Lộ nhiều sai phạm
Tiếp nhận hồ sơ từ Thanh tra TP, cơ quan CSĐT đang làm rõ các vụ việc có dấu hiệu vi phạm của Công ty Tân Thuận.
Cụ thể, dự án khu dân cư ven sông có diện tích khoảng 25 ha nằm trong khu chức năng số 4 của khu đô thị mới Nam TP tọa lạc phường Tân Phong được giao cho Công ty Tân Thuận làm chủ đầu tư.
Cuối năm 2000, Công ty Tân Thuận cùng Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) giải phóng mặt bằng. Giai đoạn này dự án phân thành 4 khu, khu 1 (174.836m2), khu 2 (18.157m2), khu 3 (34.333m2) và khu 4 (hơn 25.000m2).
Ông Tất Thành Cang tự ý ký duyệt bán khu đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai mà không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Năm 2017, diện tích mặt bằng giải phóng đạt hơn 96% tổng diện tích dự án. Khu 4 thuộc sở hữu của Công ty Tân Thuận, do công ty hoàn tất giải phóng mặt bằng có tổng diện tích hơn 25.000m2.
Tháng 4/2017, một phần đất thuộc khu 4 có diện tích 11.967m2 cấp phép cho Công ty Tân Thuận xây dựng dự án khu chung cư kết hợp thương mại. Điều đáng nói là Công ty Tân Thuận không thực hiện dự án mà bán phần đất này cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Công ty Quốc Cường Gia Lai).
Qua đó, Công ty Tân Thuận và Công ty Quốc Cường Gia Lai tự thỏa thuận tỉ lệ vốn góp đầu tư trong dự án là 10% và 90%. Sau khi được cấp phép dự án, Công ty Tân Thuận xin chuyển nhượng dự án và ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tự ý ký duyệt mà không báo cáo thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy.
Đến tháng 10/2017, Công ty Tân Thuận chuyển nhượng luôn phần đất 11.967m2 cho Công ty Gia Lai với số tiền hơn 293 tỉ đồng.
Liên quan đến công ty Tân Thuận, đơn vị này phát hành cổ phiếu và bán chỉ định 9 triệu cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim để làm giảm tỉ lệ vốn góp tại Sadeco, là doanh nghiệp do các cổ đông nhà nước nắm quyền chi phối.
Trước khi bán số cổ phiếu trên, Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) góp vốn lớn nhất với tỉ lệ 44%. Công ty Tân Thuận sở hữu vốn tại Sadeco với tỉ lệ 14,1% (thành viên góp vốn lớn thứ hai tại Sadeco).
Tự ý bán chỉ định cổ phiếu
Tháng 6/2017, thực hiện chủ trương tăng vốn điều lệ, Sadeco bán 9 triệu cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim (cổ đông chiến lược chỉ định) với giá 40.000 đồng/cổ phiếu với số tiền là 360 tỉ đồng.
Theo Thanh tra TP, việc bán cổ phiếu này là sai khi chưa được UBND TP phê duyệt chủ trương tăng vốn góp. Riêng Công ty Tân Thuận phải có trách nhiệm trong việc phê duyệt chủ trương phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược. Qua việc mua bán này, số vốn góp tại Sadeco của Công ty Tân Thuận giảm từ 14,1% xuống còn 9,2%, còn IPC từ 44% xuống còn 28%.
Ngoài ra Thanh tra TP còn kết luật, ở thời điểm phát hành cổ phiếu, Sadeco chưa thực sự có nhu cầu cần thiết tăng vốn điều lệ qua việc Sadeco gửi số tiền 360 tỉ đồng bán cổ phiếu vào ngân hàng lấy lãi. Nếu chỉ căn cứ vào giá cổ phiếu đã giao dịch thành thì thiệt hại thấp nhất cũng đã là 153 tỉ đồng. Qua “phi vụ” này, Công ty Nguyễn Kim đã thâu tóm Sadeco với tỉ lệ sở hữu vốn hơn 54%.
Giữa năm 2018, sau khi báo chí phanh phui vụ Công ty Tân Thuận bán 32 ha đất ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho Công ty Quốc Cường Gia Lai thì UBND TP chỉ đạo Thanh tra TP vào cuộc thanh tra làm rõ tình hình hoạt động kinh doanh, quản lý sử dụng đất của Công ty Tân Thuận và hé lộ thêm nhiều sai phạm của đơn vị này.
Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã ra quyết định cách hết chức vụ trong đảng đối với ông Trần Công Thiện, đồng thời đề nghị Văn phòng Thành ủy cách chức Hội đồng Thành viên và tổng giám đốc Công ty Tân Thuận.
