Bà Hạnh cùng một số người khác bị khởi tố điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ luật hình sự. Các quyết định khởi tố được Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn.
 |
| Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM Nguyễn Thị Bích Hạnh thông tin về tình hình nộp tiền sử dụng hai lô đất đấu giá tại Thủ Thiêm chiều 7/4 (Ảnh: Thành Nhân). |
Đây là diễn biến mới trong quá trình C03 điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo, Lạm dụng chức vụ, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Sản xuất hàng giả, buôn lậu và Nhận hối lộ... xảy ra tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, liên quan đến Công ty Thuduc House.
Trước đó, CQĐT đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 34 bị can, trong đó có ba bị can là cán bộ các chi cục thuế tại TP HCM bị C03 đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, gồm Đào Thị Nga - cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 1, Nguyễn Phương Nam - cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3, Ngô Huỳnh Lũy - cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng (SN 1973, đang bị truy nã quốc tế) đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa. Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo Trần Hoàn Tiên (Giám đốc Công ty MEGA E&T VN) và một số đối tượng khác thành lập nhiều doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các công ty "ma" để lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD Rom để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.
Và ngược lại, xuất khẩu ram, chip, tranh gỗ để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế giá trị gia tăng thông qua Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.
Từ đó, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng; vận chuyển trái phép gần 51,7 triệu USD (tương đương 1.205 tỉ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và hơn 22,7 triệu USD (tương đương 528 tỉ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỉ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỉ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỉ đồng...
Sau đó, Viện KSND tối cao đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung một số nội dung, trong đó yêu cầu làm rõ hành vi của các cá nhân khác liên quan.
