy nhiên, cả Khải và Tuấn đều bình tĩnh như đã có chuẩn bị sẵn. Không dễ để hai kẻ tinh quái như Khải và Tuấn cúi đầu nhận tội.
TPO - Về kế hoạch thu hồi tiền, ông Luyện cho biết, Tân Hoàng Minh đã chọn được đối tác chuyển nhượng tại dự án Nguyễn Thị Minh Khai và đã trình đến cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục tiếp theo.
TPO - Tròn 3 tháng UBCKNN hủy 9 lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh, nhà đầu tư trái phiếu vẫn chưa nhận lại được tiền, Bộ Tài chính lên tiếng chính thức về vụ việc.
TPO - Tại cuộc họp báo chiều 30/6, đại diện C03 - Bộ Công an đã thông tin việc Công ty Việt Á đã nhập khoảng 3 triệu kit test nhanh COVID-19 từ Trung Quốc.
TPO - Chiều 30/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tại cuộc họp báo, đại diện Cơ quan điều tra Bộ Công an khẳng định, thông tin về việc ông Nguyễn Thanh Long, ông Nguyễn Quang Tuấn tự tử là không đúng.
TPO - Đại diện Cơ quan điều tra (C03) cho biết, hiện có khoảng 50% số nhà đầu tư trình báo, cung cấp chứng từ cho cơ quan điều tra. Theo đó, C03 sẽ đề xuất cơ quan thẩm quyền để trả tiền cho nhà đầu tư.
TPO - Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ, Khách sạn Tân Hoàng Minh vừa gửi thông báo cho khách hàng liên quan đến trả tiền mua trái phiếu. Theo đó, Tân Hoàng Minh hướng dẫn nhà đầu tư gửi thông tin cho C03 để cơ quan điều tra đối chiếu từng trường hợp.
TPO - Các nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh kiến nghị chi trả số tiền Tân Hoàng Minh đã nộp vào Kho bạc Nhà nước tính đến thời điểm hiện tại. Theo đó, số tiền 2.100 tỷ đồng sẽ được chia theo tỷ lệ đồng đều 20% tổng số tiền cho các nhà đầu tư mua trái phiếu.
TPO - Sáng ngày 22/6, Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ, Khách sạn Tân Hoàng Minh có buổi làm việc với các nhà đầu tư trái phiếu sau 7 ngày tạm đóng cửa vì có người dọa mang vũ khí đến văn phòng. Đến nay, Tân Hoàng Minh thông báo đã nộp tổng cộng 2.100 tỷ đồng vào Kho bạc Nhà nước.
TPO - Hơn 2 tháng sau khi UBCK NN hủy 9 lô trái phiếu, hàng nghìn nhà đầu tư đến nay vẫn chưa được nhận lại được tiền. Phía Tân Hoàng Minh đưa ra hàng loạt lý do vướng mắc trong việc huy động tiền để trả nhà đầu tư trong khi UBCK NN và Bộ Tài chính nhấn mạnh: Nhà đầu tư muốn nhận lại tiền thì phải sang làm việc với C03- Bộ Công an.
TP - Sau các chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu tất cả các cục rà soát hoạt động cấp phép nhập khẩu (NK), thu thuế ô tô biếu tặng từ năm 2016 đến hết tháng 5/2022. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng-kinh tế-buôn lậu (C03) - Bộ Công an cũng đã làm việc với Tổng cục Hải quan về vấn đề này.
TPO - Chiều 27/5, đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các nhà đầu tư tiếp tục có những trao đổi liên quan đến việc hoàn tiền các lô trái phiếu đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, những thông tin này không có gì mới so với thông báo của Tân Hoàng Minh trước đó và quan trọng là phía tập đoàn chưa thể chốt thời điểm trả tiền.
TPO - Tập đoàn Tân Hoàng Minh thông báo, đến thời điểm hiện tại đã nộp 296,1 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Điều tra mở tại Kho bạc Nhà nước. Ngoài ra, phía cơ quan điều tra phát công văn thu hồi số tiền 804 tỷ đồng từ dự án Cát Linh.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an kết luận, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang với vai trò Trưởng ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan thuốc cúm đã không chỉ đạo kiểm tra, thu hồi khoản tiền 3,84 triệu mà Dược Cửu Long được giảm giá mua nguyên liệu sản xuất thuốc Tamiflu và thuốc có hoạt chất Oseltamivir phosphate phòng chống dịch cúm A/H5N1, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.
TPO - Ngày 9/5, Tập đoàn Tân Hoàng Minh có thông báo mới nhất liên quan đến việc xử lý các lô trái phiếu bị huỷ. Tuy nhiên, tại thông báo này, Tân Hoàng Minh tiếp tục hứa hẹn nhưng chưa có lộ trình trả tiền cụ thể cho nhà đầu tư.
TPO - Sau khi khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 6 đồng phạm, Cơ quan điều tra Bộ Công an tiến hành khám xét nơi ở, làm việc của những bị can này. Đến 0h30 ngày 6/4, một số xe ô tô của cơ quan tố tụng bắt đầu rời điểm khám xét.
TPO - Ngày 5/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, ngoài Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cơ quan điều tra bắt tạm giam 6 đồng phạm khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
TPO - Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế vì có trách nhiệm liên quan vụ Công ty Dược phẩm Cửu Long giữ lại 3,848 triệu USD tiền giảm giá mua nguyên liệu sản xuất thuốc Tamiflu và thuốc có hoạt chất Oseltamivir phosphate phòng chống dịch cúm A/H5N1 từ ngân sách nhà nước.
TPO - Lâm Chí Quang, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) tiếp tục bị khởi tố trong một vụ án khác liên quan việc quản lý, sử dụng khu đất diện tích gần 9.000m2 tại số 220 đường Bình Thới, phường 14, quận 11, TP HCM.
