Giám đốc Công ty BĐS tự tử ngay khi tòa tuyên án
Vụ việc ông Võ Văn Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Land Hà Hải uống thuốc diệt côn trùng tử tự ngay sau khi tòa tuyên án liên quan đến vụ kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng đối với khu đất 12,04ha thuộc Khu đô thị mới Hòa Hải 1-3, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) với Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) cũng gây ồn ào.
 |
Khu đất liên quan đến vụ kiện giữa Sudico và Công ty TNHH MTV Land Hà Hải về việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng. |
Theo đó, vào ngày 8/12, TAND quận Ngũ Hành Sơn đã mở phiên xử sơ thẩm vụ việc và tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Sudico, đồng ý chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất giữa 2 công ty đối với 2 lô đất nói trên. HĐXX cũng tuyên bác yêu cầu khởi kiện đề nghị tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 2 lô đất nêu trên của Land Hà Hải và bác các yêu cầu đòi Sudico bồi thường thiệt hại cho Land Hà Hải vì quá trình chuyển nhượng kéo dài.
Đồng thời, chấp nhận cho Sudico được thụ hưởng toàn bộ số tiền Land Hà Hải đã thanh toán tính đến ngày chấm dứt Hợp đồng là 404,3 tỷ đồng (bao gồm cả 150 tỷ đồng tiền đặt trước khi tham gia chào giá theo quy định của Hồ sơ mời chào giá) theo thỏa thuận tại Điều 5.3 và Điều 13.3 của Hợp đồng.
Theo hồ sơ vụ việc, tháng 8/2017, Sudico có nhu cầu chuyển nhượng 2 lô đất theo giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 645082 và BA 645083 do UBND TP Đà Nẵng cấp tại khu đô thị mới Hoà Hải, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, tổng diện tích 12,04 ha theo hình thức đấu giá công khai. Hai lô đất này được Sudico thông báo có thời hạn sử dụng lâu dài.
Land Hà Hải là 1 trong những đơn vị đã mua hồ sơ chào giá do Sudico phát hành và tham gia đấu giá. Ngày 10/10/2017, Land Hà Hải chào giá công khai và trúng giá với số tiền là 1.810 tỷ đồng. Ngày 1/11/2017, Sudico và Land Hà Hải ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khu đất 12,04 ha nêu trên. Theo hợp đồng được ký kết, Land Hà Hải sẽ thanh toán số tiền trúng giá thành 2 đợt trước ngày 5/12/2017.
Tại đợt đầu tiên, Land Hà Hải cần thanh toán 1.000 tỷ đồng. Đến ngày 29/12/2017, công ty này đã chuyển tổng cộng 404 tỷ đồng cho Sudico. Hai bên đã ký phụ lục hợp đồng để điều chỉnh thời hạn thực hiện thanh toán qua đến ngày 13/2/2018 với số tiền còn lại là hơn 1.400 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau đó Land Hà Hải không tiếp tục thanh toán hợp đồng như cam kết dù Sudico có nhiều lần thông tin nhắc nhở. Ngày 30/8/2018, Sudico ra thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng, tuyên bố hủy giao dịch, toàn quyền sở hữu số tiền đặt trước vì cho rằng Land Hà Hải vi phạm hợp đồng.
Chủ tịch Công ty Vimedimex tổ chức dìm giá “đất vàng”
Vụ việc bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn dược Vimedimex (Công ty Vimedimex) câu kết với một số cán bộ để dìm giá, đưa 3 công ty “sân sau” tham gia đấu giá, rồi thâu tóm khu đất này với giá rẻ hơn gần một nửa khiến giới địa ốc xôn xao.
 |
Một phần khu đất đấu giá và bị can Loan (ảnh nhỏ). |
Theo đó, ngày 9/11, Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Loan cùng 7 bị can về tội: “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản ”. Đáng chú ý, trong số các đồng phạm với bà Loan có 4 bị can là nhân viên Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội và cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh.
Theo tài liệu điều tra, khu đất gần 5 ha ở thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, ban đầu được Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỷ đồng. Thế nhưng, trước yêu cầu của một cán bộ thuộc Ban quản lý dự án huyện Đông Anh, đơn vị thẩm định giá hạ giá xuống còn khoảng 300 tỷ đồng. Để hoàn thiện chứng thư thẩm định giá, các đối tượng đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ.
Bằng nhiều thủ đoạn, công ty thẩm định giá đã hạ giá thẩm định đất xuống còn hơn 17 triệu đồng/m2. Trong khi, giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm thẩm định khoảng từ 60 - 70 triệu đồng/m2 đã hoàn thiện hạ tầng.
Sau khi Hội đồng thẩm định giá đất duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá, bà Nguyễn Thị Loan đã đưa 3 công ty tham gia đấu giá. Với hành vi chỉ đạo các đối tượng cấp dưới thông đồng, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, một công ty bà Loan nắm quyền chi phối đã trúng đấu giá với mức hơn 20 triệu đồng/m2.
Chỉ sau đúng một tháng ngay khi được bàn giao đất, Loan đã bán với thửa có giá cao nhất lên tới 110 triệu đồng/m2.
Lãnh đạo Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức 'tiếp tay' chiếm đoạt hàng trăm tỷ tiền thuế
Ngày 25/11, giới địa ốc xôn xao trước thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an khởi tố bị can và bắt tạm giam với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (45 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) để điều tra về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Thuduc House. |
Ông Hoàng là tiến sĩ quản trị kinh doanh, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TPHCM (tức Fideco).
Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, C03 xác định, Trịnh Tiến Dũng vận chuyển trái phép trên 53 triệu USD ra nước ngoài, móc nối với các đối tượng lập hồ sơ hoàn thuế GTGT, chiếm đoạt trên 500 tỷ đồng tại Cục Thuế Tây Ninh và TP HCM.
Cụ thể, C03 xác định, Trịnh Tiến Dũng (SN 1973) đối tượng chủ mưu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng CMND giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam.
Ngoài ra, Dũng còn ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng…với các Công ty nước ngoài như, Mỹ, Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Malaysia...để vận chuyển trái phép trên 53 triệu USD ra nước ngoài.
Đồng thời lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, Dũng tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt trên 153 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt trên 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TP HCM.
Trong quá trình điều tra, C03 đã khởi tố 21 bị can về tội “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP HCM các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan.
Cựu giám đốc công ty môi giới BĐS 'giăng bẫy' lừa 90 tỷ đồng
Cuối tháng 8/2021, công an TP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Thị Lê Mai (SN 1976, trú tại Cầu Giấy), cựu giám đốc một công ty môi giới BĐS có trụ sở tại Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, sau thời gian làm giám đốc công ty môi giới BĐS, Mai xin nghỉ để làm môi giới BĐS tự do rồi bày ra kế hoạch lừa đảo nhận tiền đặt cọc mua bán suất BĐS ngoại giao tại các dự án của Vingroup, có thể thu lãi tới 100%.
 |
Hai đối tượng Mai (trái) và Thuý. |
Theo đó, Mai cấu kết với Ngô Lệ Thúy (SN 1975, quận Hoàn Kiếm) soạn thảo các hợp đồng đặt cọc có nội dung thể hiện công ty Catimex do Thúy làm giám đốc là nhà phân phối chính thức căn hộ dự án của Vingroup. Khi có khách đầu tư, ban đầu hai đối tượng giả vờ chuyển lại tiền đặt cọc gốc cho khách và nói tiền lãi trả sau để tạo lòng tin. Khi khách chuyển tiền đặt cọc mua BĐS tiếp theo, Mai chỉ đạo Thúy chuyển tiền vào tài khoản khác đồng thời đi rút tiền mặt đưa cho mình. Bằng thủ đoạn trên, hai đối tượng đã lừa đảo gần 90 tỷ đồng của một đại gia.
'Vẽ' dự án bất động sản, chiếm đoạt 260 tỷ đồng
Hồi tháng 11/2021, VKSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land), Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) và 3 đối tượng vì sử dụng pháp nhân 2 công ty vừa nêu để lừa đảo, chiếm đoạt gần 260 tỷ đồng của nhiều nạn nhân. Đây là vụ án lừa đảo do Trần Thị Mỹ Hiền (nguyên giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cấu kết với các bị can cùng thực hiện.
 |
Nạn nhân căng băng rôn để tố cáo nhóm của bà Trần Thị Mỹ Hiền, Trần Thị Hồng Hạnh lừa đảo, chiếm đoạt tiền. |
Theo đó, nhóm này tìm mua những thửa đất có mục đích sử dụng khác nhau rồi thanh toán một phần tiền, có vi bằng để ghi nhận việc mua bán. Sau đó thuê thiết kế các thửa đất thành đất dự án, đất ở đô thị có tỷ lệ bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước và thoát nước; rồi thuê người quảng cáo để bán đất nền dự án dưới nhiều dạng hợp đồng khác nhau, như “hợp đồng đặt cọc," “hợp đồng góp vốn," từ đó thu tiền rồi chiếm đoạt.
